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AGM Information • Mar 9, 2020

진도/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털 1로 75(가산동) (주)진도 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안:제14기(2019.01.01~2019.12.31)            재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]            및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명)    제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건. 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안호봉	1964-10	1	신규선임	현 법무법인 대륙아주        기업부문 대표변호사 서울중앙지방법원부장판사 수원지방법원 부장판사 춘천지방법원 속초지원장	-한국영상자료원(감사)