Panstar Enterprise Co., Ltd.

AGM Information • Mar 9, 2020

팬스타엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-25
3. 정정사유	코로나 사태에 따른 주주총회 개최 일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 개최일자	2020-03-24	2020-03-27
사외이사 불참(기재오류)	2	-

- 코로나 사태에 따른 주주총회 개최 일자 변경

- 시외이사 불참(단순기재오류)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		부산광역시 중구 해관로 30, 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 제 25기(2019.1.1~2019.12.31) 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 제 1호의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 3호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제 4호의안 : 정관 변경의건(목적추가)-별첨 제 5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1~111) 생략 112. 선박브로킹업 113. 선박 및 산업기자재 수출입업 114. 통신용 및 전력용 케이블 제조 판매 수출입 업무 115. 철재 내장재 및 외장재 가공 판매 수출입 업무 116. 농수산물 및 식자재 가공 판매 수출입 업무 117. 금속구조물창호온실공사업 118. 각 호에 관련에 부대사업 일체		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
6. 정보통신부품 및 기기제조, 판매 54. 소프트웨어 및 하드웨어 개발업 99. 개인용 및 업무용 시스템 구축대행 100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공, 판매 및 수출입 102. 에너지 저장 관련 제품 및 설비의 설계, 제조, 시공 및 수출입 108. 각 호에 관련에 부대사업일체	6. 전자제품, 통신장비 및 관련부품 제조 판매 수출입 업무 54. 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 판매 , 및 수출업 99. 개인용, 업무용 및 산업용 시스템 구축 대행 100. 신재생 에너지 관련 제품 및 설비의 연구용역, 설계, 생산(제조), 수송, 조달, 수출입, 판매사업 및 관련기술 오앤앰사업의 수행, 신재생에너지의 수입 가공 판매사업 102. 신재생 에너지 저장관련 제품 및 설비의 연구, 설계, 생산(제조), 조달, 수출입, 판매사업 및 관련 기술 오앤앰사업의 수행 108. 선박 및 산업기자재 판매 및 기술제공서비스업	목적 추가에 따른 변경
사업목적 삭제	-		-