DY POWER Corporation

Board/Management Information • Mar 9, 2020

디와이파워/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]  제1호의안 : 제6기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건  제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)  제3호의안 : 감사 선임의 건  제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 확진자 발생으로 주총장 폐쇄가 결정될 경우, 장소의 변경은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지현	1959-08	2	재선임	'07.12 ~ '10.03 동양기전 Global 사업부장 '10.04 ~ '14.11 동양기전 유압기기사업부장 '14.12 ~ 현재 디와이파워 대표이사 '19.03 ~ 현재 디와이 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진경옥	1956-05	2	재선임	'09.01 ~ '10.06 부산지방국세청 납세지원국장, 조사1국장 '10.07 ~ '12.06 국세청 법인세과장, 부가가치세과장 '12.07 ~ '13.06 부산지방국세청 조사2국장 '13.07 ~ '14.06 북부산세무서장(부이사관) '14.07 ~ '16.02 세무사 진경옥 사무소 대표 '16.03 ~ 현재 세무법인 영지 대표 '18.03 ~ 현재 디와이파워 사외이사	세무법인 영지 대표

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상식	1964-03	3	신규선임	상근	'05.04 ~ '15.08 대의인티어 CFO '15.09 ~ '18.12 크레아 안톨린 CFO '19.01 ~ 현재 JNC Bio 대표이사