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AGM Information • Mar 9, 2020

에이스테크/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시 30분
2. 장소		인천시 남동구 남동서로 237, 1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고               ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 :  -제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건                   -제2호 의안 :이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 윤상기 재선임의 건  -제3호 의안: 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사 안창수 선임의 건  -제4호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건     -제5호 의안: 감사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상기	1972-03	3	재선임	-삼성전자  무선사업부 책임연구원 -ST-Ericsson Marketing 이사 -현재 ㈜에이스테크놀로지 CTO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안창수	1952-04	3	신규선임	상근	- ㈜제일기획 경영지원실 부사장 - ㈜시큐아이닷컴 대표이사 - 현재㈜에이스테크놀로지 일시감사