COSMECCA KOREA CO., LTD.

AGM Information • Mar 9, 2020

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대금로 17-12, 연구동 4층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 3명, 사외이사 1명)    제3-1호 의안 : 사내이사 조임래 재선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 박은희 재선임의 건    제3-3호 의안 : 사내이사 박선기 재선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 부진효 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조임래	1953-03	3년	재선임	- ㈜한국콜마 - 태웅화장품㈜ - 現 ㈜코스메카코리아 회장
박은희	1957-02	3년	재선임	- ㈜피어리스 - ㈜코스메카코리아 감사 - 現 ㈜코스메카코리아 부회장
박선기	1965-08	3년	재선임	- ㈜한국콜마 - 태웅화장품㈜ - 現 ㈜코스메카코리아 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
부진효	1961-08	3년	신규선임	- 한국화학연구원 - 現 성균관 대학교 화학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오선택	1953-08	3년	재선임	상근	- ㈜남양알로에 - ㈜유셀 - 現 ㈜코스메카코리아 감사