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AGM Information • Mar 9, 2020

이노벡스/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 청명남로 3, 케이티전화국빌딩 3층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		부의안건    제1호:제7기 재무제표 승인의건(2019.01.01~2019.12.31)    제2호:정관변경의건(본점소재지)    제3호:이사선임의건     제3-1호 : 사내이사 채균 선임의건     제3-2호 : 사외이사 신홍희 선임의건    제4호:이사 보수한도 승인의건    제5호:감사 보수한도액 결정의건    특별결의 : 임직원 대상 주식매수선택권의 부여의건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채균	1968-08	3	재선임	- 경북대학교 전자공학과 졸업 - KAIST 전기 및 전자공학과 졸업 (석, 박사) - (주)오리온전기 선임연구원 - (주)현대전자 책임연구원 - (주)엘이디웍스 대표이사 - (주)비에스엠플러스 부사장 - 현. (주)이노벡스 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신홍희	1963-11	3	신규선임	- 한국거래소 부서장 ( 상장심사, 해외사업 ) - 한국거래소 상무 ( 해외사업, IT, 리스크관리) - 한국기업지배구조원 부원장	한국기업지배구조원 부원장