DuChemBio Co, LTD

AGM Information • Mar 9, 2020

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2020.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 서대문구 경기대로 47(충정로2가 190-3) 진양빌딩 4층 (주)듀켐바이오 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항  1.영업보고  2.감사의 감사보고  3.내부회계관리제도 운용실태보고 나.부의안건  제1호 의안: 제 17기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건  제2호 의안: 이사 재선임의 건   제2-1호 의안: 사내이사 김종우 재선임의 건   제2-2호 의안: 사내이사 김영배 재선임의 건  제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종우	1967-12	3년	재선임	- 연세대학교 경영학과 졸업(90.02) - Indiana University MBA 졸업(96.05) - 일진제약㈜ 대표이사 사장(03.09~09.11) - 고려대학교 생명공학대학 겸임교수(06.04~11.03) - ㈜듀켐바이오 대표이사 사장 (02.11~현재)
김영배	1937-04	3년	재선임	- 중앙대학교 약학과 졸업 (61.02) - 삼진제약㈜ 대표이사 (70.12~01.12) - 일진제약㈜ 대표이사 (84.12~09.11) - ㈜듀켐바이오 대표이사 회장 (02.11~현재)