PUSAN CAST IRON CO.,LTD

AGM Information • Mar 9, 2020

부산주공/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 회학1길 54 부산주공(주) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사(감사위원회)보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제53기 재무제표(2019.1.1~2019.12.31)     (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건.                 (상근이사 2명, 사외이사 3명)     제2-1호 의안 : 사내이사 후보 장세훈     제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김종도     제2-3호 의안 : 사외이사 후보 한길구     제2-4호 의안 : 사외이사 후보 조석진     제2-5호 의안 : 사외이사 후보 정찬현  - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (사외이사 3명)     제3-1호 의안 : 감사위원회 위원후보 한길구     제3-2호 의안 : 감사위원회 위원후보 조석진     제3-3호 의안 : 감사위원회 위원후보 정찬현  - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세훈	1962-10	1	재선임	- 국제종합기계(주) 부사장 역임 - 부산주공(주) 대표이사(現)
김종도	1963-04	1	신규선임	- 부산주공(주) 전무(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한길구	1964-03	1	신규선임	- (주)매직엘시디 대표이사 역임	- KISCO홀딩스(주)사외이사
조석진	1969-09	1	신규선임	- 명보기업(주) 대표이사	- 명보기업(주) 대표이사
정찬현	1946-03	1	신규선임	- (주)대유코아 대표이사 역임	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한길구	1964-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (주)매직엘시디 대표이사역임
조석진	1969-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 명보기업(주) 대표이사
정찬현	1946-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- (주)대유코아 대표이사역임