National Plastic Company Limited

AGM Information • Mar 9, 2020

엔피씨/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 289
4. 의안 주요내용		제 56기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  - 제 1호 의안 : 제56기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표           (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건  - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건         제3-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건       제3-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건       제3-3호 의안 : 사내이사 최석기 선임의 건       제3-4호 의안 : 사외이사 허상철 중임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최병민	1960-08	1	재선임	(前)엔피씨㈜ 기술연구소 소장  (前)엔피씨㈜ 생산중역  (前)엔피텍㈜ 대표이사  (現)엔피씨㈜ 대표이사
나창엽	1964-12	1	재선임	(前)티피씨㈜ 대표이사  (前)엔피씨㈜ 영업중역  (現)엔피씨㈜ NRS관리부문중역
최석기	1964-11	1	신규선임	(前)엔피씨㈜ 마케팅1부장  (前)엔피씨㈜ NRS MS사업 중역  (現)엔피씨㈜ 영업중역

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허상철	1958-08	1	재선임	(前)현대글로비스 KD 운영실  (前)현대글로비스 KD 운영실장  (現)엔피씨㈜ 사외이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15. 합성수지제품 및 물류기기 임대업	15.물류기기 임대업	물류기기 임대업의 다각화