HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 9, 2020

참고서류 3.4 현대바이오사이언스주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 9일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 현대바이오사이언스 주식회사&cr주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106&cr전화번호: 070-7008-0141
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의&cr종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의&cr관계	비고
현대바이오사이언스&cr주식회사	보통주	2,256	0.01	본인	자기주식 2,256주&cr(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)씨앤팜	최대주주	보통주	3,153,452	9.10	최대주주	-
김연진	최대주주의 임원	보통주	184,741	0.53	최대주주의 임원	-
오상기	대표이사	보통주	24,500	0.07	대표이사	-
김택성	사내이사	보통주	12,957	0.04	사내이사	-
정영권	사내이사	보통주	12,850	0.04	사내이사	-
전용주	사내이사	보통주	3,000	0.01	사내이사
계		-	3,391,500	9.79	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
오상기	보통주	24,500	등기임원	-
김택성	보통주	12,957	등기임원	-
정영권	보통주	12,850	등기임원	-
전용주	보통주	3,000	등기임원	-
김광희	보통주	20,500	미등기임원	-
박성은	보통주	15,000	미등기임원	-
강진원	보통주	-	미등기임원	-
최동수	보통주	19,001	직원	-
김일선	보통주	9,720	직원	-
엄성용	보통주	10,000	직원	-
한상철	보통주	2	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.2020년 3월 24일 개최하는 제20기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 12일&cr (종료일) 2019년 03월 23일 (제20기 정기주주총회 전일까지)

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 03월 24일(화) 오전10시&cr (장소) 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106&cr 현대바이오사이언스(주) 본사 2층&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최동수&cr (부서 및 직위) 경영지원팀 팀장&cr (연락처) 070-7008-0141&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당기는 연결재무제표 기준 매출액 301억원, 영업이익 26억원, 당기순이익 7억원의 실적을 거뒀습니다.&cr전기대비 바이오부문 매출은 증가하였으나 사업을 축소하고 있는 IT부문의 매출이 큰 폭으로 감소하여 전체 매출액은 소폭 감소하였습니다.&cr영업이익은 비타브리드 제품 관련 원천특허 취득에 따른 기술료 감소와 IT사업 축소 관련 유럽법인 청산 진행에 따른 중단영업 분류에 따라 전기대비 증가하였습니다.&cr당기순이익의 경우 2018년 IT사업 관련 자산 정리 과정에서 일회성 잡이익이 발생하였던 것이 당기에는 감소함에 따라 전기대비 감소하였습니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로써, 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
자산
유동자산	33,268,973,097	35,691,686,959
현금및현금성자산	5,555,133,559	3,162,374,358
기타유동금융자산	2,150,000,000	2,550,000,000
매출채권및기타유동채권	19,466,851,923	25,795,655,508
당기법인세자산	17,087,570	8,543,447
재고자산	6,079,900,045	4,175,113,646
비유동자산	29,966,616,065	18,316,807,146
관계기업투자	1,974,445,300	1,155,847,913
유형자산	7,196,074,424	8,369,944,887
무형자산	19,408,739,910	8,483,355,136
기타비유동자산	793,001,296	307,659,210
매각예정자산	594,355,135	-
자산총계	63,235,589,162	54,008,494,105
부채
유동부채	13,947,159,496	11,436,835,130
매입채무및기타유동채무	1,506,971,857	3,757,047,755
단기차입금	4,400,000,000	4,400,000,000
유동성장기부채	500,000,000	500,000,000
전환사채	7,205,645,457	2,629,565,865
리스부채	282,081,409	94,504,863
유동충당부채	52,460,773	55,716,647
비유동부채	2,298,595,817	2,087,190,815
장기차입금	1,000,000,000	1,500,000,000
장기리스부채	85,988,699	143,816,495
기타비유동채무	15,000,000	15,000,000
확정급여부채	379,613,648	259,923,720
이연법인세부채	232,644,095	168,450,600
매각예정부채	585,349,375	-
부채총계	16,245,755,313	13,524,025,945
자본
납입자본	74,913,811,972	68,577,579,981
자본금	17,322,846,000	16,859,429,500
주식발행초과금	57,590,965,972	51,718,150,481
결손금	-62,621,149,602	-63,330,093,323
기타자본구성요소	36,820,015,340	37,400,034,197
기타포괄손익누계액	-2,122,843,861	-2,163,052,695
자본총계	46,989,833,849	40,484,468,160
부채와자본총계	63,235,589,162	54,008,494,105

- 연결포괄손익계산서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
매출액	30,085,994,562	31,235,879,556
매출원가	15,964,334,185	16,887,714,179
매출총이익	14,121,660,377	14,348,165,377
판매비와관리비	11,566,326,210	12,268,873,273
영업이익	2,555,334,167	2,079,292,104
기타수익	433,112,663	3,211,824,975
기타비용	1,066,866,775	1,694,602,225
금융수익	146,261,228	241,517,105
금융원가	774,015,313	1,042,631,216
법인세비용차감전영업이익	1,293,825,970	3,258,482,054
법인세비용(효익)	78,948,355	150,156,646
계속영업이익	1,214,877,615	3,108,325,408
중단영업이익(손실)	-447,662,447	-490,404,147
당기순이익	767,215,168	2,617,921,261
기타포괄손익	-18,062,613	58,761,940
순확정급여의 재측정요소	-58,271,447	-51,094,399
지분법자본변동	9,264,430	74,095,831
해외사업환산손익	30,944,404	35,760,508
총포괄손익	749,152,555	2,676,683,201
주당손익
계속영업기본주당이익	35	92
기본주당이익	22	78

- 재무상태표

제 20 기 2019년 12월 31일 현재
제 19 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
자산
유동자산	33,279,826,595	33,384,661,212
현금및현금성자산	5,497,878,596	2,419,851,247
기타유동금융자산	2,150,000,000	2,550,000,000
매출채권 및 기타유동채권	20,148,632,022	25,993,435,203
재고자산	5,483,315,977	2,421,374,762
비유동자산	29,205,916,400	17,741,428,060
종속기업투자	-	121,566,300
관계기업투자	1,810,879,490	516,536,890
장기대여금	531,000,000	40,000,000
유형자산	7,196,074,424	8,314,996,522
무형자산	19,408,739,910	8,483,352,578
기타비유동자산	259,222,576	264,975,770
자산총계	62,485,742,995	51,126,089,272
부채
유동부채	13,881,642,950	9,440,280,776
매입채무 및 기타유동채무	1,437,916,084	1,760,210,048
단기차입금	4,400,000,000	4,400,000,000
유동성장기부채	500,000,000	500,000,000
전환사채	7,205,645,457	2,629,565,865
유동충당부채	56,000,000	56,000,000
금융리스부채	282,081,409	94,504,863
금융리스부채	282,081,409	94,504,863
비유동부채	1,480,602,347	1,918,740,215
장기차입금	1,000,000,000	1,500,000,000
기타비유동채무	15,000,000	15,000,000
확정급여부채	379,613,648	259,923,720
장기금융리스부채	85,988,699	143,816,495
부채총계	15,362,245,297	11,359,020,991
자본
납입자본	74,913,811,972	68,577,579,981
자본금	17,322,846,000	16,859,429,500
주식발행초과금	57,590,965,972	51,718,150,481
결손금	-64,610,329,614	-66,210,545,897
보험수리적손익	316,725,034	374,996,481
기타자본구성요소	36,820,015,340	37,400,034,197
자본총계	47,123,497,698	39,767,068,281
부채와자본총계	62,485,742,995	51,126,089,272

- 포괄손익계산서

제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제19기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
매출액	24,918,429,814	26,488,353,940
매출원가	11,136,296,818	12,942,783,064
매출총이익	13,782,132,996	13,545,570,876
판매비와관리비	10,657,210,043	11,172,128,481
영업이익(손실)	3,124,922,953	2,373,442,395
기타수익	184,810,048	2,661,579,290
기타비용	1,007,022,589	1,562,271,783
금융수익	146,228,167	171,703,331
금융원가	774,015,313	1,042,006,495
법인세비용차감전순이익	1,674,923,266	2,602,446,738
법인세비용(효익)	16,435,536	14,411,241
당기순이익	1,658,487,730	2,588,035,497
기타포괄손익	-58,271,447	-51,094,399
보험수리적손익	-58,271,447	-51,094,399
총포괄손익	1,600,216,283	2,536,941,098
주당손실
기본주당손실	48	77
희석주당손실	48	77

- 결손금처리계산서(안)

제 20 기	2019년 1월 1일	부터	제 19 기	2018년 1월 1일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 3월 24일		처분확정일	2019년 3월 25일

	(단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
I. 미처리결손금		-64,610,329,614		-66,210,545,897
전기이월미처리결손금	-66,210,545,897		-68,747,486,995
당기순이익(손실)	1,658,487,730		2,588,035,497
순확정급여부채의 재측정요소	-58,271,447		-51,094,399
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 합계		-64,610,329,614		-66,210,545,897
IV. 결손금처리액		-		-
V. 차기이월미처리결손금		-64,610,329,614		-66,210,545,897

※ 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 연결/별도재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체됩니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

제2호 의안 : 감사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조용호	1967.12.21	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조용호	변호사	2008.05 ~ 2011.03&cr2011.03 ~ 2018.09&cr2018.09 ~ 현재&cr2017.03 ~ 현재	법무법인 퍼스트 공동대표 변호사 법무법인 새빛 공동대표 변호사 법무법인 새빛 구성원 변호사 현대바이오사이언스㈜ 비상근감사	현직 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조용호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사후보자조용호).jpg 확인서 (감사후보자 조용호)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	337백만원
최고한도액	600백만원

※ 기타 참고사항

-

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	80백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	80백만원

※ 기타 참고사항

-