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AGM Information • Mar 9, 2020

디와이/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		인천 남동구 남동서로 362번길 36(남촌동) 당사 5층 시청각실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제42기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제6호의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 확진자 발생으로 주총장 폐쇄가 결정될 경우, 장소의 변경은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이창순	1959-02	3	재선임	상근	'06.04 ~ '10.08 포스코 원가 그룹장 등 '10.09 ~ '17.01 포스코대우 CFO '17.03 ~ 현재 디와이 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	- 일반기계 및 기계부품의 제조 및 판매업 - 전기통신기계 제조 및 판매업 - 전기, 전자와 동부품의 제조 및 판매업 - 각종 건설기계 및 특수사업 수송장비와 그 부분의 제조 및 판매업 - 건설기계, 특장차, 압축식 기관 및 원동기 각종기계의 매매 및 정비, 대여 - 건축자재 제조 및 판매, 시공업 - 기계장비 제조업 - 폐기물처리 및 오염 방지시설 공사업 - 자동차 정비기기 제조 및 판매업 - 자동차 수리 및 차량연료 소매업 - 전자전기 기계기구 및 관련기기의 제작, 판매, 임대 및 서비스업 - 전동기 및 발전기 제조 및 판매업 - 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조 및 판매업		분할신설회사가 영위하는 사업부문에 관한 사업목적 삭제 (분할기일인 2020년 05월 01일부터 적용)
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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