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AGM Information • Mar 9, 2020

아난티/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고                2. 부의안건 - 제1호 의안:제33기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명)               (상근감사 후보 양희중)    - 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양희중	1957-12	3년	재선임	상근	-(현)주식회사 아난티 감사 -화인상사 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(51) 전문소방시설공사업 (52) 정보통신공사업 (53) 전기공사업 (54) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업		기존 공사관련 사업 일부 구체화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-