COSMECCA KOREA CO., LTD.

AGM Information • Mar 9, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)코스메카코리아 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3 월 9일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코스메카코리아
대 표 이 사 :	조 임 래, 박 은 희
본 점 소 재 지 :	충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리)
	(전 화) 043-535-0500
	(홈페이지)http://www.cosmecca.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 김 기 현
	(전 화) 043-535-7161

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

&cr상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr

- 아 래 -

&cr1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 9시

&cr2. 장 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12(대풍리), 연구동 4층 회의실

&cr3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고&cr 4)내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및&cr 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 &cr 제3-1호 의안 : 사내이사 조임래 재선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 박은희 재선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사내이사 박선기 재선임의 건&cr 제3-4호 의안 : 사외이사 부진효 신규선임의 건&cr 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점, KB국민은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표 ·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소&cr : https://vote.samsungpop.com&cr나. 전자투표행사 ·전자위임장권유시스템 수여기간 &cr : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 &cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr

qr코드.jpg qr코드

&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인),위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

&cr※ 당사는 주주총회 시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 아니합니다.&cr

2020년 3월 9일

주식회사 코스메카코리아

공동대표이사 조 임 래 (직인생략)&cr공동대표이사 박 은 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
손용근&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
2019-01회차	2019-01-09	1. COSMECCA CHINA, LTD. 자본금 출자 참여의 건	찬성
2019-02회차	2019-01-22	1. 종속회사 COSMECCA CHINA CO., LTD의 차입금 연대보증의 건	찬성
2019-03회차	2018-02-28	1. 결산이사회(재무제표 확정전)&cr2. 2018년도 현금배당 결정의 건	찬성
2019-04회차	2019-02-28	1. 자회사 유상증자 참여건_코스메카차이나	찬성
2019-05회차	2019-03-04	1. 종속회사 COSMECCA CHINA CO., LTD의 차입금 연대보증의 건	찬성
2019-06회차	2019-03-11	1. 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	찬성
2019-07회차	2019-03-14	1. 기업은행 운영자금 차입의 건	찬성
2019-08회차	2019-03-18	1. 내부회계관리규정 개정의 건&cr2. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	찬성
2019-09회차	2019-03-18	1. 씨티은행 운영자금 차입의 건	찬성
2019-10회차	2019-03-19	1. 우리은행 운영자금 차입의 건	찬성
2019-11회차	2019-03-20	1. 수출입은행 운영자금 차입의 건	찬성
2019-12회차	2019-04-03	1. 계열사(잉글우드랩코리아) 자금 대여의 건	찬성
2019-13회차	2019-05-08	1. 계열사(잉글우드랩코리아) 자금 대여의 건	찬성
2019-14회차	2019-06-03	1. 잉글우드랩 주식회사 주식 추가 매수의 건	찬성
2019-15회차	2019-06-07	1. 계열사(잉글우드랩코리아) 자금 대여의 건	찬성
2019-16회차	2019-06-24	1. IBK기업은행 차입의 건	찬성
2019-17회차	2019-07-22	1. 하나은행 차입의 건	찬성
2019-18회차	2019-08-06	1. 산업은행 차입의 건	찬성
2019-19회차	2019-08-07	1. 제2판교 사옥건설을 위한 SPC 설립의 건	찬성
2019-20회차	2019-09-24	1. 특별위로금 지급의 건	찬성
2019-21회차	2019-09-25	1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO., LTD.의 차입금 연대보증의 건	찬성
2019-22회차	2019-10-15	1. 우리사주 대출 연대보증의 건	찬성
2019-23회차	2019-11-19	1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO.,LTD.의 차입보증의 건	찬성
2019-24회차	2019-12-04	1. 종속회사 COSMECCA SUZHOU CO.,LTD.의 차입금 연대보증의 건	찬성
2019-25회차	2019-12-17	1. 신한은행 차입의 건	찬성
2019-26회차	2019-12-18	1. 우리은행 차입의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	20억원	12,000,000	1,000,000	-

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 이사보수 한도 총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

화장품 산업은 화장품을 제조, 수입, 판매하는 산업을 말합니다. 지속적으로 발전이 가능한 문화산업으로서 이미지 추구와 브랜드 가치에 따라 가치가 극대화되는 고부가가치 산업이며 일반 소비제품과 달리 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 소비재입니다.

다른 업종에 비해 제품의 라이프 사이클이 매우 짧고 소량 다품종인 특징이 있으며 소비자의 기호와 유행에 따라 빠르고 민감하게 변하는 특성을 가지고 있습니다. 화장품 유통 채널은 중저가 브랜드숍, 면세점, 온라인, 드럭스토어, 홈쇼핑 등으로 유통채널이 다각화되고 있으며 온라인 및 모바일을 활용하여 구매하는 소비자의 비중이 크게 증가하는 등 화장품 소비문화가 변화하고 있습니다.

최근 브랜드사 간 경쟁은 가열화되고 있어 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이러한 시장의 변화에 따라 당사와같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 상위 ODM 업체들의 막대한 R&D 투자와 설비, 기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

당사는 전문 인력의 충분한 확보로 기초부터 색조 제품에 이르기까지 신원료를 바탕으로 신상품 개발을 강화하고 있고 세계 유명 회사에 뒤지지 않는 제품 개발을 해내고 있어 국내외 대형메이커 회사에서 이를 선호하는 경향을 보이며 생산 계약을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황

코스메카코리아는 화장품 OEM/ODM 전문기업입니다. 차별화된 연구개발 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 통할 수 있는 제품 경쟁력과 선진 생산시스템을 확보해 전세계에 다양한 유통채널을 구축하고 있습니다. 특히, 세계 최초로 개발한 3중 기능성비비크림, 톤업크림, DPF 기술 등을 바탕으로 국내외 화장품 업계를 선도하고 있습니다. 우수한 제품력은 당사가 R&D에 집중투자하였기 때문입니다. 당사의 연구개발 인력은 전체 인력의 1/3정도를 차지하며, 업계 최고의 R&D가 될 수 있도록 지속적으로 투자를 하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

화장품 OEM/ODM 시장은 2000년대 초 브랜드숍 시장과 함께 성장하였으며, 2016년 6월 금융감독원과 업계에 따르면 화장품 무역수지 흑자 1조원 시대를 맞아 2015년기준 연간 매출액 100억원을 넘는 기업이 국내 화장품 OEM/ODM 업계 전체의 80%에 달할 정도로 두터운 기업층을 형성하고 있습니다. 현재 약 200여개의 업체가 시장에 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이중 2017년 매출액 기준으로 당사는 업계에서 상위 3위권 안에 자리잡고 있는 것으로 판단됩니다. (출처 : COSINKOREA, 2016.06.22)

&cr(3) 시장의 특성&cr화장품 산업은 다른 업종에 비해 제품의 라이프 사이클이 매우 짧고 소량 다품종인 특징이 있으며 소비자의 기호와 유행에 따라 빠르고 민감하게 변하는 특성을 가지고 있습니다. 화장품 유통 채널은 중저가 브랜드숍, 면세점, 온라인, 드럭스토어 등으로 유통채널이 다각화되고 있으며 온라인 및 모바일을 활용하여 구매하는 소비자의 비중이 크게 증가하는 등 화장품 소비문화가 변화하고 있습니다.&cr

최근 브랜드사 간 경쟁은 가열화되고 있어 OEM/ODM업체와의 협업이 중요하게 되었습니다. 원료 조달에서부터 최종 완제품 생산까지 전문적으로 처리하여 생산비 절감 효과가 크고 화장품 라이프사이클의 단축에 따른 신제품 개발이 용이한 OEM/ODM업체에 생산을 의뢰하는 업체 수가 증가하고 있으며 이러한 시장의 변화에 따라 당사와같은 제조사들에게는 성장 기회 요인으로 작용하고 있습니다. 상위 ODM 업체들의 막대한 R&D 투자와 설비, 기술력을 통한 다양한 트렌드 변화에 대한 대응은 브랜드 업체들에게 높은 협상력으로 작용하고 있습니다.

당사는 전문 인력의 충분한 확보로 기초부터 색조 제품에 이르기까지 신원료를 바탕으로 신상품 개발을 강화하고 있고 세계 유명 회사에 뒤지지 않는 제품 개발을 해내고 있어 국내외 대형메이커 회사에서 이를 선호하는 경향을 보이며 생산 계약을 확대하고 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 &cr해당사항 없음&cr&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&crIII 1.사업의 개요 참조 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr1) 연결 재무제표

(1) 연결재무상태표&cr 연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말
자 산
I. 유동자산		129,157,109,710		122,449,782,295
1. 현금및현금성자산	15,936,712,662		13,310,665,376
2. 매출채권및기타채권	58,062,193,685		53,355,052,774
3. 재고자산	49,622,946,820		47,246,974,656
4. 당기법인세자산	121,867,287		2,625,470,810
5. 기타유동자산	5,413,389,256		5,911,618,679
II. 비유동자산		220,132,986,947		192,584,927,027
1. 장기매출채권및기타채권	1,150,594,089		1,220,886,341
2. 매도가능금융자산	-		-
3. 관계기업투자주식	113,188,193		-
4. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,577,076,120		2,056,984,920
5. 유형자산	145,514,190,964		136,330,883,375
6. 사용권자산	12,781,844,635		-
7. 무형자산	46,121,948,560		52,050,618,524
8. 기타비유동자산	656,010,000		810,000
9. 기타금융자산	145,240,221		140,920,000
10. 이연법인세자산	1,885,042,627		783,823,867
11. 매각예정비유동자산	10,187,851,538		-
자 산 총 계		349,290,096,657		315,034,709,322
부 채
I. 유동부채		107,817,389,438		79,239,148,823
1. 매입채무및기타유동채무	47,057,069,016		44,592,843,201
2. 단기차입금	49,648,483,557		29,418,092,568
3. 당기법인세부채	350,143,034		495,211,952
4. 리스유동부채	2,859,449,620		-
5. 충당부채	466,068,037		450,539,159
6. 기타유동부채	7,436,176,174		4,282,461,943
II. 비유동부채		71,357,059,607		64,179,436,469
1. 장기매입채무및기타비유동채무	557,302,401		388,280,238
2. 장기차입금	37,846,487,047		37,555,109,850
3. 순확정급여부채	3,760,600,585		4,252,835,828
4. 전환사채	14,314,837,932		12,994,103,129
5. 기타비유동금융부채	2,033,200,000		2,658,700,000
6. 리스비유동부채	7,486,252,976		-
7. 이연법인세부채	5,358,378,666		6,330,407,424
부 채 총 계		179,174,449,045		143,418,585,292
자 본
I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본		125,420,966,420		124,974,843,226
1. 자본금	5,340,000,000		5,340,000,000
2. 자본잉여금	69,434,087,523		71,656,045,051
3. 기타자본구성요소	104,430,328		-1,030,774,596
4. 이익잉여금	50,542,448,569		49,009,572,771
II. 비지배지분		44,694,681,192		46,641,280,804
자 본 총 계		170,115,647,612		171,616,124,030
부 채 및 자 본 총 계		349,290,096,657		315,034,709,322

&cr(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
I. 매출액	347,055,941,951	303,292,617,599
II. 매출원가	283,851,846,677	251,295,450,112
III. 매출총이익	63,204,095,274	51,997,167,487
IV. 판매비와관리비	54,902,746,495	42,171,017,863
V. 영업이익	8,301,348,779	9,826,149,624
1. 금융수익	2,167,662,505	1,229,447,839
2. 금융비용	5,253,870,489	2,667,426,522
3. 기타영업외수익	2,178,824,332	1,965,024,282
4. 기타영업외비용	1,102,987,169	602,273,891
VI. 법인세비용차감전순이익	6,290,977,958	9,750,921,332
VII. 법인세비용	4,290,727,883	586,978,816
VIII. 당기순이익	2,000,250,075	9,163,942,516
1. 지배기업소유주지분	2,831,628,693	8,972,239,147
2. 비지배지분	-831,378,618	191,703,369
IX. 기타포괄손익	2,355,025,312	-645,645,858
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	2,376,552,406	-383,885,060
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	-21,527,094	-261,760,798
X. 총포괄이익	4,355,275,387	8,518,296,658
1. 지배기업소유주지분	3,735,985,137	8,438,352,056
2. 비지배지분	619,290,250	79,944,602
XI. 주당이익
1. 기본및희석주당순이익	265	840

&cr(3) 연결자본변동표&cr 연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본&cr 구성요소	이익잉여금	지배기업&cr 소유주지분	비지배지분	총 계
2018.01.01(제20기 기초)	2,670,000,000	70,190,086,000	-801,286,198	41,409,732,317	113,468,532,119	-	113,468,532,119
당기순이익	-	-	-	8,972,239,147	8,972,239,147	191,703,369	9,163,942,516
누적환산차이증감	-	-	-229,488,398	-	-229,488,398	-154,396,662	-383,885,060
확정급여제도의 &cr 재측정요소	-	-	-	-304,398,693	-304,398,693	42,637,895	-261,760,798
연결대상범위의 변동	-	-	-	-	-	46,561,336,202	46,561,336,202
무상증자	2,670,000,000	-2,700,422,000	-	-	-30,422,000	-	-30,422,000
배당금지급	-	-	-	-1,068,000,000	-1,068,000,000	-	-1,068,000,000
전환권대가	-	4,166,381,051	-	-	4,166,381,051	-	4,166,381,051
2018.12.31(제20기 기말)	5,340,000,000	71,656,045,051	-1,030,774,596	49,009,572,771	124,974,843,226	46,641,280,804	171,616,124,030
2019.12.31(제21기 기초)	5,340,000,000	71,656,045,051	-1,030,774,596	49,009,572,771	124,974,843,226	46,641,280,804	171,616,124,030
당기순이익(손실)	-	-	-	2,831,628,693	2,831,628,693	-831,378,618	2,000,250,075
누적환산차이증감	-	-	1,135,204,924	-	1,135,204,924	1,241,347,482	2,376,552,406
확정급여제도의 &cr 재측정요소	-	-	-	-230,752,895	-230,752,895	209,321,386	-21,431,509
배당금지급	-	-	-	-1,068,000,000	-1,068,000,000	-	-1,068,000,000
주식추가취득	-	-2,221,957,528	-	-	-2,221,957,528	-2,565,889,862	-4,787,847,390
2019.12.31(제21기 기말)	5,340,000,000	69,434,087,523	104,430,328	50,542,448,569	125,420,966,420	44,694,681,192	170,115,647,612

&cr(4) 연결현금흐름표&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 코스메카코리아와 그 종속기업 (단위 :원 )

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		18,014,340,083		10,836,558,425
1. 영업활동으로창출된현금	23,211,920,893		12,518,776,241
가. 당기순이익	2,000,250,075		9,163,942,516
나. 비현금항목의 조정	27,694,297,441		13,659,818,547
다. 영업활동으로인한자산&cr ㆍ부채의변동	-6,482,626,623		-10,304,984,822
2. 이자수취	217,617,874		372,187,294
3. 이자지급	-1,969,761,661		-941,415,595
4. 법인세환급(납부)	-3,445,437,023		-1,112,989,515
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-33,535,071,648		-97,088,441,655
단기금융상품의 처분	-		259,909,680
단기금융상품의 취득	-		-66,987,924
단기대여금및수취채권의 처분	218,732,363		1,318,468,321
단기대여금및수취채권의 취득	-		-
장기금융상품의 취득	-146,224,964		-
장기금융상품의 처분	-		70,396,586
당기손익공정가치측정금융자산의취득	479,908,800		-120,091,200
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-4,945,507,848		-56,256,302,271
관계기업에 대한 투자자산의 취득	-310,527,000		-
유형자산의 처분	1,431,235,563		799,502,961
유형자산의 취득	-28,561,702,064		-42,918,015,590
무형자산의 처분	-		-
무형자산의 취득	-248,565,558		-146,099,718
사용권자산의 취득	-1,721,197,994		-
사용권자산의 처분	201,424,763		-
임차보증금의 감소	443,239,749		-
임차보증금의 증가	-375,887,458		-29,222,500
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		18,136,726,443		61,122,812,956
단기차입금의 차입	60,365,503,278		22,365,368,686
단기차입금의 상환	-46,785,322,436		-1,527,249,535
유동성장기차입금의 상환	-3,700,513,012		-73,224,955
장기차입금의 차입	10,264,315,245		21,500,000,000
리스부채(유동)	313,672,522		-
리스부채(비유동)	271,290,640		-
리스부채의 상환	-1,524,219,794		-
전환사채의 증가	-		19,956,340,760
주식발행비 지급	-		-30,422,000
배당금의 지급	-1,068,000,000		-1,068,000,000
IV. 현금및현금성자산의 순증감		2,615,994,878		-25,129,070,274
V. 기초 현금및현금성자산		13,310,665,376		38,190,204,926
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 &cr 환율변동효과		10,052,408		249,530,724
VII. 기말 현금및현금성자산		15,936,712,662		13,310,665,376

&cr&cr 2) 별도재무제표

(1) 별도재무상태표&cr 재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재
제 20 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 코스메카코리아 (단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말
자 산
I. 유동자산		59,143,513,368		50,196,099,600
1. 현금및현금성자산	8,579,467,643		9,063,207,683
2. 매출채권및기타채권	33,704,207,570		27,525,812,120
3. 재고자산	15,547,831,920		12,133,765,797
4. 당기법인세자산	121,737,274		-
5. 기타유동자산	1,190,268,961		1,473,314,000
II. 비유동자산		174,769,961,887	-	158,838,355,474
1. 매출채권및기타채권	1,005,044,800		2,687,142,000
2. 매도가능금융자산	-		-
3. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,577,076,120		2,056,984,920
4. 기타금융자산	-		140,920,000
5. 종속기업투자	91,852,630,420		85,553,982,613
6. 관계기업투자	310,527,000		-
7. 유형자산	75,905,477,800		67,250,537,425
8. 사용권자산	1,554,655,697		-
9. 무형자산	638,854,229		552,214,597
10. 기타비유동자산	656,010,000		810,000
11. 이연법인세자산	1,269,685,821		595,763,919
자 산 총 계		233,913,475,255		209,034,455,074
부 채
I. 유동부채		58,239,961,125		42,012,660,880
1. 매입채무및기타채무	26,590,863,751		25,256,980,147
2. 단기차입금	27,000,000,000		14,200,000,000
3. 당기법인세부채	-		495,211,952
4. 충당부채	466,068,037		450,539,159
5. 기타유동부채	3,265,265,153		1,433,615,105
6. 기타금융부채	173,083,012		176,314,517
7. 리스유동부채	744,681,172		-
II. 비유동부채		46,114,120,366		41,302,473,994
1. 장기매입채무및기타채무	606,464,401		432,420,238
2. 장기차입금	25,000,000,000		21,500,000,000
3. 전환사채	14,314,837,932		12,994,103,129
4. 기타비유동금융부채	2,415,088,969		3,154,708,520
5. 순확정급여부채	2,963,402,026		3,221,242,107
6. 리스비유동부채	814,327,038
부 채 총 계		104,354,081,491		83,315,134,874
자 본
1. 자본금	5,340,000,000			5,340,000,000
2. 자본잉여금	71,656,045,051			71,656,045,051
3. 이익잉여금	52,563,348,713			48,723,275,149
자 본 총 계	129,559,393,764			125,719,320,200
부 채 및 자 본 총 계	233,913,475,255			209,034,455,074

&cr(2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 코스메카코리아 (단위 :원 )

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 매출액		194,675,464,423		206,522,829,753
II. 매출원가		161,528,661,197		170,641,115,338
III. 매출총이익		33,146,803,226		35,881,714,415
IV. 판매비와관리비		24,963,856,334		26,519,700,192
V. 영업이익		8,182,946,892		9,362,014,223
1. 금융수익	2,106,730,357		2,860,709,732
2. 금융원가	2,684,284,391		1,278,608,938
3. 기타영업외수익	276,569,000		176,758,675
4. 기타영업외비용	740,116,711		312,578,184
VI. 법인세비용차감전순이익		7,141,845,147		10,808,295,508
VII. 법인세비용		1,878,375,661		226,195,481
VIII. 당기순이익		5,263,469,486		10,582,100,027
IX. 기타포괄손익		-355,395,922		-327,069,694
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		-355,395,922		-327,069,694
확정급여제도의 재측정요소	-355,395,922		-327,069,694
X. 총포괄이익		4,908,073,564		10,255,030,333
XI. 주당이익
1. 기본 및 희석주당순이익		493		991

&cr(3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 코스메카코리아 (단위 :원 )

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2018.01.01 (전기초)	2,670,000,000	70,190,086,000	39,536,244,816	112,396,330,816
당기순이익	-	-	10,582,100,027	10,582,100,027
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-327,069,694	-327,069,694
무상증자	2,670,000,000	-2,700,422,000	-	-30,422,000
배당금지급	-	-	-1,068,000,000	-1,068,000,000
전환권대가	-	4,166,381,051	-	4,166,381,051
2018.12.31 (전기말)	5,340,000,000	71,656,045,051	48,723,275,149	125,719,320,200
2019.01.01 (당기초)	5,340,000,000	71,656,045,051	48,723,275,149	125,719,320,200
당기순이익	-	-	5,263,469,486	5,263,469,486
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-355,395,922	-355,395,922
배당금지급	-	-	-1,068,000,000	-1,068,000,000
2019.12.31 (당기말)	5,340,000,000	71,656,045,051	52,563,348,713	129,559,393,764

&cr(4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일 까지
제 20 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 코스메카코리아 (단위 :원 )

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,509,107,244		15,696,793,459
1. 영업활동에서 창출된 현금	8,325,802,290		15,310,181,184
가. 당기순이익	5,263,469,486		10,582,100,027
나. 비현금항목의 조정	8,347,729,841		4,615,656,679
다. 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	-5,285,397,037		112,424,478
2. 이자의 수취	82,769,453		206,895,238
3. 이자의 지급	-830,457,585		-294,102,110
4. 배당금의 수취	-		1,137,570,000
5. 법인세의 납부	-3,069,006,914		-663,750,853
II. 투자활동현금흐름		-21,037,592,398		-92,597,438,914
단기금융상품의 감소	-		-
단기대여금의 감소	214,944,000		1,160,434,000
단기대여금의 증가	-2,000,000,000		-
장기대여금의 증가	-		-964,083,895
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	479,908,800		-120,091,200
매도가능금융자산의 취득	-		-
종속기업투자주식의 취득	-4,945,507,848		-67,331,377,538
관계기업투자주식의 취득	-310,527,000		-
유형자산의 처분	-		472,215,710
유형자산의 취득	-12,892,783,976		-25,665,113,369
무형자산의 처분	-		-
무형자산의 취득	-180,610,343		-120,200,122
사용권자산의 취득	-1,721,197,994		-
사용권자산의 처분	201,424,763		-
보증금의 증가	-290,842,800		-29,222,500
보증금의 감소	407,600,000		-
III. 재무활동현금흐름		16,057,991,009		54,557,918,760
단기차입금의 차입	49,000,000,000		14,200,000,000
단기차입금의 상환	-36,200,000,000		-
장기차입금의 차입	3,500,000,000		21,500,000,000
리스부채(유동)	313,672,522		-
리스부채(비유동)	512,318,487		-
전환사채의 발행	-		19,956,340,760
무상증자	-		-30,422,000
배당금 지급	-1,068,000,000		-1,068,000,000
IV. 현금및현금성자산의순증감		-470,494,145		-22,342,726,695
V. 기초현금및현금성자산		9,063,207,683		31,416,096,367
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		-13,245,895		-10,161,989
VII. 기말현금및현금성자산		8,579,467,643		9,063,207,683

&cr(5) 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 21(당) 기	2019년 01월 01일	부터	제 20(전) 기	2018년 01월 01일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 27일 &cr	&cr	처분확정일	2018년 03월 29일&cr	&cr

주식회사 코스메카코리아	(단위: 원)

구 분	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I. 미처분이익잉여금		52,229,748,713		48,496,475,149
1. 전기이월이익잉여금	47,321,675,149		38,241,444,816
2. 당기순이익	5,263,469,486		10,582,100,027
3. 확정급여제도의 재측정요소	-355,395,922		-327,069,694
II. 이익잉여금처분액		0		1,174,800,000
1. 이익준비금	0		106,800,000
2. 배당금&cr 주당배당금(률)&cr 당기 - 보통주 0원(0%)&cr 전기 - 보통주 100원(20%)	0		1,068,000,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		52,229,748,713		47,321,675,149

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제20(전) 기	제19(전전) 기
주당배당금	100원	200원

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조(이사의수) 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 한다	제32조(이사의 수) ①회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 한다. ②사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다	상법 542조의 8(사외이사의 선임)1항 반영

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조임래	1953.03.28	사내이사	특수관계인	이사회
박은희	1957.02.12	사내이사	본인	이사회
박선기	1965.08.27	사내이사	없음	이사회
부진효	1961.08.11	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조임래	㈜코스메카코리아&cr회장	1978.&cr1990.&cr1992.&cr1993.&cr1999 ~ 현재	㈜피어리스&cr㈜오현두루라&cr㈜한국콜마&cr태웅화장품㈜&cr㈜코스메카코리아 회장	해당사항&cr없음
박은희	㈜코스메카코리아&cr부회장	1974.&cr1999.&cr2006 ~ 현재	피어리스 경영지원팀&cr㈜코스메카코리아 감사&cr㈜코스메카코리아 부회장	해당사항 &cr없음
박선기	㈜코스메카코리아&cr부사장	1991.&cr1994.&cr2000 ~ 현재	㈜한국콜마&cr태웅화장품㈜&cr㈜코스메카코리아 부사장	해당사항 &cr없음
부진효	성균관대학교 &cr화학과 교수	1992.&cr1997 ~ 현재	한국화학연구원&cr성균관 대학교 화학과 교수	해당사항 &cr없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조임래	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박은희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박선기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
부진효	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<부진효 사외이사 후보>&cr&cr1. 전문성&cr 본 후보자는 성균관대학교 화학과 교수로 당사의 사업 분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함&cr&cr2. 독립성&cr 본 후보자는 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 엄격히 심사하여 추천되었으며, 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법 등 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr 코스메카코리아의 경영철학은 투명경영, 창조경영, 지식경영에 기반하여 생각하고 행동하며, 준법 준수를 통해 기업의 신뢰와 투명성을 확보하는 것임. 산업계, 연구기관, 학계와 기술 협력을 지속하여 화장품 업계에서 경쟁력을 제고하고 동반 성장하며, 소통을 통해 코스메카코리아의 파트너인 협력사와 상생의 길을 걸어나가고자 함&cr 이러한 경영철학을 바탕으로 아래 핵심 가치 제고에 노력하고자 함

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조임래 사내이사 후보>&cr현재 코스메카코리아의 창업자이자 공동 대표이사 회장으로서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하고 있음. 화장품 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며, 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 조임래 후보를 사내이사로 추천함&cr&cr<박은희 사내이사 후보>&cr현재 코스메카코리아의 최대주주이자 대표이사 부회장으로서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고 이사회의 의사결정에 기여해 왔음. 이러한 경험과 역량은 향후에도 회사 발전을 위한 훌륭한 자산이 될 것으로 기대하여 박은희 후보를 사내이사로 추천함&cr&cr<박선기 사내이사 후보>&cr현재 코스메카코리아의 부사장이자 중국사업을 총괄하고 있으며, 화장품에 대한 전문지식을 보유한 후보자임. 화장품과학 박사로 해당 전문지식이 당사 및 중국사업의 R&D 및 기술 경영에 도움이 되고 있음. 사업현안에 대한 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 박선기 후보를 사내이사로 추천함&cr&cr<부진효 사외이사 후보>&cr현재 성균관대학교 화학과 교수로서 전문지식을 바탕으로 대내외 활발한 활동을 수행하고 있음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 기대하여 부진효 후보를 사외이사로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 조임래 후보자 확인서.jpg 조임래 후보자 확인서 박은희 후보자 확인서.jpg 박은희 후보자 확인서 박선기 후보자 확인서.jpg 박선기 후보자 확인서 부진효 후보자 확인서.jpg 부진효 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
오선택	1953.08.10	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오선택	코스메카코리아&cr감사	1977.&cr1992.&cr2008.&cr2010.&cr2011.&cr2017~ 현재	㈜피어리스&cr㈜남양알로에&cr㈜코스메카코리아&cr㈜유셀&cr화장품개발자문역&cr㈜코스메카코리아 상근감사	해당사항 &cr없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오선택	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<오선택 감사 후보>&cr현재 코스메카코리아 감사로서 화장품 분야에서의 전문지식을 보유하였고, 다년간의 직무 경험과 산업/경제 전반의 거시적인 시각을 보유하여 평판과 업적이 뛰어난 후보자임.&cr또한 감사 재직 시 다양한 의안을 검토하면서 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주었으며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대되어 오선택 후보자를 감사로 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 오선택 후보자 확인서.jpg 오선택 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	821,399,400
최고한도액	20억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	62,000,000
최고한도액	1억원

※ 참고사항 □ 전자투표에 관한 사항&cr주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록, 이번 주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표시스템&cr 인터넷/모바일 주소: https://vote.samsungpop.com&cr&cr나. 전자투표 행사기간: 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여&cr&cr라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr&cr □ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr- 당사의 연결대상회사는 7개사(해외법인 4개 포함)입니다. 주주총회일을 기준으로 감사전 별도 및 연결재무제표 제출 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 등을 검토하여 주주총회일을 결정하였습니다.&cr- 향후 주주총회에서는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 적극 참여하여 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr- 당해년도 주주총회 집중 예상일 : 3월 20일(금), 25(수), 26(목), 27(금), 30(월)&cr&cr&cr □ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.