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AGM Information • Mar 9, 2020

참고서류 3.4 주식회사 모비스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 03 월 09 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 12 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 모비스&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층203호&cr전화번호: 031-8018-8484
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 모비스	보통주	957,427	2.98%	본인	자기주식

※상법 제369조 제2항에 의거하여 자기주식 957,427주는 의결권이 없음.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
김지헌	최대주주	보통주	8,370,072	26.02%	최대주주	-
김형기	임원(등기)	보통주	2,611,296	8.12%	등기임원	-
계		-	10,981,368	34.14%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
심재용	-	-	등기임원	-
김현우	-	-	직원	-
최진경	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 12일, (종료일) 2020년 3 월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 03 월 24 일 9 시&cr (장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 253 &cr 판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최진경&cr (부서 및 직위) 재무기획팀 차장&cr (연락처) 031-8018-8484&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 연결기준으로 매출액 121.5억원(별도기준 20억원), 영업이익 -17.2억원(별도기준 -15억원), 당기순이익 -5.6억원(별도기준 -3억원)을 기록하였습니다.

나. 전기 및 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표 &cr

※ 제4기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정이오니 참고하시기 바라며, 제4기 재무제표는 당해 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.)&cr

(1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 4(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 3(전) 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
자 산
I. 유동자산	21,290,073,635	17,096,766,221
현금및현금성자산	4,771,341,340	7,085,497,595
유동금융자산	9,980,990,523	7,300,789,938
매출채권및기타수취채권	5,623,758,712	883,656,326
재고자산	18,697,347	12,844,403
기타유동자산	883,167,943	1,785,695,339
당기법인세자산	12,117,770	28,282,620
II. 비유동자산	21,219,090,809	10,501,953,196
비유동금융자산	33,880,234	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	750,000,000	954,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,331,872,350	3,328,995,150
관계기업투자주식	765,404,594	-
기타수취채권	1,298,330,046	970,295,801
투자부동산	1,746,337,382	1,771,924,694
유형자산	3,162,581,154	2,860,352,436
무형자산	8,843,582,650	361,128,110
이연법인세자산	287,102,399	255,257,005
자산총계	42,509,164,444	27,598,719,417
부 채
I. 유동부채	4,366,243,325	369,965,284
매입채무및기타채무	376,386,985	186,619,043
단기차입금	10,000,000	-
기타유동금융부채	294,614,477	-
당기법인세부채	110,899,091	-
기타지급채무	531,470,299	176,437,458
기타유동부채	3,042,872,473	6,908,783
II. 비유동부채	4,577,734,736	2,801,404,636
장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000
기타비유동금융부채	19,448,559	-
순확정급여부채	1,742,712,565	590,009,837
이연법인세부채	520,228,547	-
비유동기타지급채무	295,345,065	211,394,799
부채총계	8,943,978,061	3,171,369,920
자 본
I. 지배기업 소유주 지분	25,850,796,884	24,247,101,994
자본금	3,217,131,400	3,217,131,400
자본잉여금	26,072,271,252	23,933,198,228
기타자본	(1,950,201,112)	(1,945,679,808)
결손금	(1,488,404,656)	(957,547,826)
II. 비지배지분	7,714,389,499	180,247,503
자본총계	33,565,186,383	24,427,349,497
부채및자본총계	42,509,164,444	27,598,719,417

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기	제 3(전) 기
I. 매출액	12,147,693,467	2,496,631,788
II. 매출원가	6,017,856,791	1,827,190,276
III. 매출총이익	6,129,836,676	669,441,512
IV. 판매비와관리비	7,855,945,512	2,142,589,895
V. 영업이익(손실)	(1,726,108,836)	(1,473,148,383)
금융수익	1,208,881,795	1,481,766,708
금융비용	87,538,255	58,620,194
기타수익	190,802,439	68,535,653
기타비용	23,178,739	25,739,985
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(437,141,596)	(7,206,201)
VII. 법인세비용	122,468,918	346,536,028
VIII. 당기순이익(손실)	(559,610,514)	(353,742,229)
지배기업지분순손익	(587,634,285)	(333,989,732)
비지배지분순손익	28,023,771	(19,752,497)
IX. 기타포괄손익	56,296,151	(35,010,184)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	56,777,455	(35,010,184)
(1) 확정급여제도의 재측정요소	56,777,455	(35,010,184)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(481,304)	-
(1) 지분법자본변동	(481,304)	-
X. 총포괄손익	(503,314,363)	(388,752,413)
지배기업지분총포괄손익	(531,338,134)	(368,999,916)
비지배지분총포괄손익	28,023,771	(19,752,497)
XI. 주당손익
1. 기본주당순이익(손실)	(19)	(11)
2. 희석주당순이익(손실)	(19)	(11)

연 결 자 본 변 동 표
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본합계
자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업자본합계
2018.01.01 (전기초)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(165,960,745)	17,046,052,945	-	17,046,052,945
회계정책변경의 효과	-	-	-	(422,587,165)	(422,587,165)	-	(422,587,165)
수정 후 기초자본	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(588,547,910)	16,623,465,780	-	16,623,465,780
당기순이익	-	-	-	(333,989,732)	(333,989,732)	(19,752,497)	(353,742,229)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(35,010,184)	(35,010,184)	-	(35,010,184)
지분의 발행	394,088,700	7,598,553,430	-	-	7,992,642,130	-	7,992,642,130
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	200,000,000	200,000,000
자기주식의 취득	-	-	(6,000)	-	(6,000)	-	(6,000)
2018.12.31 (전기말)	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,945,679,808)	(957,547,826)	24,247,101,994	180,247,503	24,427,349,497
2019.01.01 (당기초)	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,945,679,808)	(957,547,826)	24,247,101,994	180,247,503	24,427,349,497
당기순이익(손실)	-	-	-	(587,634,285)	(587,634,285)	28,023,771	(559,610,514)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	56,777,455	56,777,455	-	56,777,455
지분법 자본변동	-	-	(481,304)	-	(481,304)	-	(481,304)
지분의 발행	-	2,190,071,892	-	-	2,190,071,892	3,806,609,388	5,996,681,280
재분류조정	-	4,800,000	(3,840,000)	-	960,000	(960,000)	-
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	3,599,527,319	3,599,527,319
자기주식의 취득	-	-	(200,000)	-	(200,000)	-	(200,000)
주식기준보상거래	-	(55,798,868)	-	-	(55,798,868)	100,941,518	45,142,650
2019.12.31 (당기말)	3,217,131,400	26,072,271,252	(1,950,201,112)	(1,488,404,656)	25,850,796,884	7,714,389,499	33,565,186,383

연 결 현 금 흐 름 표
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 모비스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기	제 3(전) 기
I. 영업활동현금흐름	(583,547,523)	(314,906,725)
1. 영업에서 창출된 현금	(500,625,858)	(354,042,610)
(1)당기순이익(손실)	(559,610,514)	(353,742,229)
(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,058,959,157	(536,960,571)
(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(999,974,501)	536,660,190
2.이자수취	121,328,135	93,069,766
3.이자지급	(63,712,790)	(51,966,571)
4.법인세환급(납부)	(140,537,010)	(1,967,310)
II. 투자활동현금흐름	(7,789,516,773)	(4,678,840,398)
수익증권의 감소	5,021,235	-
기타단기금융상품의 감소	4,823,362,011	6,052,230,554
단기대여금의 감소	387,744,367	318,514,985
장기금융상품의 감소	-	617,990,708
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	204,000,000	-
종속기업투자주식의 처분	70,000,000	-
장기대여금의 감소	67,191,201	-
임차보증금의 감소	-	292,500,000
유형자산의 처분	1,000,000	-
임대보증금의 증가	77,000,000	75,000,000
수익증권의 취득	(9,045,719)	-
기타단기금융상품의 취득	(7,498,524,416)	(4,849,363,367)
단기대여금의 증가	(452,000,000)	(300,000,000)
선급금의 증가	-	(1,754,732,000)
리스부채(유동)의 증가	(449,683,955)	-
기타장기금융상품의 취득	(33,880,234)	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	-	(204,000,000)
종속기업투자주식의 취득	(7,018,918,000)	-
관계기업투자주식의 취득	(743,773,620)	-
투자부동산의 취득	-	(1,597,466,879)
유형자산의 취득	(102,416,334)	(2,813,222,199)
무형자산의 취득	(12,440,982)	(500,000,000)
리스부채(비유동)의 증가	(6,993,000)	-
임차보증금의 증가	(51,696,000)	-
기타보증금의 증가	(22,000,000)	(16,292,200)
임대보증금의 감소	(75,000,000)	-
연결실체의 변동	3,051,536,673	-
III. 재무활동현금흐름	6,051,623,930	10,192,636,130
주식의 발행	5,996,681,280	8,192,642,130
단기차입금의 증가	10,000,000	-
장기차입금의 증가	-	2,000,000,000
자기주식의 처분	45,142,650	-
자기주식의 취득	(200,000)	(6,000)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,284,111	(4,767,048)
V.현금및현금성자산의순증가(감소) (I+II+III+IV)	(2,314,156,255)	5,194,121,959
VII.기초현금및현금성자산	7,085,497,595	1,891,375,636
VIII.기말현금및현금성자산	4,771,341,340	7,085,497,595

&cr (2) 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 4(당)기 2019년 12월 31일 현재
제 3(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모비스	(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
자 산
유동자산	6,711,336,591	16,201,692,430
현금및현금성자산	1,161,980,824	6,190,459,094
유동금융자산	3,965,645,419	7,300,789,938
매출채권및기타수취채권	1,533,489,874	883,656,326
재고자산	13,831,397	12,844,403
기타유동자산	24,362,817	1,785,695,339
당기법인세자산	12,026,260	28,247,330
비유동자산	20,520,373,528	11,287,212,778
비유동금융자산	33,880,234	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	750,000,000	954,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	4,331,872,350	3,328,995,150
종속기업투자주식	9,573,650,000	800,000,000
기타수취채권	927,309,592	970,295,801
투자부동산	1,746,337,382	1,771,924,694
유형자산	2,730,199,387	2,845,612,018
무형자산	203,086,360	361,128,110
이연법인세자산	224,038,223	255,257,005
자 산 총 계	27,231,710,119	27,488,905,208
부 채
유동부채	192,530,196	362,709,367
매입채무및기타채무	45,892,758	184,346,782
기타지급채무	115,296,440	171,453,802
기타유동부채	31,340,998	6,908,783
비유동부채	3,007,535,912	2,795,283,860
장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000
기타비유동금융부채	19,448,559	-
순확정급여부채	733,915,693	583,889,061
비유동기타지급채무	254,171,660	211,394,799
부 채 총 계	3,200,066,108	3,157,993,227
자 본
자본금	3,217,131,400	3,217,131,400
자본잉여금	23,937,998,228	23,937,998,228
기타자본	(1,945,879,808)	(1,945,679,808)
결손금	(1,177,605,809)	(878,537,839)
자 본 총 계	24,031,644,011	24,330,911,981
자 본 과 부 채 총 계	27,231,710,119	27,488,905,208

포 괄 손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스	(단위 : 원)

과 목	제4(당)기	제3(전)기
Ⅰ. 매출액	2,030,264,455	2,496,631,788
Ⅱ. 매출원가	1,348,957,513	1,827,190,276
Ⅲ. 매출총이익	681,306,942	669,441,512
판매비와관리비	2,184,201,582	2,047,036,143
Ⅳ. 영업이익(손실)	(1,502,894,640)	(1,377,594,631)
기타손익 및 금융손익	1,226,794,356	1,469,150,914
금융수익	1,111,282,988	1,481,537,443
금융원가	63,845,554	58,620,194
기타수익	180,681,831	71,973,641
기타비용	1,324,909	25,739,976
Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)	(276,100,284)	91,556,283
Ⅵ. 법인세비용	31,218,782	346,536,028
Ⅶ. 당기순이익(손실)	(307,319,066)	(254,979,745)
Ⅷ. 기타포괄손익	8,251,096	(35,010,184)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1) 확정급여제도의 재측정요소	8,251,096	(35,010,184)
Ⅸ. 총포괄이익(손실)	(299,067,970)	(289,989,929)
Ⅹ. 기본주당이익(손실)	(10)	(9)

자 본 변 동 표
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(165,960,745)	17,046,052,945
회계정책변경의 효과	-	-	-	(422,587,165)	(422,587,165)
수정후 기초자본	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(588,547,910)	16,623,465,780
당기순이익(손실)	-	-	-	(254,979,745)	(254,979,745)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(35,010,184)	(35,010,184)
유상증자	394,088,700	7,603,353,430	-	-	7,997,442,130
자기주식 취득	-	-	(6,000)	-	(6,000)
2018.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,679,808)	(878,537,839)	24,330,911,981
2019.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,679,808)	(878,537,839)	24,330,911,981
당기순이익(손실)	-	-	-	(307,319,066)	(307,319,066)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	8,251,096	8,251,096
유상증자	-	-	-	-	-
자기주식 취득	-	-	(200,000)	-	(200,000)
2019.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,879,808)	(1,177,605,809)	24,031,644,011

현 금 흐 름 표
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스	(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(1,193,627,237)		(230,199,462)
1.영업에서 창출된 현금	(1,223,028,748)		(269,141,372)
(1) 당기순이익(손실)	(307,319,066)		(254,979,745)
(2) 당기순이익조정을 위한 가감	(469,220,431)		(543,565,900)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(446,489,251)		529,404,273
2.이자수취	76,893,231		92,840,501
3.이자지급	(63,712,790)		(51,966,571)
4.법인세 환급(납부)	16,221,070		(1,932,020)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		(3,841,935,144)		(5,463,386,162)
수익증권의 처분	5,021,235		-
기타단기금융상품의 처분	4,823,362,011		6,052,230,554
단기대여금의 감소	113,700,000		318,514,985
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	204,000,000		-
장기금융상품의 처분	-		617,990,708
장기대여금의 감소	67,191,201		-
유형자산의 처분	1,000,000		-
임차보증금의 감소	-		292,500,000
임대보증금의 증가	77,000,000		75,000,000
수익증권의 취득	(9,045,719)		-
기타단기금융상품의 취득	(1,483,179,312)		(4,849,363,367)
단기대여금의 증가	(452,000,000)		(300,000,000)
장기금융상품의 취득	(33,880,234)		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(204,000,000)
종속회사투자주식의 취득	(7,018,918,000)		(2,554,732,000)
투자부동산의 취득	-		(1,597,466,879)
유형자산의 취득	(19,172,344)		(2,797,767,963)
리스부채(비유동)의 증가	(6,993,000)		-
무형자산의 취득	(9,240,982)		(500,000,000)
임차보증금의 증가	(3,780,000)		-
기타보증금의 증가	(22,000,000)		(16,292,200)
임대보증금의 감소	(75,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(200,000)		9,997,436,130
유상증자	-		7,997,442,130
장기차입금의 증가	-		2,000,000,000
자기주식의 취득	(200,000)		(6,000)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		7,284,111		(4,767,048)
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)		(5,028,478,270)		4,299,083,458
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		6,190,459,094		1,891,375,636
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		1,161,980,824		6,190,459,094

결손금처리계산서(안)
제 4(당)기	2019년 01월 01일 부터		제 3(전)기	2018년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지		2018년 12월 31일 까지
처리예정일	2020년 03월 24일		처리확정일	2019년 03월 21일

(단위: 원)

구 분	당기	전기
I. 미처리결손금	(1,177,605,809)	(878,537,839)
1. 전기이월미처리결손금	(878,537,839)	(165,960,745)
2. 회계변경의 효과	-	(422,587,165)
3. 순확정급여제도의 재측정요소	8,251,096	(35,010,184)
4. 당기순손실	(307,319,066)	(254,979,745)
II. 결손금처리액(이익잉여금처분액)	-	-
III. 차기이월결손금	(1,177,605,809)	(878,537,839)

&cr※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김지헌	1966년 9월 26일	사내이사	본인	이사회
김형기	1967년 3월 19일	사내이사	특수관계인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김지헌	(주)모비스 대표이사	KAIST전기공학 학사&cr前) 덕산메카시스(주) 대표이사&cr現) (주)모비스 대표이사	없음
김형기	(주)모비스 사내이사	KAIST전기공학 학사&cr前) 삼성전자(주) 연구원&cr現) (주)모비스 사내이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김지헌 사내이사>&cr(주)모비스의 대표이사를 수행하며 경영전반에 대한 이해가 높으므로 당사의 발전에 크게 이바지할 것으로 판단됩니다.&cr&cr<김형기 사내이사>&cr(주)모비스의 창립부터 현재까지 사내이사직을 수행하며 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 당사의 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사확인서(김형기).jpg 이사확인서(김형기)

대표님 확인서_1.jpg 대표님 확인서_1 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김우태	1974년 07월 05일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김우태	세무사	서강대 경제학 학사&cr세무사&cr現) 가온세무회계 대표세무사	없음
-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 세무사로서 전문지식과 경험을 바탕으로 성실한 감사직을 수행하여 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

감사확인서.jpg 감사확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명( - )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명( - )
실제 지급된 보수총액	406,025,004 원
최고한도액	1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr