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AGM Information • Mar 9, 2020

롯데제과/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당
4. 의안 주요내용		제3기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무상태표,손익계산서,              이익잉여금처분계산서,자본변동표,              현금흐름표,주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건              제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건      제3-1-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건      제3-1-2호 의안 : 사내이사 민명기 선임의 건      제3-1-3호 의안 : 사내이사 이경훤 선임의 건         제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건        제3-2-1호의안 : 사외이사 이동규 선임의 건        제3-2-2호의안 : 사외이사 한성호 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급지침 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원    참석하였음 ※ 제3기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동빈	1955-02	2	재선임	美 컬럼비아 경영대학원 MBA 現롯데지주(주) 대표이사 現롯데그룹 회장
민명기	1961-07	2	재선임	고려대학교 농업경제학 학사 前롯데제과(주) 건과영업본부장 現롯데제과(주) 대표이사
이경훤	1965-05	2	신규선임	고려대학교 대학원 의생명시스템 박사 前롯데중앙연구소 푸드부문장 現롯데중앙연구소 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동규	1955-08	2	신규선임	서울대학교 경영학 학사 前공정거래위원회 사무처장 現김&장 법률사무소 상임고문	현대자동차(주) (사외이사)
한성호	1962-01	2	신규선임	미국 버지니아폴리테크닉 주립대 대학원 산업공학 박사 現대한인간공학회 고문 現포스텍 산업경영공학과 교수	롯데미래전략연구소(주) (사외이사)