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AGM Information • Mar 9, 2020

포비스티앤씨/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-17
3. 정정사유	주총 부의안건 중 정관일부정정 및 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
-제9조[주식의 종류,수 및 내용] -제9조의 2 전환주식 -제9조의 3 상환주식	-	-일부정정 -신설 -신설

-세부내용은 첨부된 이사회 의사록 별지 참고.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 726, 10층(논현동, 두산빌딩)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제37기 연결제무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건  제2호 의안 : 정관일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 : 사내이사 [양선길] 선임의 건(신규 선임)   제3-2호 : 사내이사 [이영] 선임의 건(신규 선임)  제3-3호 : 사내이사 [김종훈] 선임의 건(신규 선임)  제3-4호 : 사내이사 [김주형] 선임의 건(신규 선임)  제3-5호 : 사외이사 [이태형] 선임의 건(신규 선임)  제3-6호 : 사외이사 [김양임] 선임의 건(신규 선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건  제4-1호 : 감사 [이상기] 선임의 건(신규 선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(총한도 10억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(총한도 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-02-17 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양선길	1962-11	3년	신규선임	주식회사 우성건설 근무 주식회사 동양건설산업 근무 주식회사 쌍방울 대표이사 주식회사 나노스 대표이사
이영	1977-07	3년	신규선임	CSFB Manager PWC/IBM Manager
김종훈	1969-11	3년	신규선임	삼일회계법인 Manager PCA 생명보험 감사 SIG Partners 이사 쌍방울그룹 상무
김주형	1973-06	3년	신규선임	주식회사 광림 법무팀 부장 케이에스와이위너스 본부장 고구려37 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태형	1967-07	3년	신규선임	서울지검 동부지청 검사 의정부지검 차장검사 법무법인 엠 대표변호사	-
김양임	1970-09	3년	신규선임	창의유아교육센타 컨텐츠사업부 실장 컨텐츠개발 프리랜서	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상기	1957-10	3년	신규선임	비상근	육군사관학교 한중지역경제협회장 現, (주)쌍방울 임원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전기 장비 제조업 -이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매 -전기자동차 제조 및 도소매 수출 등의 관련사업 -전기자동차 부품의 제조 및 도소매 수출 등 관련산업 -전기차 자율주행 기술과 솔루션 개발 -신재생에너지사업, 발전업 -태양광 발전업 -태양광 설비 제조, 판매, 설치, 수리업 -ESS(Energy Storage System, 전력저장장치)관련사업 -해양, 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 -인공지능 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원 -빅데이터 기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매, 지원 -지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 -지능정보(인공지능AI, 빅데이터)를 이용한 사물인터넷, 클라우드 등 IT신기술을 적용한 복합 시스템사업 -종합 건설업(건물, 주거용 건물, 아파트, 사무·상업용 건물 등) -공사업(토공, 석축, 철골, 철근콘크리트 등) -건물 및 구축물 해체 공사업 -물류업 및 물류 용역업 -도매 및 상품 중개업 -운수(육상, 수상, 항공운송) 및 창고업 -창고 및 운송관련 서비스업 -부동산 개발, 임대 및 공급업 -부동산관련 서비스업(관리, 자문, 중개, 감정평가 등) -인터넷 및 홈쇼핑 판매업 -휴게소 및 매점 운영업 및 관련제반 사업 -생활용품 판매업 -프렌차이즈 사업 -실내외 인테리어업 -회원권 분양 대행업(콘도, SPORTS, 골프 등) -콘도, 레저, 광광 산업 -숙박 및 숙박시설 운영업 -카지노업 -영화, 연극 및 문화사업 및 동 투자업 -바이오(제약, 항균, 환경) 관련 사업 -바이오 의약품관련 연구 및 개발업 -화장품, 위생용품, 의료관련제품 제조, 가공 및 판매업 -자동차 및 트레일러 제조, 개발, 판매, 수리업 -특장차 제조, 개발, 판매, 수리업 -기타 운송장비(철도,선박,항공,모터사이클 등) 제조, 개발, 판매, 수리업 -자동차, 특장차, 캠핑카 등 임대업 -자동차 및 기타운송장비 부품 제조, 판매 -자동차용 신품 동력전달장치 및 전기장치 제조, 개발, 판매 -사업 경영자문(Consulting)기업 인수 합병 주선 및 기업 구조 조정업 -기업의 창업 업무, 전문인력 조달 및 지원 -회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 -해양 대기 수질 오염방지 정화 및 폐기물 처리시설 설계 및 설비업 -영상, 음향 및 주변기기 제조, 개발, 판매 -반도체 제조, 개발, 판매 -반도체 설계 용역업 -반도체 설계용 소프트웨어의 제조 및 판매업 -웨이퍼 제조 및 판매업 -의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조, 개발, 판매, 수리 -사진장비 및 광학기기 제조, 개발, 판매, 수리 -산업용 기계 장비 제조, 판매, 수리 -특수 목적용 기계 장비 제조, 개발, 판매, 수리 -산업용 기계 및 장비 제조, 판매, 임대, 수리업 -금융업 -보험 및 연금업 -금융 및 보험관련 서비스업 -기타 금융 투자, 자산운용, 관리 및 용역업 -특허, 실용신안, 디자인, 상표 임대업 -캐릭터 및 컨텐츠 개발, 대여, 로얄티 및 라이센스업 -기술관련 용역제공, 서비스 및 노하우의 판매ㆍ임대업 -군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업 -방송, 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 -뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어 방송 사업 -국내외 광산 및 자원 개발업 -이산화탄소 제거장치 및 제거 흡수제 제조, 판매 -이산화탄소 배출 관련업 -각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 -각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 -각 항에 관련된 상품중개업 및 소매업 -서비스업(전 각호사항 일체) -각항의 부대하는 사업 일체		사업목적사항추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-