INKTEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 9, 2020

잉크테크/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 제28기 감사 보고  2) 제28기 영업 보고  3) 제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 제28기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건  제1호 의안:상근이사 2명, 사외이사 1명 선임의 건   제1-1호:상근이사 양종상 신규 선임의 건   제1-2호:상근이사 조남부 신규 선임의 건   제1-3호:사외이사 조기성 신규 선임의 건  제2호 의안:상근감사 1명 선임의 건   제2-1호:감사 송병호 재선임의 건  제3호 의안:제29기 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안:제29기 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영  성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에  2020년 3월 9일 개최한 당사 이사회에서 재무제표(연결재무제표 포함) 승인을 결정하였습  니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2020년3월24일)  보고사항으로 진행될 예정입니다. - 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 일시, 장소  변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항이 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양종상	1955-10	3년	신규선임	홍익대학교 경영학과 졸업 미원상사(주) 경영지원부문장 (주)동남합성 대표이사 미원홀딩스(주) 대표이사
조남부	1967-09	3년	신규선임	단국대학교 유기화학 석사 (주)잉크테크 수석연구원 (現) (주)잉크테크 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조기성	1952-10	3년	신규선임	일본 츠쿠바대학교  경제학 석사 대구경북지방중소기업청  청장 서울과학기술대학교  산학 명예교수 한국화학융합시험연구원  (KTR) 원장 한국인정지원센터  (KAB) 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송병호	1962-05	3년	재선임	상근	성균관대학교 경영대학원 졸업 (재)국제교류진흥회 관리이사 한국토익위원회 관리경영이사 (주)와이비엠에듀케이션 관리이사 (現) (주)잉크테크 감사