NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 9, 2020

남해화학/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 60 KT&G 서대문 타워 4층 농협손해보험 회의실
4. 의안 주요내용		가) 보고 사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의 안건 1호 의안 : 제46기('19.1.1.~'19.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 60원 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 총 2명) 2-1호 이재근 : 재 선 임(사내이사) 2-2호 신영호 : 신규선임(기타비상무이사) 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4호 의안 : 정관 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재근	1960-04	1	신규선임	2018.03.~ : 남해화학 조업상무이사 2016.01.~2018.03. : 닛소남해아그로 대표이사 2015.01.~2015.12. : 남해화학 기술본부장
신영호	1965-06	2	신규선임	2017.02.~2018.12. : 농협하나로유통 성남유통센터 지사장 2019.01.~2019.12. : 농협경제지주 가락공판장장 2020.01.~ : 농협경제지주 대외마케팅부장