NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 9, 2020

남해화학/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-17
3. 정정사유	임시주주총회 의안 변경에 따른 의안 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회 결의일(결정일)	2020-01-29	2020-03-09
이사 선임 세부 내역	- 성명 : 이광록 - 출생년월 : 1953-05 - 임기 : 1년 - 신규선임여부 : 재선임 - 주요경력(현직 포함) 2017.02.~ 현재 : 남해화학 대표이사	성명 : 하형수 - 출생년월 : 1963-04 - 신규선임여부 : 신규선임 - 주요경력(현직 포함) 2018.01.~2018.12. : NH농협은행 남영동 지점장 2015.01.~2017.01. : 농협중앙회 경영감사부장

- 임시주주총회 의안 변경으로 인한 정정 공시

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로60 KT&G서대문타워 4층 농협손해보험 회의실
4. 의안 주요내용		보고사항   - 감사보고 부의안건   - 제1호 : 이사 선임의 건(상근이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이사후보자는 아래 '이사선임 세부내역'을 참조해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하형수	1963-04	1	신규선임	- 2018.01.~2018.12. : NH농협은행 남영동 지점장 - 2015.01.~2017.01. : 농협중앙회 경영감사부장 - 2014.01.~2014.12. : 농협중앙회 감사위원 사무처장