MONA YONGPYONG CO.,LTD

AGM Information • Mar 10, 2020

용평리조트/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조트 본사 그림피아콘도 1층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		■  회의목적     1. 보고안건 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도                운영실태보고  2. 부의안건   제1호 의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표                (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제2-1호 의안 : 사업목적추가의 건    제2-2호 의안 : 이사의 임기 조정의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 심완석 1명)   제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 김성민 1명)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심완석	1968-04	3	신규선임	1993~2006 (주)세계일보 경리회계 차장 2006~2009 (주)용평리조트 경리/심사 차장 2009~2018 일상해양산업(주) 지원본부장 2019~2020 (주)HJ 매그놀리아 용평 디오션 호텔           앤 리조트(구,일상해양산업(주))           영업본부장 2020~현재 (주) HJ 매그놀리아 용평 호텔 앤           리조트

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성민	1984-06	3	재선임	상근	2008~2009 세일회계법인 회계사 2009~2014 세림회계법인 회계사 2014~2015 삼정회계법인 회계사 2015~현재 (주) HJ 매그놀리아 용평             호텔 앤 리조트 상근 감사