Nano Chem Tech, Inc.

AGM Information • Mar 10, 2020

나노캠텍/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍 안성사업장 1동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   1) 제1호의안 : 제21기 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분게산서(안)포함) 승인의 건   2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건       제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건       제2-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건   3) 제3호의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 유홍조 선임의 건       제3-2호 의안 : 사외이사 최형준 선임의 건   4) 제4호의안 : 감사 선임의 건       제4-1호 의안 : 비상근감사 미합중국인 강민형(KANG RICHARD MIN) 선임의 건   5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   6) 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유홍조	1974-12	3	신규선임	한국외국어대학교 일본어과,법학 [현] 나노캠텍(주) 이사 [전] 디비무역(주) 이사      정평. 율 총괄국장      코아에셋 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최형준	1972-04	3	신규선임	용인송담대학교 기계과 [현] ㈜코스탈파워 기술이사 [전] ㈜아토테크 관리이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
미합중국인 강민형(KANG RICHARD MIN)	1977-12	3	신규선임	비상근	College of Southern Nevada University of Nevada - Las Vegas [현] ELE COMMUNICATIONS Corp. 대표이사 [전] Imperial Pacific international Holdings Limited  이사 The Grand HO Tram Strip 이사 City of Dream 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	88. 전문건설업(토공사, 보링그라우팅, 철근콘크리트공사, 비계구조물해체공사) 89. 각호에 관련된 부대사업 및 투자업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-