SAJO SEA FOOD CO.,LTD

Interim / Quarterly Report • Mar 10, 2020

참고서류 3.4 사조씨푸드(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 03 월 10 일
위임권유기간시작일:	2020 년 03 월 13일
권 유 자:	성 명: 사조씨푸드(주)&cr주 소: 서울시 서대문구 통일로 107-39 사조빌딩 5층&cr전화번호: 02-721-6555
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
사조씨푸드(주)	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
사조산업(주)	최대주주	보통주	10,693,197	62.10%	최대주주	-
(주)사조시스템즈	계열회사	보통주	1,645	0.01%	계열회사	-
계		-	10,694,842	62,11%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
문수혁	-	-	직원	-
신완수	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 주주총회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020 년 03 월 13 일&cr (종료일) - 2020 년 03 월 27 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr(http://evote.ksd.or.kr)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020 년 03 월 27 일 09 시 &cr (장소) - 서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr (성명) - 문수혁 (부서 및 직위) - 경영관리팀 계장 &cr (연락처) - 02-721-6555&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황 개요

1) 수산물 가공유통 사업 부문

- 횟감용 참치 가공 유통

주요 수출 대상국인 일본의 계속된 개인소비 침체로 횟감용 참치의 수요가 감소하는 추세이며, 2019년 어가의 지속적인 하락으로 인해 수익창출에 어려움을 겪은 한해였습니다. 그러나 당사의 강점인 원료 확보, -60℃ 이하의 초저온 냉동 창고 보유, 위생 관련 인증(HACCP 인증 등)을 획득한 가공시설 보유, 일본 거래처들과의 긴밀한 관계 유지 능력은 횟감용 참치 가공/유통시장에 있어서 가장 중요한 경쟁 요소들로써, 현재 보유 중인 자사의 강점을 토대로 매출 증대 및 이익 실현을 위해 노력하겠습니다.

- 일반수산물 가공 유통

당사는 종합수산물 가공유통전문회사로 도약하기 위해 2007년부터 횟감용 참치뿐만 아니라 일반수산물에 대해서도 가공유통 사업을 시작하였습니다. 국내 외 각종 악재에도 불구하고 안정적인 원료 확보와 다양한 상품의 개발 및 루트 확보 등 브랜드 수산물 제품의 기반을 마련하고 있습니다.

2) 김사업부문

당사의 김사업은 중국 및 해외 수출에 힘입어 꾸준한 성장을 이루어 가고 있으며 향후에도 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 김 업계최초로 HACCP 인증을 획득한 체계적이고 효율적인 관리를 바탕으로, 최고의 맛과 품질 그리고 위생까지 책임지기 위해 노력하고 있으며, 미중 무역전쟁등과 같은 악재들로 수출에 영향을 받을 수 있으나, 원가절감과 제품 차별화를 통해 시장점유율과 수익을 높이고자 끊임없는 노력을 기울이고 있습니다.

3) 수산부문 (원양어업)

당사는 태평양 수역에서 참치 원양어선을 운영하고 있으며, 어획물을 일본에 수출하거나 국내에 반입하는 등 수출 및 내수 판매를 운영하고 있습니다. 연안국과 국제 어업기구의 자원보존 강화 정책 등으로 조업환경이 악화되고 있으며, 일본의 내수부진 및 소비침체로 인해 수출에 어려움을 겪고 있는 상황이지만, 효율적인 선단 운항과 지속적인 경비 절감으로 매출 및 수익성 증대를 실현하고자 노력하고 있습니다. &cr&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 &cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

- 대차대조표(재무상태표)&cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 40 기 2019. 12. 31 현재
제 39 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
자산
유동자산	113,974,478,047	137,810,975,055
현금및현금성자산	20,442,906,914	5,048,862,742
단기금융자산	2,283,000,000	13,000,000
매출채권및기타채권	30,134,253,778	27,230,651,079
재고자산	57,859,522,816	102,550,984,670
기타유동자산	3,254,794,539	2,967,476,564
비유동자산	232,783,471,625	242,458,480,407
장기금융자산	8,500,000	278,500,000
당기손익인식금융자산	132,121,679	124,410,579
기타포괄손익인식금융자산	26,380,503,839	28,977,938,700
장기매출채권및기타채권	4,657,221,041	4,840,387,392
관계기업투자	73,058,073,752	77,006,646,530
유형자산	77,994,347,454	80,373,965,224
투자부동산	48,607,272,816	48,835,567,847
무형자산	1,945,431,044	2,021,064,135
자산총계	346,757,949,672	380,269,455,462
부채
유동부채	88,965,487,081	137,516,520,402
매입채무및기타채무	26,911,211,731	31,882,250,745
단기금융부채	59,600,000,000	102,590,270,000
미지급법인세	944,248,944	1,807,734,740
기타유동부채	1,289,201,683	1,084,782,452
기타유동금융부	220,824,723	151,482,465
비유동부채	54,780,574,229	23,076,920,591
장기매입채무및기타채무	3,266,279,074	2,583,039,255
장기금융부채	40,000,000,000	2,714,270,000
확정급여부채	784,925,468	1,053,426,196
이연법인세부채	10,133,342,522	15,777,590,266
기타비유동부채	98,215,389	123,297,528
기타비유동금융부채	497,811,776	825,297,346
부채총계	143,746,061,310	160,593,440,993
자본
자본금	17,218,543,000	17,218,543,000
자본잉여금	50,929,747,922	50,929,747,922
기타자본구성요소	(5,610,663,053)	3,425,215,845
이익잉여금	140,474,260,493	148,102,507,702
자본총계	203,011,888,362	219,676,014,469
부채와자본총계	346,757,949,672	380,269,455,462

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
매출	397,936,830,868	397,127,001,687
매출원가	372,843,809,030	364,466,799,486
매출총이익	25,093,021,838	32,660,202,201
판매비와관리비	15,367,904,037	15,485,264,326
영업이익	9,725,117,801	17,174,937,875
기타영업수익	1,333,369,062	458,693,858
기타영업비용	13,884,240,308	967,000,718
금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익	771,948,083	633,077,743
금융수익 - 기타	1,884,336,813	1,277,865,600
금융원가	4,422,983,212	5,149,099,498
지분법손익	(552,960,111)	4,006,382,457
법인세비용차감전순이익	(5,145,411,872)	17,434,857,317
법인세비용	376,860,875	4,811,962,744
당기순이익	(5,522,272,747)	12,622,894,573
기타포괄손익	(9,917,332,660)	(699,347,853)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,249,694,549)	(888,904,481)
순확정급여부채의 재측정요소	(777,538,510)	(276,158,232)
지분법이익잉여금변동	(103,915,252)	(124,469,619)
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 투자-공정가치변동	(7,368,240,787)	(488,276,630)
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목	(1,667,638,111)	189,556,628
지분법자본변동	(1,667,638,111)	189,556,628
당기총포괄손익	(15,439,605,407)	11,923,546,720
기본및희석주당순이익	(321)	733

&cr&cr- 자본변동표 &cr <자 본 변 동 표>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	17,218,543,000	50,929,747,922	4,434,496,492	136,929,881,742	209,512,669,156
회계정책의 변경효과	-	-	(577,164,820)	155,657,248	(421,507,572)
2018.01.01(당기초) &cr수정 후 재작성된 금액	17,218,543,000	50,929,747,922	3,857,331,672	137,085,538,990	209,091,161,584
당기총포괄손익
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 &cr 지분상품 투자 -공정가치 변동			(488,276,630)		(488,276,630)
지분법자본변동	-	-	189,556,628		189,556,628
지분법이익잉여금변동				(124,469,619)	(124,469,619)
당기순이익	-	-	-	12,622,894,573	12,622,894,573
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(276,158,232)	(276,158,232)
당기총포괄이익 계	-	-	(298,720,002)	12,222,266,722	11,923,546,720
소유주와의 거래
배당금 지급	-	-	-	(1,205,298,010)	(1,205,298,010)
지분법자본조정			(133,395,825)		(133,395,825)
2018.12.31(전기말)	17,218,543,000	50,929,747,922	3,425,215,845	148,102,507,702	219,676,014,469
2019.01.01(당기초)	17,218,543,000	50,929,747,922	3,425,215,845	148,102,507,702	219,676,014,469
2019.01.01(당기초) &cr 수정 후 재작성된 금액	17,218,543,000	50,929,747,922	3,425,215,845	148,102,507,702	219,676,014,469
당기총포괄손익
기타포괄손익-공정가치로 측정하는 &cr 지분상품 투자 -공정가치 변동	-	-	(7,368,240,787)	(19,222,690)	(7,387,463,477)
지분법자본변동	-	-	(1,667,638,111)		(1,667,638,111)
지분법이익잉여금변동	-	-		(103,915,252)	(103,915,252)
당기순이익	-	-	-	(5,522,272,747)	(5,522,272,747)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(777,538,510)	(777,538,510)
당기총포괄이익 계	-	-	(9,035,878,898)	(6,422,949,199)	(15,458,828,097)
소유주와의 거래
지분법자본조정					-
배당금 지급	-	-	-	(1,205,298,010)	(1,205,298,010)
2019.12.31(당기말)	17,218,543,000	50,929,747,922	(5,610,663,053)	140,474,260,493	203,011,888,362

&cr&cr- 현금흐름표&cr <현 금 흐 름 표>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
영업활동으로인한현금흐름		34,618,318,265		3,613,510,131
당기순이익	(5,522,272,747)		12,622,894,573
비용가산 :	13,141,500,415		15,109,399,373
감가상각비	4,680,318,886		3,858,683,806
무형자산상각비	89,740,591		96,344,786
퇴직급여	1,054,971,246		984,666,404
대손상각비	337,078,373		558,099,196
이자비용	3,346,805,580		3,103,559,202
지급보증손실	-		539,366,758
법인세비용	376,860,875		4,811,962,744
외화환산손실	34,184,209		213,918,224
유형자산처분손실	296,737		308,431,551
지분법주식처분손실	1,438,800,876		634,366,702
지분법주식평가손실	1,782,443,042		-
수익차감 :	(3,735,945,122)		(4,983,849,826)
이자수익	(771,948,083)		(633,077,743)
배당금수익	(207,789,200)		(151,339,083)
유형자산처분이익	(659,094,501)		(10,399,000)
외화환산이익	(215,058,185)		(77,466,618)
지분법주식 평가이익	(1,229,482,931)		(4,006,382,457)
지분법주식 처분이익	(188,444,711)		-
금융보증수익	(377,376,714)		-
임대료매출	(86,750,797)		(105,184,925)
운전자본의 변동 :	37,160,130,110		(12,374,994,108)
매출채권의 감소(증가)	(289,640,630)		4,388,845,915
기타채권의 감소(증가)	(95,887,408)		203,409,142
기타유동자산의 감소(증가)	(287,317,975)		(919,353,731)
재고자산의 감소(증가)	44,691,461,854		(22,518,683,203)
매입채무의 증가(감소)	(559,241,031)		5,360,508,879
기타채무의 증가(감소)	989,759,687		524,305,141
기타유동부채의 증가(감소)	(4,968,688,170)		1,436,488,238
확정급여채무의 증가(감소)	(2,320,316,217)		(850,514,489)
이자수익 수취액	767,302,790		628,389,098
배당금 수취액	200,078,100		144,902,700
이자비용 지급액	(3,298,344,900)		(3,059,860,951)
법인세 납부액	(4,094,130,381)		(4,473,370,728)
투자활동으로인한현금흐름		(11,321,710,643)		(2,026,708,277)
투자활동으로인한현금유입액	10,859,098,209		13,605,959,254
단기금융자산의 감소	13,000,000		13,000,000
관계기업주식의 처분	-		3,276,583,254
단기대여금의 감소	10,170,900,000		5,281,700,000
유형자산의 처분	664,160,909		34,676,000
보증금의 감소	11,037,300		-
장기대여금의 감소	-		5,000,000,000
투자활동으로인한현금유출액	(22,180,808,852)		(15,632,667,531)
단기금융자산의 증가	(2,013,000,000)		(13,000,000)
기타포괄손익인식금융자산의 취득	(6,868,250,376)		(1,998,850,580)
단기대여금의 증가	(12,860,000,000)		(10,330,000,000)
유형자산의 취득	(425,450,976)		(746,821,769)
투자부동산의 취득	-		(31,818,182)
무형자산의 취득	(14,107,500)		(12,177,000)
장기대여금의 증가	-		(2,500,000,000)
재무활동으로인한현금흐름		(7,890,628,389)		876,431,990
재무활동으로 인한 현금유입액	132,836,000,000		161,836,000,000
단기차입금의 차입	117,836,000,000		161,836,000,000
장기차입금의 차입	15,000,000,000		-
재무활동으로 인한 현금유출액	(140,726,628,389)		(160,959,568,010)
단기차입금의 상환	(134,072,000,000)		(138,000,000,000)
장기차입금의 상환	(2,714,270,000)		(20,000,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,754,270,000)		(1,754,270,000)
배당금 지급	(1,205,298,010)		(1,205,298,010)
유동성리스부채의상환	(980,790,379)		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		15,405,979,233		2,463,233,844
기초 현금 및 현금성자산		5,048,862,742		2,585,242,728
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(11,935,061)		386,170
당기말 현금및현금성자산		20,442,906,914		5,048,862,742

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 40 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 39 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 40 기	제 39 기
미처분이익잉여금	140,048,108,176	147,796,885,186
1. 전기이월미처분이익잉여금	146,471,057,375	135,418,961,216
2. 회계정책의 변경효과	-	155,657,248
3. 당기순이익	(5,522,272,747)	12,622,894,573
4. 순확정급여부채의재측정요소	(777,538,510)	(276,158,232)
5. 기타포괄손익인식금융자산 공정가치 변동	(19,222,690)	-
6. 지분법이익잉여금변동	(103,915,252)	(124,469,619)
이익잉여금처분액	-	1,325,827,811
1. 이익준비금	-	120,529,801
2. 현금배당금	-	1,205,298,010
차기이월미처분이익잉여금	140,048,108,176	146,471,057,375

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제40기(안)	제39기
주당배당금액	-	70원
배당금총액	-	1,205백만원
시가배당률	-	1.1%

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
최세환	1962년 09월 23일	사내이사	-	이사회
이종훈	1947년 10월 17일	사외이사	-	사외이사추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최세환	前 사조그룹 경영관리실 실장	2002 ~ 2011	- 前 캐슬렉스서울 대표이사	-
2011 ~ 2019	- 前 사조그룹 경영관리실 실장
이종훈	前 농업회사법인 로고(주) 대표이사	1973 ~ 1977	- 前 삼일회계법인 선임회계사	-
1978 ~ 1984	- 前 (주) 삼호 상무이사
1996 ~ 2013	- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최세환	없음	없음	없음
이종훈	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 삼일회계법인 회계사 출신으로 회계분야의 전문성을 가지고 있으며, (주)삼호 상무이사, (주)퓨리나 전무이사, 농업회사법인 로고(주) 대표이사 등 경영전문가로서의 여러 활동을 통해 경영 관련 역량 또한 갖추고 있습니다.

2. 독립성

본 후보자는 이사회의 추천으로 사외이사 후보가 되었으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정입니다. 사조씨푸드와 특별한 관계가 없는 상호 독립적인 위치에 있으므로 투명하고 독립적으로 직무를 수행할 수 있을 것이며, 이를 바탕으로 공정하고 독립적인 의사결정으로 합리적 경영판단이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무를 수행하고 의사결정을 하는데 있어 아래와 같은 기업가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무들을 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. &cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

&cr□ 최세환 사내이사 후보자(신규선임)&cr&cr- 해당 후보자는 상당기간 경영관리 및 감사 업무를 수행함에 따라 당사에 적합한 경영관련 업무능력을 보유하고 있으며, 내부 사정에 정통하여 당사의 영업전략 수립 및 추진에 탁월한 업무능력을 겸비한 적임자로 판단되어 추천함&cr&cr□ 이종훈 사외이사 후보자(신규선임)&cr

- 해당 후보자는 회계사 및 경영관리자로서의 경험을 두루 갖추었으므로 회사의 사업방향을 검토 시 세무, 재무 전문지식을 통해 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 것으로 기대되됨에 따라 추천함

- 전문성과 독립성 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자 확인서 - 최세환.jpg 후보자 확인서 - 최세환 사외이사 확인서 - 이종훈.jpg 사외이사 확인서 - 이종훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이종훈	1947년 10월 17일	사외이사	-	사외이사추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이종훈	前 농업회사법인 로고(주) 대표이사	1973 ~ 1977	- 前 삼일회계법인 선임회계사	-
1978 ~ 1984	- 前 (주) 삼호 상무이사
1996 ~ 2013	- 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이종훈	없음	없음	없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이종훈 사외이사인 감사위원 후보자(신규선임)&cr

- 해당 후보자는 공인회계사로서 회계, 재무 전문지식을 바탕으로 감사위원 업무수행에 있어 적법하고, 윤리적인 판단이 기대됨에 따라 추천함&cr

- 전문성과 독립성 바탕으로 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원 확인서 - 이종훈.jpg 감사위원 확인서 - 이종훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
실제 지급된 보수총액	282,352,000 원
최고한도액	1,000,000,000 원