TAEYANG METAL INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 10, 2020

태양금속공업/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		경기도 안산시 단원국 해봉로 212(성곡동) 태양금속공업주식회사 본사 3층 대강당
4. 의안 주요내용		<제55기(2019.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 가.감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나.영업보고 다.내부회계관리 운영실태보고 2.회의목적사항 제1호 의안:제55기(2019.01.01-12.31)재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건(1명) 제3호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선집	1956-01	3	신규선임	- 제20회 행정고시 합격(1976) - 서울대 사회교육과 학사(1979) - 제24회 사법시험 합격(1982) - 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997) - 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991) - 국세청 고문변호사(1992-2016) - 기획재정부 고문변호사(2009-2012) - 김·장법률사무소(2016-현재)	-퍼시스(사외이사, 임기만료일 2021.03.22) -한화생명(사외이사, 임기만료일 2020.03.23)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최선집	1956-01	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 제20회 행정고시 합격(1976) - 서울대 사회교육과 학사(1979) - 제24회 사법시험 합격(1982) - 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997) - 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991) - 국세청 고문변호사(1992-2016) - 기획재정부 고문변호사(2009-2012) - 김·장법률사무소(2016-현재)