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AGM Information • Mar 10, 2020

SM C&C/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남) 3F 327A
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  - 연결 및 별도기준 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 등 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 정호진 신규 선임 (C&C 광고사업부문 본부장) - 제2-2호 의안 : 사내이사 김동준 재선임 - 제2-3호 의안 : 사외이사 조병규 재선임 (법무법인 태평양 변호사) - 제2-4호 의안 : 사외이사 김재민 재선임 (前 한국마이크로소프트 대표) - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 박종석 신규 선임 (SKT 경영기획 1그룹장) - 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 하민용 신규 선임 (SKT 경영기획 2그룹장)    제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동준	1963-08	3	재선임	2017-현재:(주)에스엠컬처앤콘텐츠 공동대표이사 2008-2012:(주)제이투스타 대표이사
정호진	1968-11	3	신규선임	2015-현재:(주)에스엠컬처앤콘텐츠 CP본부장 2009-2015:(주)이노션 월드와이드 본부장
박종석	1971-11	3	신규선임	2020-현재:(주)SK텔레콤 경영기획1그룹장 2018-2019:(주)SKB 경영기획실장 2013-2018:(주)SK텔레콤 경영기획팀 리더
하민용	1970-09	3	신규선임	2020-현재:(주)SK텔레콤 경영기획2그룹장 2019-2019:(주)SK텔레콤 Global Aliance그룹장 2018-2018:(주)SK텔레콤 Global 사업개발1팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병규	1973-08	3	재선임	(현)법무법인 태평양 변호사 (전)법무법인 지평지성 변호사(2003-2011)	-
김재민	1952-09	3	재선임	(전)한국 Microsoft 대표이사, 사장 (전)더존디지털웨어 대표이사, 경영고문	-