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AGM Information • Mar 11, 2020

세동/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		부산 기장군 장안읍 장안산단 8로8 (주)세동 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1)감사보고     2)영업보고   3)외부감사인 선임보고   4)내부회계관리제도 운영실태보고     2.부의안건 제1호 의안 : 제34기(2019년1월1일~2019년12월31일)              연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건   3-1호 의안 : 감사 노태정 재선임의 건    제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노태정	1958-09	3	재선임	상근	◎부산대 졸업 ◎KAIST 공학박사 ◎前 동명대학교 부총장 ◎現 동명대학교 공학과교수 ◎現 (주)세동 감사