JC Chemical Corporation, LTD.

AGM Information • Mar 11, 2020

제이씨케미칼/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 10:30
2. 장소		울산광역시 남구 황성동 841-4번지, 제이씨케미칼(주) 신항공장 (회의실3층)
3. 의안 주요내용		가.보고사항       제14기(2019.1.1~2019.12.31) 영업보고 및 감사위원회, 내부회계관리제도 운용실태 보고 나.의결사항       제1호 의안 : 제14기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당 주당 : 60원) 승인의 건       제2호 의안 : 사내이사 윤사호 재선임의 건(사내이사 1명 선임)    제3호 의안 : 정관 변경의 건    제4호 의안 : 제15기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤사호	1958-02	3년	재선임	- 고려대 사회학과 졸업 - SK에너지 글로벌사업 본부장 - 삼미상사(주) 대표이사 - 제이씨케미칼(주) 대표이사 (現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 바이오 연료, 석유류 제품의 선박급유사업, 그와 관련된 보관, 유통, 수출입, 판매업 18. 미세먼지, 분진의 저감사업, 에너지 저감 장치사업, 공간탈취 사업과 그와 관련된 엔지니어링, 설계, 설비 제작 및 설치업		기존 바이오 연료 판매사업에 선박급유(벙커링)사업 확대, 미세먼지 저감사업 등 친환경 사업을 대비하여 목적 사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-