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AGM Information • Mar 11, 2020

화승엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리  아산공장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표보고 - 제5기 배당 : 1주당 45원 (액면가 대비 9%) 나. 부의안건 제 1호 의안: 사외이사 서영순 선임의 건 제 2호 의안: 감사위원회위원 서영순 선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. 2) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '20.03.11
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서영순	1959-12	3	신규선임	경성대 중앙도서관장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서영순	1959-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	경성대 중앙도서관장