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AGM Information • Mar 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)서한 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 11일
&cr
회 사 명 :	주식회사 서한
대 표 이 사 :	조 종 수
본 점 소 재 지 :	대구광역시 수성구 명덕로 415 (수성동2가, 서한빌딩)
	(전 화) 053-741-9980
	(홈페이지)http://www.seo-han.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 정 우 필
	(전 화) 053-741-9980

&cr

주주총회 소집공고(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 (목) 오전 10시 00분

&cr2. 장 소 : 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀

&cr3. 회의목적사항

<<보고 안건>> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<<부의 안건>>

제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포 함) 승인의 건

※이익배당 예정내용

- 1주당 배당금 : 보통주 30원

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 개인정보 침해에 따른 손해배상 준비금 적립의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

&cr4. 주주총회 소집의 통지 공고사항의 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지 공고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하는 이외에, 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

&cr6. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

현재 확산 중인 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위해 가급적 현장 참석보다는 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려하여 주시기 바라며, 현장에 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

총회 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

&cr<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장, 주주신분증(혹은 주주인감증명서), 대리인신분증&cr&cr&cr 2020년 3월 11일&cr&cr 대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가, 서한빌딩)&cr 주 식 회 사 서 한&cr 대 표 이 사 조 종 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김진기&cr사외이사&cr(출석률: 21%)	정달화&cr사내감사&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1회	2019.01.11	1. 운전자금 대출에 관한 건	불참	찬성
2회	2019.02.13	1. 제43기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
3회	2019.02.18	1. 운전자금 대출에 관한 건	불참	찬성
4회	2019.02.19	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건	찬성	찬성
5회	2019.03.08	1. 현금배당 결의의 건&cr2. 제43기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	찬성	찬성
6회	2019.03.22	1. 반월당 지역주택조합 주상복합 개발사업 관련 자금 대여 및 금전소비대차 계약 체결의 건	불참	찬성
7회	2019.04.12	1. 평리6지구 재정비촉진구역 주택재개발정비사업과 관련한 제반 관련 계약 체결의 건	불참	찬성
8회	2019.04.25	1. 산업운영자금대출 100억원 신규 차입의 건	불참	찬성
9회	2019.05.27	1. 기업운전자금대출 95억원 신규 차입의 건	불참	찬성
10회	2019.05.28	1. 청라힐 서한이다음 신축사업 관련 대출약정서 체결의 건&cr2. 책임준공의 건&cr3. 사업시공권 포기, 양도의 건	불참	찬성
11회	2019.05.28	1. 대구시 만촌동 주상복합 개발사업과 관련한 사업 및 대출 약정 체결의 건&cr2. 대구시 만촌동 주상복합 개발사업과 관련한 관리형토지신탁 계약 체결의 건	불참	찬성
12회	2019.05.31	1. 사모사채 발행의 건	불참	찬성
13회	2019.12.18	1. 대구광역시 중구 남산동 645번지 일원 주상복합(서한 포레스트)을 신축하는 사업을 위한 사업 및 대출약정(이하 "사업 및 대출약정서(안)") 및 기타 제반 약정 체결 및 당사의 책임준공 등 의무부담에 대한 승인의 건	불참	찬성
14회	2019.12.30	1. 동고령 일반산업단지 조성사업 운영자금 및 토지보상비 대여기간의 연장의 건	불참	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---

본사의 추천위원회는 이사회에서 선임된 이사 2명으로 구성되어 있으며 정관에서 규정하고 있는 사항임을 알려 드립니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	36,000,000	36,000,000	-
사내감사	1	100,000,000	60,002,000	60,002,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

해당사항 없음&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(산업의 특성)&cr건설업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 생산시설과 각종 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 산업으로서, 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서 부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회 간접시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다.&cr(산업의 성장성)&cr건설 산업은 타 산업분야와 마찬가지로 개방경제 체제로의 이행을 피할 수 없는 상황에서 기술경쟁력 및 경영합리화 등 기업 체질개선이 선결 과제라 할 수 있습니다. 따라서 향후는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 기술 능력 ·원가 경쟁력 등 본질적 경쟁력이 성장의 원동력이 될 것입니다. 또한 건설업은 건설시공 위주의 단순서비스 산업에서 복합 산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.&cr(국내 시장여건) &cr민간부분은 정부의 부동산 규제 대책 발표 등의 영향으로 시장 위험 요인이 상존하고있으나, 정부에서 경기활성화 효과가 큰 SOC 분야 및 일자리 관련 예산을 지출할것으로 예상되는 바, 관련 공사 수주를 위해 노력할 것입니다. &cr(회사의 경쟁우위 요소)&cr건설 외길 49년동안 정부 및 정부 투자기관이 발주하는 사회간접자본 시설공사(SOC)등의 관급공사를 주력사업으로 하고 있는 중견건설업체로 그동안 시공상 대두 되었던 제반 문제점들의 해결방안 및 새로운 공법들에 관한 정보를 제시함으로 건설관련 기술력을 축적하고, 지역에서 최초로 턴키공사를 수주받아 건설기술력을 선도하여 품질향상은 물론 쾌적한 주거문화 향상에 기여하고 있습니다. &cr(자원조달상의 특성)&cr건설에 필요한 주요 자재는 대부분 국내에서 조달하고 있고, 계절 및 지역간에 수요 편차가 심합니다. 또한 유통단계가 복잡하고, 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 대한 과다한 수요가 발생하고 있습니다. 건설업은 인력자원의 비중이 큰사업으로서, 경기침체의 영향으로 인력 공급은 원활한 편입니다. 주요 건설자재와 인력에 대한 수요는 실질 건설투자에 의하여 발생하는 유발 수요이기 때문에 건설투자 동태와 유사한 양상을 보이게 됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

점점 악화되는 대내외 경제여건과 건설 및 분양경기 속에서도 당사는 지난 2019년 한 해동안 약 7,000억원을 초과하는 수주실적을 달성하였습니다. 도남지구와 시흥장현 아파트 건설공사 등 종심제 약 750억원을 비롯하여 기업임대사업으로 약 900억원의 평택고덕 사업에 우선협상대상자로 선정되었으며, 지난 10월에는 민간참여 공공주택건설사업 분야에서도 총 사업비 약 3,600억원에 달하는 고양삼송 및 인천영종 패키지 사업 우선협상대상자로 선정되어 사업협약서를 체결하였습니다.&cr아울러, 좋지 않은 분양경기 속에서도 지난 9월 청라언덕역 서한포레스트와 만촌역 서한포레스트를 성공적으로 분양하였고, 뒤이어 지난 12월에는 대봉 서한포레스트까지 분양하면서 수주에 이은 분양까지 성공적으로 진행한 한 해였습니다.&cr작년의 성공적인 수주 및 분양의 기세를 올해에도 이어나갈 계획입니다. 금년에는 반월당 서한포레스트의 분양을 비롯하여, 대전 둔곡지구의 분양까지 역내외를 모두 아우르는 성공적인 분양을 달성하도록 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분		주요 제품 및 서비스
건설부문	건축공사	건축공사 건설용역
토목공사	토목공사 건설용역
분양공사	아파트 분양사업
기타	KT주상복합 분양대행외

(2) 시장점유율

구 분	2019년	2018년	2017년	2016년
도급액(백만원)	844,509	874,274	707,733	526,583
도 급 순 위	46	46	46	52

(3) 시장의 특성

건설산업은 기타산업을 간접적으로 지원하고 경제 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 전략적 산업입니다. 또한 건설업은 수주산업이기 때문에 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 크게 의존합니다.건설산업은 정부에 의해 국내경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등의 외적요인에 의하여 크게 영향을 받습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2019. 12. 31 현재
제 43 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
[유동자산]	383,949,523,490	374,195,200,315
[비유동자산]	95,102,842,949	98,200,623,050
자산총계	479,052,366,439	472,395,823,365
[유동부채]	116,113,052,071	156,487,514,941
[비유동부채]	57,670,441,362	17,551,333,555
부채총계	173,783,493,433	174,038,848,496
[자본금]	50,447,432,500	50,447,432,500
자본총계	305,268,873,006	298,356,974,869
자본과부채총계	479,052,366,439	472,395,823,365

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 43기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
매출액	546,337,699,045	640,170,737,674
매출원가	498,317,485,848	552,748,967,899
매출총이익	48,020,213,197	87,421,769,775
판매비와관리비	24,517,223,947	22,221,865,757
영업이익(손실)	23,502,989,250	65,199,904,018
기타수익	5,711,216,794	4,321,094,853
기타비용	9,085,222,683	6,760,391,932
관계기업투자손익	(5,935,770,536)	(5,480,257,900)
금융수익	4,235,209,132	2,833,540,693
금융비용	1,609,498,131	814,753,216
법인세비용차감전순이익	16,818,923,826	59,299,136,516
법인세비용	4,030,922,120	17,177,447,078
당기순이익(손실)	12,788,001,706	42,121,689,438

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
미처분이익잉여금	257,113,828,486	248,577,911,200
전기이월미처분이익잉여금	244,138,537,140	225,302,534,398
당기순이익(손실)	12,788,001,706	42,121,689,438
회계정책의 변경효과	-	(19,298,120,977)
기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분	187,289,640	451,808,341
이익잉여금처분액	3,329,530,545	4,439,374,060
이익준비금	302,684,595	403,579,460
현금배당금	3,026,845,950	4,035,794,600
차기이월미처분이익잉여금	253,784,297,941	244,138,537,140

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제44기	제43기
배당구분	현금배당	현금배당
주당 배당금	30원	40원
배당금 총액	3,026,845,950	4,035,794,600

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조 (사채의 발행) ① 이사회는 이사회결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.	제14조 (사채의 발행) ① 이 회사는 이사회결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.	주체의 명확화
제14조의 1 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. &cr -중략- ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식 또는 무의결권 우선주식……. -중략- ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 …….	제14조의 1 (전환사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 사백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 경영상 필요에 의하여 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행할 경우 2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행하는 경우 -중략- ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식 또는 무의결권 우선주식……. -중략- ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 …….	코스닥상장법인 표준정관에 따른 전환사채 발행 목적 세분화
제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 이백사십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부채를 발행할 수 있다. &cr -중략- ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식 또는 무의결권 우선주식……. -중략- ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 ……. -중략- ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.	제15조 (신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 이백사십억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부채를 발행할 수 있다. 1. 경영상 필요에 의하여 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행할 경우 2. 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술의 도입, 연구개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 -중략- ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식 보통주식 또는 무의결권 우선주식……. -중략- ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1개월이 경과하는 날로부터 ……. -중략- ⑤ 신주인수원의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 신주인수권부사채 이자의 지급에 관하여는 제10조의 2의 규정을 준용한다.	제14조의 1 (전환사채의 발행)개정에 따른 정관 구성의 일치

※ 기타 참고사항

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

개인정보 침해에 따른 손해배상 준비금 적립의 건

나. 의안의 요지

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률에 의거 손해배상책임 이행을 위한 준비금 적립을 다음과 같이 승인받고자 합니다.

가입금액 산정요소		최소적립금액
이용자수	매출액
1천명 이상 10만명 미만	800억원 초과	2억원

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
안문태	41.01.01	사외이사	없음	이사회&cr추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안문태	특허법원장	1998&cr1999	부산고등법원장&cr특허법원장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안문태	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회 및 위원회의 중요 의사결정에 참여

- 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 활동과 참여를 통한 합리적 의사결정으로 기업가치 향상에 노력하겠습니다.

2. 이사와 경영진의 직무수행 감독

- 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 준법경영을 강화하도록 하겠습니다.

3. 총괄

- 법령과 정관의 규정에 따라 사외이사 직무를 충실하게 이행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

안문태 사외이사 후보자는 풍부한 전문지식을 바탕으로 이사회의 합리적이고 전략적인 의사결정에 기여하고 그룹과 조직의 역할과 관계를 고려한 의견조율 및 제언이 가능할 것으로 기대되기에 사외이사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 안문태 확인서.jpg 사외이사 안문태 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정달화	55.06.29	없음	이사회&cr추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정달화	(주)서한 감사	2012년&cr2012년~2014년	대구광역시 디자인본부&cr대구경북경제자유구역청	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정달화	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정달화 감사 후보자는 지난 임기 동안 업무 전반에 대한 객관적인 시각으로 의견과 제언을 통해 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 감사의 역할을 충실히 수행한 점들을 감안하여 향후에도 감사 직무를 적절히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 정달화 확인서.jpg 감사 정달화 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,363,832,000
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60,002,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 26일(목)&cr&cr2. 주주총회 집중일 개최 사유&cr 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 새롭게 적용된 IFRS 회계기준 반영으로 인한 내부결산 일정 및 전국적인 코로나 바이러스의 창궐로 인한 외부감사인과의 감사일정 조율 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2020년 03월 26일(목)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고, 결산 일정을 사전에 효율적으로 조율함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr3. 기타&cr 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 20일(금), 3월 25일(수), 3월 26일(목), 3월 27일(금), 3월 30일(월) 입니다.