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Interim / Quarterly Report • Mar 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)광진윈텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 11 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 광진윈텍
대 표 이 사 :	신 규 진
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110
	(전 화) 051-711-2222
	(홈페이지) http://www.kwangjinwintec.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 변태철
	(전 화) 051-790-2008

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기 주주총회)

주주님께&cr&cr 제 21기 정기주주총회 소집통보서

&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제 21조에 의거 제 21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4와 정관 제23조에 의거하여 소액주주에 대한 소집통지는 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr&cr - 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 목요일 오전 9시 &cr

2. 장 소 : 부산 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 본사 대회의실&cr&cr3. 회의목적사항

&cr가. 보고사항

(1). 감사의 감사보고&cr(2). 영업보고 &cr(3). 외부감사인 선임보고&cr(4). 내부회계관리제도 실태보고

&cr나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 21기(2019년1월1일～2019년12월31일)

재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 &cr(*이익배당 예정내용 : 보통주식1주당 현금 100원 배당)

제 2호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제 2-1호 의안 : 비상근감사 서부교 신규선임의 건&cr제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시거나 전자투표를 이용하여 직접 행사하실 수 있고 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다. &cr주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : &cr 「https://vote.samsungpop.com (모바일, PC 모두가능)」

온라인주총장qr코드.jpg 온라인주총장qr코드

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ∼ 2020년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

(3) 행사방법 : 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

&cr7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 본인 신분증

- 대리행사시 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 주주의 인감증명서 첨부)

&cr8. 기타사항&cr- 주주총회 기념품은 사정상 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 2020년 03월 11일&cr

부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (TEL: 051-711-2222)

주식회사 광진윈텍

대표이사 신 규 진 (직인생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김현영&cr(출석률: 100%)	서부교&cr(출석률: 100%)	강영수&cr(출석률: 100%)	정강준&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
1	2019.02.25	연대보증 동의의 건	찬성	찬성	-	-
2	2019.02.26	결산이사회 (제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)	찬성	찬성	-	-
3	2019.03.05	제 20기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	-	-
4	2019.03.05	대표이사 연임의 건	찬성	찬성	-	-
5	2019.03.11	연대보증 동의의 건	찬성	찬성	-	-
6	2019.03.15	내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성	찬성	-	-
7	2019.04.09	제 21기 임시주총소집의 건	찬성	-	찬성	-
8	2019.04.10	제3배정 유상증자 승인의 건	찬성	-	찬성	-
9	2019.04.29	연대보증 동의의 건	찬성	-	찬성	-
10	2019.04.30	금융권 운전자금 차입 및 부동산 담보제공	찬성	-	찬성	-
11	2019.05.07	임시주주총회 안건 확정의 건	찬성	-	찬성	-
12	2019.05.16	임시주주총회 안건 변경의 건	찬성	-	찬성	-
13	2019.05.23	제3자배정 유상증자 일부 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성
14	2019.06.07	제3자배정 유상증자 일부 변경의 건	찬성	-	찬성	찬성
15	2019.07.12	타법인 주식 취득의 건	찬성	-	찬성	찬성
16	2019.10.02	지점 설치의 건	찬성	-	찬성	찬성

※ 제 20기 정기주주총회를 기준으로 서부교 사외이사는 임기가 만료 되었으며, 강영수 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 또한 제21기 임시 주주총회를 통해 정강준 사외이사가 신규 선임 되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000,000	9,000,000	3,000,000	-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 이사의 보수한도액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
씨텍시스템&cr(종속기업)	매입	2019.01.01&cr~2019.12.31	205	24.1
KWANGJIN WINTEC VIETNAM&cr(종속기업)	매출 및 매입	2019.01.01&cr~2019.12.31	227	26.7
KJ USA&cr(종속기업)	매출	2019.01.01&cr~2019.12.31	108	12.7
KWANGJIN WINTEC Slovakia&cr(종속기업)	매출	2019.01.01&cr~2019.12.31	84	9.8

※ 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5이상의 거래이며, 비율은 19년도&cr별도재무제표 자산총액 대비로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 많은 노동력과 자본이 투입되며, 여러 가지 산업분야가 하나로 융합되어, 2만 여개의 부품이 하나로 조립된 시스템 상품으로서 원재료에서 정비와 금융에 이르기까지 파급효과가 가장 큰 제조업입니다. 따라서 전방산업인 완성차산업의 경기상황은 자동차부품산업 및 전기, 전자, 소재산업에도 큰 영향을 미치며 완성차에 대한 품질은 자동차부품의 품질에서 시작한다고 할 수 있기 때문에 분업화된 제품생산 뿐만 아니라 품질향상과 기술개발에도 고객사와 협력사가 긴밀한 협력관계를 이루며 발전해 나가고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr 국내 시트히터는 도입 초기인 1990년대부터 고급차종을 시작으로 장착되기 시작하였으며 전량을 높은 가격으로 수입에 의존하였습니다. 1998년에는 시트히터제품의 국산화를 목표로 세계최고의 시트히터 전문업체인 독일 IGB사와 기술제휴를 맺고 1999년부터 기존 수입가격의 약 10분의 1수준으로 국내완성차업체에 공급하면서 국내 시트히터분야를 개척했습니다. IGB사와 기술제휴계약이 종료된 2007년 하반기 부터 주요 원자재의 국산화에 노력하였고 현재까지 국내 주요 완성차업체에 지속적으로 공급하면서 국내 시트히터시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 자동차의 주행성능 뿐만 아니라 운전자의 쾌적한 운행환경도 함께 고려하는 소비자의 니즈가 증가하면서 이를 종합적으로 충족시킬 수 있는 Comfort Climate System산업으로 진화하고 있습니다. 이러한 니즈를 충족하기 위하여 시트히터 이외에도 발열핸들과 통풍시트 개발에 지속적인 R&D투자를 진행하고 있습니다. 통풍시트의 경우 2010년 하반기부터 상용차(버스, 트럭)에 납품되었고, 향후 승용차용 통풍시트가 상용화된다면 매출증대와 제품다양화에 기여 할 것으로 예상됩니다.&cr

(2) 업계 현황 &cr(가) 수급상황 &cr1) 산업성장 추이

성장추이.jpg 자료 : 성장추이

자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)&cr

자동차 산업의 성장은 95년 이전에는 내수 주도형 이었으나, 96년 이후부터는 내 수 비중이 감소하고 수출이 급증하면서 수출 주도형으로 전환되었으며, 시기별 성장과정을 요약하면 다음과 같습니다.&cr - 1982년~1985년 : 성장 준비 단계 : 소규모 내수중심&cr - 1986년~1988년 : 본격적인 양산단계 : 수출확대(1차) &cr - 1987년~1996년 : 자동차 대중화단계 : 내수 기반구축, 수출 급신장 &cr - 1997년 이후 : 산업구조조정기 : 내수 급락, 수출확대(2차) &cr 특히, 1980년~1997년까지 18년 동안은 내수 및 수출신장으로 연평균 20.2%의 성장을 기록하였습니다. &cr - 1986년~1988년(3년) : 수출 > 내수, 수출 성장 주도 &cr - 1989년~1996년(9년) : 내수 > 수출, 내수 성장 주도 &cr - 1997년이후 : 수출 > 내수, 수출 성장 주도&cr&cr 2) 산업 수급총괄

산업총괄.jpg 산업총괄

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)&cr&cr국내 생산은 2010년부터 수출증가세에 힘입어 2011년까지 가파르게 성장하였지만 그 이후 글로벌 저성장의 영향으로 수출이 감소하여 연간 400대 수준을 유지하고 있습니다.&cr

&cr 3) 업계 생산현황 (차종별)

생산.jpg 생산

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)&cr&cr 최근 수년간의 추이를 살펴보면 당사 시트히터 제품수요와 직결되는 승용차의 생산량은 2011년까지 꾸준한 성장을 이어오다가 연간 400만대 수준의 생산을 유지하고 있습니다.&cr

&cr4) 업계 수출동향 (차종별)

수출.jpg 수출

(자동차통계, 한국자동차공업협회(http://www.kama.or.kr)&cr&cr 자동차수출은 국내 완성차업체의 해외시장 선전으로 2008년부터 2012년까지 꾸준한 성장을 이어왔습니다. 그 후 국내 주요완성차 업체는 해외생산기지증설을 통해 해외시장수요를 충족하고 있으며 최근 국내에서 생산된 자동차의 수출은 감소세를 보이고 있습니다.&cr

5) 제품과 일반경기변동과의 관계 및 경기변동의 장ㆍ단점 정도&cr 자동차부품산업은 전방산업인 완성차산업의 경기상황에 민감한 반응을 보이고 있습니다. 경기상황에 따른 소득증감, 금리 등의 요인이 소비심리에 영향을 주어 구매시기를 앞 당기거나 지연시킬수 있는 내구소비재의 특성상 일반소비재보다 경기변동에 따른 매출변동이 비교적 큰 편입니다. 그럼에도 불구하고 최근 자동차가 생활필수품의 개념으로 전환되면서 타 산업에 비해서 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다.&cr&cr 6) 계절적 경기변동 및 제품의 라이프사이클&cr 당사의 주력 제품인 시트히터의 계절적 경기변동을 파악하기 위하여2017년~2019년 까지의 월별 매출실적을 요약하면 다음과 같습니다.&cr

<월별 매출현황>(단위 : 백만원)

2019년	1월	2월	3월	4월	5월	6월
7월	8월	9월	10월	11월	12월
---	---	---	---	---	---	---
매출액	7,921	7,428	7,443	8,939	9,090	8,865
7,007	6,808	6,709	8,283	8,564	8,324

2018년	1월	2월	3월	4월	5월	6월
7월	8월	9월	10월	11월	12월
---	---	---	---	---	---	---
매출액	7,281	8,123	8,334	7,962	7,501	7,733
7,788	7,464	7,537	8,364	7,676	8,024

2017년	1월	2월	3월	4월	5월	6월
7월	8월	9월	10월	11월	12월
---	---	---	---	---	---	---
매출액	7,678	8,749	9,182	8,404	8,180	8,996
7,588	8,929	7,556	7,263	7,050	7,616

&cr과거에는 시트히터 매출이 하절기보다 동절기에 더 많은 모습을 보였지만 최근에는 시트히터가 기본옵션화 되어 소비자가 선택한 차량의 등급에 따라 신차 출고 시 시트히터가 장착되면서 계절적 변동이 크게 완화되었습니다. &cr현재 시트히터는 제품Life cycle상 성숙기에 해당하는 단계로 과거 시장에서의 점유율 확대를 통해 매출이 증가하였으나 시장성장률이 제한적이며 제품의 기술력이 범용화 되고 있습니다. 현 주력제품에 대해서 국내시장 점유율은 유지하면서 해외 마케팅 증대를 통해 매출증대에 주력하는 한편 고스펙 제품인 승용차용 통풍시트를 상용화하기위해 지속적인 연구개발을 진행중입니다. 현재 상용차용 통풍시트만 일부 버스, 트럭에 한정되어 납품중에 있지만 향후 승용차용 통풍시트가 상용화되면 매출다변화에 긍정적인 영향을 줄 것으로 판단합니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황&cr

1) 경쟁형태 및 경쟁업체의 수

국내 시트히터 시장의 경우 당사는 2019년 현재까지 국내 주요 완성차 업체의 대부분 차종에 납품 중이며, 국내 전체 시트히터 물량의 90% 이상을 공급하고 있습니다. 현재 국내 경쟁 업체 2개사 정도가 한국GM, 쌍용車 등에 납품하고 있으며 해외업체를 비롯한 잠재적 경쟁사들의 시장진출노력이 강화되면서 대ㆍ내외적으로 경쟁이 심화되고 있습니다.

2) 진입의 난이도 및 경쟁수단, 기술 및 제조비용 등의 비교우위&cr 당사의 주력제품인 시트히터가 속해있는 CCS(Comfort Climate System)산업의 구조는 "최종수요자-완성차업체-시트제작업체-CCS제작업체"의 구조로 되어 있으며 완성차 업체 및 1차 협력업체인 시트제작업체에 대한 마케팅역량에 따라 기업의 성장이 결정됩니다. 당사의 신규제품으로서 통풍시트 및 발열핸들의 경우에는 일부 외국 경쟁사들이 진입해 있는 상황이지만 시트히트분야에서는 세계최고의 기술력을 보유한 IGB사와의 독점적인 기술제휴를 통한 기술력확보와 가격경쟁력, 품질의 비교우위, 영업네트워크를 통하여 국내에서는 단기간 내에 타 경쟁사가 진입하기 힘든 경쟁력을 갖추고 있습니다. &cr07년 하반기 IGB사와의 기술 제휴 종료 후 주요 원자재의 국산화율을 높여 완성차 시장에 납품 중에 있으며 2019년에도 국내 시트히터 총 수주물량의 90% 이상을 확보하였습니다. 현재 Gentherm 및 콩스버그오토모티브 등의 경쟁기업들이 한국시장에서 영업확대를 위해 노력하고 있으나 당사는 장기적인 우위를 점하기 위하여 지속적인 R&D활동을 진행하여 기술력 확보 및 신규열선 투입을 통한 품질 향상, 부품국산화에 의한 제조비용절감을 통하여 경쟁업체에 비해 월등한 우위를 선점하게 되었습니다. 영업부문에서도 기존의 고객사와의 확고한 거래관계 유지 및 우호증진을 위한 노력을 지속적으로 기하고 있습니다.&cr

3) 규제 및 지원 &cr 현재 당사의 업종에 대하여 직접적인 관계당국의 규제 또는 지원 사항은 없지만 전반적인 자동차 산업과 관련된 법령이나 규제로는 제조물책임, 환경규제, 무역협정, 조세 등에 관한 규제와 지원이 있습니다. 2002년 7월부터 제조물 책임법이 시행되면서 제조업자가 생산한 제품의 결함으로 발생한 손해배상책임이 강화되었습니다. 또한 세계적으로 환경규제가 강화되는 추세이며 국내에서는 HEV, PHEV, EV에 대한 개별소비세, 취득세 감면혜택이 2021년까지 부분적으로 이어지고있어 친환경자동차수요에 대한 유인이 될 것으로 예상 됩니다.&cr

4) 향후 전망&cr 세계경제가 장기간 저성장을 이어나가면서 완성차업체간 경쟁이 심화되었고, 신기술의 발달로 자동차산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 당사의 주요고객사는 지속적으로 향상된 완성차의 성능과 품질에 맞는 고급화 브랜드 출시에 힘쓰고 있으며, 고스펙제품과 엄격한 품질수준을 요구하고 있습니다. 높아진 고객사의 요구에 부합할 수 있는 품질관리능력과 발열핸들, 통풍시트와 같은 고스펙 제품군을 보유여부가 향후 전망에 결정적인 영향을 미칠것으로 판단됩니다. 당사는 전사적 품질관리체계 개선, 원자재에 대한 연구개발, 협력업체와의 긴밀한 협조로 품질향상에 힘쓰고 있으며 지적재산권 확보와 통풍시트 성능향상을 위한 연구개발을 지속하며 승용차 통풍시트 상용화를 준비하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

<과거 3개년 자동차업체별 시트히터 수요량 및 당사 시장점유율 추정>

구 분		2019년	2018년	2017년
현 대	생산량(대)	1,557,016	1,494,755	1,392,603
당사매출량(개)	5,415,447	5,857,194	5,179,732
차량대당매출량	3.48	3.92	3.71
기 아	생산량(대)	1,355,354	1,372,431	1,421,547
당사매출량(개)	3,760,901	3,825,698	4,350,267
차량대당매출량	2.77	2.79	3.06
르노삼성	생산량(대)	164,974	215,809	264,037
당사매출량(개)	879,212	938,668	1,073,834
차량대당매출량	5.33	4.35	4.06
소 계	생산량(대)	3,077,344	3,082,995	3,078,187
당사매출량(개)	10,055,560	10,621,560	10,603,833
차량대당매출량	3.27	3.45	3.44
한국GM	생산량(대)	402,249	436,597	511,867
시트히터총수요량	603,373	654,895	767,800
당사매출량(개)	2,085	2,570	35,420
차량대당매출량	0.01	0.01	0.04
쌍 용	생산량(대)	132,994	142,138	145,345
시트히터총수요량	199,491	213,207	218,017
당사매출량(개)	240,512	231,227	2,285
차량대당매출량	1.81	1.63	0.02
총 계	생산량(대)	3,612,587	3,661,730	3,735,399
시트히터총수요량	10,858,424	11,489,662	11,589,650
당사매출량(개)	10,298,157	10,855,357	10,641,538
당사 시장점유율	95%	94%	92%

주1) 자동차업체별 생산량 정보는 한국자동차공업협동조합의 '자동차 생산판매 동향' 통계 참조&cr주2) 차량대당 옵션에 따라 기본적으로 4개~8개의 시트히터가 소요됨&cr

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표시장&cr 당사의 가장 큰 고객군인 국내 시장은 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 이에 수요계층의 니즈 또한 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하는 경향이 높습니다. 그렇기 때문에 국내 시장에서의 성공을 위한 가장 큰 핵심역량은 가격경쟁력이며 당사는 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 국내 시장을 공략해 왔습니다. 다만 최근들어 수요계층의 니즈가 다양화되어지고 안정성 및 편의성을 추구하는 형태로 다양화되어짐에 따라 다양한 수요에 대응하기 위한 신규품목군 개발에 집중하고 있습니다. &cr 해외시장 중 당사가 가장 주력하는 미국시장은 제품의 효용성 뿐만 아니라 가격경쟁력 또한 중시하는 합리적인 시장이 형성되어있고 사용이 간편한 단순한 제품을 요구하는 특성이 있습니다. 유럽시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 월등히 높으며 품질수준이 높고 기술적 우수성을 보장하는 제품에 대한 니즈가 강하며, 지역완성차업체는 지역공급자에 대한 높은 수준의 신뢰가 형성되어 있으므로 주로 로컬 제조업체의 설비를 이용하는 경향이 있습니다. 잠재적으로 수요가 가장 큰 중국시장의 경우 수요산업 시장의 성숙도가 유럽이나 미국에 비해 낮으며 높은 수준의 품질이나 기술적 요구보다는 범용품질이더라도 가격이 낮은 제품을 선호하기 때문에 국내와 마찬가지로 가격경쟁력이 가장 큰 핵심역량입니다. 당사는 이러한 해외시장에서 판매되는 현대,기아차를 중심으로 해당시장에 진입하였으며 현재 미국, 슬로바키아에 판매법인을 설립하여 진출하였고 중국 내 생산공장을 자회사의 형태로 설립하여 시트히터 및 관련 ECU의 범용제품군을 경쟁 업체에 비해 합리적인 가격을 제시함으로써 공략하고 있습니다. &cr

(나) 수요자의 구성 및 특성&cr 당사는 현재 현대, 기아, 르노삼성자동차의 대부분 차종에 시트히터를 납품하고 있으며 주요 수요자 및 구성은 다음과 같습니다.&cr

<주요 수요자 현황>(단위 : 천원)

구분	2019년		2018년		비 고
매출액	구성비율	매출액	구성비율
현대자동차	56,315,223	59.04%	56,329,042	60.06%	-
기아자동차	30,551,317	32.03%	28,779,520	30.69%	-
르노삼성자동차	5,503,689	5.77%	5,876,902	6.27%	-
기타	3,010,718	3.16%	2,801,237	2.99%	-
계	95,380,947	100.00%	93,786,701	100.0%	-

&cr 해외주요 시트제작업체들의 경우 구매에 있어서의 Key Position을 각 시트제작업체가 가지는 경향이 있지만 국내 완성차 업체의 경우 시트히터 등 CCS제품 구매업체 선정에 있어서 완성차업체에서의 관여도가 높습니다. 당사 시트히터의 고객사는 국내 주요 완성차업체이며 그 중 현대자동차그룹에 대한 매출비중이 절대적으로 높게 나타고 있습니다.&cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.&cr

(5) 조직도

조직도1.jpg 조직도1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr 당사는 2019년 연결기준 매출액 95,381백만원(전년 대비 2%, 1,594백만원 증가 ), 영업이익 3,730백만원(전년 대비 6,360백만원 증가), 당기순이익 2,266백만원(전년 대비 4,787백만원 증가)을 기록하였습니다. &cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 아래의 제21기 및 제20기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 에 따라 &cr 작성된 연결 및 별도재무제표입니다.&cr&cr※ 제21기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

< 연 결 재 무 상 태 표>

제21기말 2019년 12월 31일 현재
제20기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 기 기말	제 20 기 기말
자 산
유동자산	39,597,572,434	44,567,288,833
현금및현금성자산	4,078,559,887	5,594,621,276
매출채권및기타수취채권	17,377,304,962	18,394,019,613
당기법인세자산	63,925,556	52,287,564
재고자산	15,995,359,336	18,464,887,358
기타금융자산	488,331,373	1,091,970,829
기타유동자산	1,594,091,320	969,502,193
비유동자산	57,125,584,947	55,787,775,309
유형자산	28,294,408,552	20,955,559,259
무형자산	3,172,551,484	3,004,375,068
투자부동산	13,710,605,266	13,974,866,854
관계기업투자	3,556,199,941	2,768,902,655
당기손익-공정가치금융자산	500,000,000	1,000,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	475,775,000	475,775,000
기타수취채권	580,300,000	1,770,300,000
기타금융자산	5,883,913,800	9,029,229,428
이연법인세자산	142,546,656	1,934,334,449
기타비유동자산	809,284,248	874,432,596
자 산 총 계	96,723,157,381	100,355,064,142
부 채
유동부채	26,381,040,429	42,475,865,591
매입채무및기타채무	12,047,537,495	14,466,940,095
당기법인세부채	99,378,578	36,659,396
단기차입금	9,605,000,000	23,375,000,000
유동성장기부채	3,682,720,000	1,849,490,000
판매보증충당부채	45,191,766	2,132,070,976
기타유동부채	272,300,499	615,705,124
리스부채	628,912,091	-
비유동부채	26,122,258,730	20,834,189,982
장기차입금	20,433,400,000	16,016,120,000
판매보증충당부채	1,477,552,578	1,620,948,830
기타지급채무	1,001,000,000	1,006,000,000
계약부채	1,942,334,282	2,191,121,152
리스부채	900,600,862	-
이연법인세부채	367,371,008	-
부 채 총 계	52,503,299,159	63,310,055,573
자 본
지배기업 소유주지분	41,677,564,883	34,743,998,239
자본금	4,829,196,500	4,829,196,500
자본잉여금	8,381,215,437	8,381,215,437
이익잉여금	24,869,034,506	23,480,208,441
기타자본구성요소	3,598,118,440	(1,946,622,139)
비지배지분	2,542,293,339	2,301,010,330
자 본 총 계	44,219,858,222	37,045,008,569
부 채 와 자 본 총 계	96,723,157,381	100,355,064,142

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
매출액	95,380,947,289	93,786,700,592
매출원가	75,296,115,779	77,760,201,286
매출총이익	20,084,831,510	16,026,499,306
판매비와관리비	16,354,417,916	18,656,195,237
영업이익(손실)	3,730,413,594	(2,629,695,931)
금융수익	122,769,397	102,307,038
금융비용	1,318,397,887	1,103,737,425
기타수익	3,348,575,833	3,456,844,302
기타비용	2,445,448,128	2,324,911,287
법인세비용차감전순이익(손실)	3,437,912,809	(2,499,193,303)
법인세비용(수익)	1,171,832,411	21,402,579
당기순이익(손실)	2,266,080,398	(2,520,595,882)
지배기업 소유주지분	2,024,797,389	(2,520,595,882)
비지배지분	241,283,009	-
기타포괄손익	5,361,751,505	(589,871,878)
후속적으로 당기손익으로&cr재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(182,989,074)	(657,122,655)
토지재평가이익	5,371,244,122	-
후속적으로 당기손익으로&cr재분류될 수 있는 항목 :
해외사업환산손익	173,496,457	67,250,777
당기총포괄이익(손실)	7,627,831,903	(3,110,467,760)
지배기업 소유주지분	7,386,548,894	(3,110,467,760)
비지배지분	241,283,009	-
지배기업소유지분 주당손익
기본주당순이익(손실)	223	(278)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1	4,829,196,500	8,381,215,437	28,433,061,747	(2,013,872,916)	39,629,600,768	-	39,629,600,768
회계정책변경 누적효과(주석 35)	-	-	(1,503,345,419)	-	(1,503,345,419)	-	(1,503,345,419)
배당금의 지급	-	-	(271,789,350)	-	(271,789,350)	-	(271,789,350)
연결범위의 변동	-	-	-	-	-	2,301,010,330	2,301,010,330
전기순이익(손실)	-	-	(2,520,595,882)	-	(2,520,595,882)	-	(2,520,595,882)
보험수리적손익	-	-	(657,122,655)	-	(657,122,655)	-	(657,122,655)
해외사업환산손익	-	-	-	67,250,777	67,250,777	-	67,250,777
2018.12.31	4,829,196,500	8,381,215,437	23,480,208,441	(1,946,622,139)	34,743,998,239	2,301,010,330	37,045,008,569
2019.1.1	4,829,196,500	8,381,215,437	23,480,208,441	(1,946,622,139)	34,743,998,239	2,301,010,330	37,045,008,569
배당금의 지급	-	-	(452,982,250)	-	(452,982,250)	-	(452,982,250)
당기순이익(손실)	-	-	2,024,797,389	-	2,024,797,389	241,283,009	2,266,080,398
보험수리적손익	-	-	(182,989,074)	-	(182,989,074)	-	(182,989,074)
해외사업환산손익	-	-	-	173,496,457	173,496,457	-	173,496,457
토지재평가이익	-	-	-	5,371,244,122	5,371,244,122	-	5,371,244,122
2019.12.31	4,829,196,500	8,381,215,437	24,869,034,506	3,598,118,440	41,677,564,883	2,542,293,339	44,219,858,222

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
영업활동으로 인한 현금흐름	4,866,763,644	(4,487,557,581)
영업으로부터 창출된 현금흐름	6,369,015,714	(3,331,515,589)
이자의 수취	108,989,943	102,307,038
이자의 지급	(1,185,816,214)	(1,089,772,174)
법인세의 환급(납부)	(425,425,799)	(168,576,856)
투자활동으로 인한 현금흐름	2,247,352,773	(1,532,206,837)
대여금의 증가	(5,000,000)	-
대여금의 회수	291,000,000	754,000,000
공정가치금융자산의 감소	500,000,000	-
관계기업투자의 취득	(1,000,000,000)	-
기타금융자산의 증가	(2,301,659,756)	(4,690,505,156)
기타금융자산의 감소	4,855,563,148	3,253,364,339
유형자산의 취득	(764,280,013)	(825,998,468)
유형자산의 처분	231,119,385	191,556,890
무형자산의 취득	(61,663,273)	(582,806,260)
무형자산의 처분	-	368,181,818
보증금의 증가	(120,000,000)	-
보증금의 감소	835,000,000	-
회원권의 취득	(212,726,718)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(8,658,395,924)	39,410,650
단기차입금의 차입	15,430,000,000	12,464,000,000
단기차입금의 상환	(29,200,000,000)	(10,881,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,849,490,000)	(1,221,800,000)
임대보증금의 감소	(10,000,000)	(50,000,000)
장기차입금의 차입	8,100,000,000	-
리스부채의 상환	(675,923,674)	-
배당금의 지급	(452,982,250)	(271,789,350)
외화표시 현금및현금성자산의 &cr환율변동효과	28,218,118	22,889,663
연결범위 변동으로 인한&cr현금의 증가	-	302,296,254
현금및현금성자산의 감소	(1,516,061,389)	(5,655,167,851)
기초의 현금및현금성자산	5,594,621,276	11,249,789,127
기말의 현금및현금성자산	4,078,559,887	5,594,621,276

< 재 무 상 태 표>

제21기말 2019년 12월 31일 현재
제20기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제21기 기말	제20기 기말
자 산
유동자산	36,448,851,269	45,227,972,499
현금및현금성자산	190,640,677	3,777,654,221
매출채권및기타수취채권	25,636,290,111	29,416,288,205
당기법인세자산	16,822,430	15,479,520
재고자산	9,763,642,886	10,267,347,927
기타금융자산	488,331,373	1,091,970,829
기타유동자산	353,123,792	659,231,797
비유동자산	48,598,326,551	47,518,491,103
유형자산	17,978,200,523	11,420,192,122
무형자산	1,807,931,177	1,724,378,867
투자부동산	13,710,605,266	13,974,866,854
종속기업투자	4,101,742,204	4,101,742,204
관계기업투자	4,000,000,000	3,000,000,000
당기손익-공정가치금융자산	500,000,000	1,000,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	475,775,000	475,775,000
기타수취채권	270,300,000	1,465,300,000
기타금융자산	5,753,772,381	8,606,869,189
이연법인세자산	-	1,749,366,867
자 산 총 계	85,047,177,820	92,746,463,602
부 채
유동부채	24,767,430,598	40,852,177,686
매입채무및기타지급채무	13,773,790,630	19,879,965,783
단기차입금	7,045,000,000	16,650,000,000
유동성장기부채	3,682,720,000	1,749,490,000
판매보증충당부채	45,191,766	2,132,070,976
기타유동부채	92,740,009	440,650,927
리스부채	127,988,193	-
비유동부채	21,665,635,484	20,243,492,180
장기차입금	17,333,400,000	16,016,120,000
판매보증충당부채	1,477,552,578	1,620,948,830
기타지급채무	1,100,000,000	1,100,000,000
계약부채	1,323,957,639	1,506,423,350
리스부채	63,354,259	-
이연법인세부채	367,371,008	-
부 채 총 계	46,433,066,082	61,095,669,866
자 본
자본금	4,829,196,500	4,829,196,500
자본잉여금	8,381,215,437	8,381,215,437
이익잉여금	21,797,472,681	20,027,026,109
기타자본구성요소	3,606,227,120	(1,586,644,310)
자 본 총 계	38,614,111,738	31,650,793,736
부 채 와 자 본 총 계	85,047,177,820	92,746,463,602

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제21기	제20기
매출액	88,335,339,740	88,537,565,135
매출원가	77,117,403,643	77,205,169,917
매출총이익	11,217,936,097	11,332,395,218
판매비와관리비	8,865,632,628	13,638,581,030
영업이익(손실)	2,352,303,469	(2,306,185,812)
금융수익	115,982,343	101,548,030
금융비용	900,312,579	1,103,289,657
기타수익	3,157,557,763	3,130,003,187
기타비용	1,615,418,966	1,579,467,876
법인세비용차감전순이익(손실)	3,110,112,030	(1,757,392,128)
법인세비용(수익)	703,694,134	(21,990,373)
당기순이익(손실)	2,406,417,896	(1,735,401,755)
기타포괄손익	5,009,882,356	(657,122,655)
후속적으로 당기손익으로&cr재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소	(182,989,074)	(657,122,655)
토지재평가이익	5,192,871,430	-
당기총포괄이익(손실)	7,416,300,252	(2,392,524,410)
주당손익
기본주당순이익(손실)	266	(192)

< 자 본 변 동 표 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	총 계
2018.1.1	4,829,196,500	8,381,215,437	23,622,189,911	(1,586,644,310)	35,245,957,538
회계정책변경 누적효과(주석 35)	-	-	(930,850,042)	-	(930,850,042)
당기순이익(손실)	-	-	(1,735,401,755)	-	(1,735,401,755)
기타포괄손익(보험수리적손익)	-	-	(657,122,655)	-	(657,122,655)
배당금의 지급	-	-	(271,789,350)	-	(271,789,350)
2018.12.31	4,829,196,500	8,381,215,437	20,027,026,109	(1,586,644,310)	31,650,793,736
2019.1.1	4,829,196,500	8,381,215,437	20,027,026,109	(1,586,644,310)	31,650,793,736
당기순이익(손실)	-	-	2,406,417,896	-	2,406,417,896
기타포괄손익(보험수리적손익)	-	-	(182,989,074)	-	(182,989,074)
기타포괄손익(토지재평가이익)	-	-	-	5,192,871,430	5,192,871,430
배당금의 지급	-	-	(452,982,250)	-	(452,982,250)
2019.12.31	4,829,196,500	8,381,215,437	21,797,472,681	3,606,227,120	38,614,111,738

< 현 금 흐 름 표 >

제21기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
영업활동으로 인한 현금흐름	898,607,874	(4,011,839,968)
영업으로부터 창출된 현금흐름	1,685,540,815	(2,789,058,673)
이자의 수취	102,202,889	101,548,030
이자의 지급	(887,792,920)	(1,089,324,406)
법인세의 환급(납부)	(1,342,910)	(235,004,919)
투자활동으로 인한 현금흐름	2,414,507,716	(1,277,889,814)
대여금의 증가	(5,000,000)	-
대여금의 회수	291,000,000	754,000,000
공정가치금융자산의 감소	500,000,000	-
관계기업투자의 취득	(1,000,000,000)	-
기타금융자산의 증가	(2,168,844,372)	(4,690,505,156)
기타금융자산의 감소	4,522,458,126	3,253,364,339
유형자산의 취득	(295,204,636)	(561,904,172)
유형자산의 처분	32,099,999	181,779,617
무형자산의 취득	(61,663,273)	(582,806,260)
무형자산의 처분	-	368,181,818
보증금의 증가	(120,000,000)	-
보증금의 회수	835,000,000	-
회원권의 취득	(115,338,128)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(6,899,663,698)	39,410,650
단기차입금의 차입	14,080,000,000	12,464,000,000
단기차입금의 상환	(23,685,000,000)	(10,881,000,000)
유동성장기부채의 상환	(1,749,490,000)	(1,221,800,000)
임대보증금의 감소	-	(50,000,000)
장기차입금의 차입	5,000,000,000	-
리스부채의 상환	(92,191,448)	-
배당금의 지급	(452,982,250)	(271,789,350)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(465,436)	(6,814,830)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,587,013,544)	(5,257,133,962)
기초의 현금및현금성자산	3,777,654,221	9,034,788,183
기말의 현금및현금성자산	190,640,677	3,777,654,221

-이익잉여금처분계산서(안)

제 21 기	2019년 01월 01일	부터	제 20 기	2018년 01월 01일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 26일		처분확정일	2019년 03월 27일

주식회사 광진윈텍	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(당) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		21,416,643,368		19,691,495,021
전기이월미처분이익잉여금	19,193,214,546		23,014,869,473
회계정책변경 누적효과	-		(930,850,042)
보험수리적손익	(182,989,074)		(657,122,655)
당기순이익(손실)	2,406,417,896		(1,735,401,755)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		996,560,950		498,280,475
이익준비금	90,596,450		45,298,225
현금배당금	905,964,500		452,982,250
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		20,420,082,418		19,193,214,546

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제20기	제19기
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-2,521	-2,988
(별도)당기순이익(백만원)		-1,735	-2,167
(연결)주당순이익(원)		-278	-330
현금배당금총액(백만원)		453	271
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		-18.0	-9.1
현금배당수익률(%)	보통주	2.2	1.1
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	50	30
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서부교	1968.10.07	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서부교	세무법인 &cr태정 세무사		국립세무대학	해당없음
	세무법인 태정 세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서부교	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 서부교는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 서부교 확인서.jpg 감사 서부교 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	915,550,000원
최고한도액	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	5,700,000원
최고한도액	200,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

▶ 당사는 금년도 정기주주총회에서 주주총회 분산 프로그램을 이용하여 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 다음과 같은 사항으로 부득이하게 제21기 정기주주총회를 3월 26일에 개최하기로 결정하였음을 알려드립니다. &cr&cr1. 해외 4개 종속회사와 국내 관계회사를 포함한 연결 결산 일정과 외부감사인의 &cr 감사 일정. &cr2. 당사의 대표이사가 모,자회사의 대표이사를 겸직하고 있어 입국 및 사외이사, &cr 감사의 참석 일정 조율 문제. &cr&cr차후 주주총회 개최일은 주주총회 집중예상일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 마스크 미착용시 주주총회 개최장소의 보건상황에 따라 출입이 제한될 수 있습니다.&cr또한 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 행사해주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.