DAESANG CORPORATION

AGM Information • Mar 11, 2020

대상/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 중랑구 면목로 470 (상봉동) 대상빌딩 B2 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건  제1호 의안 : 제66기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)             재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및             연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 2인, 사외이사 4인 선임)  제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건              (사외이사인 감사위원회 위원 4인 선임)  제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정배	1961-07	3	재선임	2017년 ~        (현) 대상(주) 대표이사 2013년 ~ 2016년 (전) 대상홀딩스(주) 대표이사
임상민	1980-06	3	신규선임	2018년 ~        (현) 대상(주) 전략담당 중역 2017년 ~ 2018년 (전) DAESANG HONGKONG 중국사업 전략담당 중역 2012년 ~ 2016년 (전) DAESANG AMERICA 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권성옥	1948-03	3	신규선임	2010년 ~       (현) 법무법인 원 고문 2014년 ~ 2017년 (전)(주)인탑스 사외이사	-
박홍규	1966-02	3	신규선임	2019년 ~        (현)구조조정기업 경영평가위원회 평가위원 2016년 ~ 2018년 (전) 나이스신용평가(주) 준법감시인 2014년 ~ 2015년 (전) 나이스신용평가(주) 기업/금융평가 본부장	-
최종범	1956-03	3	신규선임	2019년 ~        (현)현대카드(주) 사외이사 2012년 ~        (현)성균관대학교 경영학과(재무)교수	현대카드(주) 사외이사
황성휘	1956-01	3	신규선임	2017년 ~        (현)(주)FM코리아 HACCP 교육원 2014년 ~ 2017년 (전)한국식품안전관리인증권 전무이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권성옥	1948-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2010년 ~       (현) 법무법인 원 고문 2014년 ~ 2017년 (전)(주)인탑스 사외이사
박홍규	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019년 ~        (현)구조조정기업 경영평가위원회 평가위원 2016년 ~ 2018년 (전) 나이스신용평가(주) 준법감시인 2014년 ~ 2015년 (전) 나이스신용평가(주) 기업/금융평가 본부장
최종범	1956-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019년 ~        (현)현대카드(주) 사외이사 2012년 ~        (현)성균관대학교 경영학과(재무)교수
황성휘	1956-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2017년 ~        (현)(주)FM코리아 HACCP 교육원 2014년 ~ 2017년 (전)한국식품안전관리인증권 전무이사