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AGM Information • Mar 11, 2020

서진오토모티브/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제10기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결/별도) 제2호 의안 : 감사 선임의 건      제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회 개최일과 관련하여 당초에는 정기주주총회 집중예상일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 연결결산 일정과 외부감사인의 감사일정, 주주총회 준비기간 등을 고려하여 불가피하게 3월 30일을 주주총회 개최일로 결정하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최 시 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. - 당사는 2020년 3월 3일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제10기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다. - 당사의 주요 자회사가 중국에 소재하고 있고, '코로나19'의 영향으로 2019 회계연도 외부감사 및 재무제표 작성 등이 지연되고 있어 금융감독원에 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 신청하였습니다. ＊ 제재 면제 대상으로 승인될 경우 당사는 2019회계연도 사업보고서 등을 금융위,금감원 등이 허용한 제출시한 연장 시기에 맞추어 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재용	1953-02	3	재선임	상근	- 한국레노버유한회사 대표이사 - 현)서진오토모티브 감사