HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

AGM Information • Mar 11, 2020

STX중공업/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경남 창원시 성산구 남면로 381 STX중공업(주) 본사 3층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사의 감사 보고   - 내부회계 운영실태 보고   - 제19기 영업 보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 이사 선임의 건      제1-1호 의안 : 사내이사 주원태 선임의 건      제1-2호 의안 : 사내이사 정광현 선임의 건      제1-3호 의안 : 사내이사 정석구 선임의 건      제1-4호 의안 : 사내이사 이상두 선임의 건      제1-5호 의안 : 사내이사 최순필 선임의 건      제1-6호 의안 : 사내이사 민상기 선임의 건      제1-7호 의안 : 사외이사 한상익 선임의 건     - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건        - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건   - 제5호 의안 : 제19기 재무제표(결손금 처리계산서                  포함) 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주원태	1946-06	1	재선임	- (주)삼표 고문 등  - 현) STX중공업(주) 사장(대표이사)
정광현	1960-07	1	재선임	- 두산엔진(주) 전무  - 두산엔진(주) 및 HSD엔진(주) 자문  - 현) STX중공업(주) 전무
정석구	1959-04	1	재선임	- 현) STX중공업(주) 상무
이상두	1961-03	1	신규선임	- 현) STX중공업(주) 상무
최순필	1960-01	1	신규선임	- HYUNDAI ENGINE B.V. 네덜란드 법인장  - GMI service B.V. 네덜란드 법인장  - 대영산업(주) 업무총괄 전무 이사  - 현)STX중공업(주) 상무
민상기	1962-01	1	신규선임	- 해라컨트리클럽 대표이사  - 동양인터내셔날 비상근이사  - 현) STX중공업(주) 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상익	1958-07	1	신규선임	- 현대중공업 자문역  - MCL, London Matelot Counsultancy Limited, Director	- 파인트리 그룹(고문)