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AGM Information • Mar 11, 2020

포레스팅블록체인/주주총회소집 결의/(2020.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전10시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로 167, B동 8층 813호(문정동, 문정역테라타워)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2019년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안 : 사명변경 2-2호 의안 : 사업목적 추가 2-3호 의안 : 사업목적 변경 2-4호 의안 : 공고방법 변경 2-5호 의안 : 관계법령 개정 반영 및 문구조정에 따른 변경 등 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 천성태 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원, 전년과 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천성태	1979-04	3년	신규선임	現. (주)스타트업레이더 마케팅 본부장 前. (주)올에프 마케팅사업본부 총괄 前. 인컴 대표

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 마스크제조업 및 도·소매업   1. 호흡기 필터 제조업 및 도·소매업 1. 수입지, 수입포 제조업 및 도·소매업		사업 다각화 대비를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리점업 1. 상기 각호에 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	1. 위 각호 관련 제품 수출입업(무역업) 1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 및 투자	문구 변경
3. 사업목적 삭제	-		-