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Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 포레스팅블록체인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 포레스팅블록체인
대 표 이 사 :	엄재현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 송파대로 167, 제비동 제8층 제비817호(문정동, 문정역 테라타워)
	(전 화)02-553-5638
	(홈페이지)http://www.forestingblockchain.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 박민우
	(전 화) 02-553-5638

&cr

주주총회 소집공고(제13기 정기)

주주님께&cr주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제 26조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 날짜 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전10시&cr

2. 장소 : 서울특별시 송파구 송파대로 167, B동 8층 813호 &cr (문정동, 문정역 테라타워)&cr

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr④ 외부감사인선임결과 보고&cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기(2019년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건&cr

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 2-1호 의안 : 사명변경

2-2호 의안 : 사업목적 추가 &cr 2-3호 의안 : 사업목적 변경&cr 2-4호 의안 : 공고방법 변경

2-5호 의안 : 관계법령 개정 반영 및 문구조정에 따른 변경 등

&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 3-1호 의안 : 사내이사 천성태 선임의 건

성명	출생연월일	임기	신규 선임여부	주요경력
천성태	1979년 4월 &cr16일	3년	신규	前. (주)올에프 마케팅사업본부 총괄 前. 인컴 대표

&cr 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 10억원, 전년과 동일)

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)

&cr4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항 등은 당사, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr

6. 주주총회 참석시 준비물 (하기 준비물 미지참시 주주총회 참석이 제한됩니다.)

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인),

위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2020년 3월 11 일

주식회사 포레스팅블록체인 &cr 대표이사 엄 재 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr 1) 블록체인 기반 IT개발 사업

당사는 신규사업으로 탈 중앙화 데이터 분산처리 기술인 블록체인 기술을 기반으로 하는 3세대 블록체인 블록체인 기술개발, 블록체인 기술을 활용한 부가 서비스 개발 등을 주요한 신규사업으로 추가하여 미래 성장성이 높은 블록체인 기술을 당사의 새로운 성장동력 및 신규사업으로 추가하여 2019년부터 본격적으로 사업을 수행하였습니다.

블록체인은 과거 인터넷처럼 기반(foundational) 기술로서 경제 및 사회 제도를 위한 새로운 기반을 창조할 가능성을 지니고 있으며, 3세대 블록체인 기술은 기존 중앙집중 방식을 뛰어넘는 성능 개선과 함께 공공 서비스, 계약, 증명 등 신뢰가 필요한 분야에 다양한 혁신사례를 창출할 것으로 기대됩니다.&cr

최근 과학기술정보통신부가 발표한 ‘블록체인 기술발전전략’에 따르면 세계 블록체인 시장은 향후 5년간 10배 이상 성장할 것으로 전망하고 있으며 2017년 국내 블록체인 시장 규모는 500억원 수준으로 보고 있으나 2020년까지 약 1조원 규모로 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

2016년 세계경제포럼에서(WEF)은 2025년이면 전세계 총 생산의 10%가 블록체인기술로 저장될 것이라고 전망했으며, 2017년 미국의 IT분야 컨설팅 기업 가트너는 블록체인 유관시장이 2025년 1760억달러(195조원), 2030년 3조1000억달러(3433조2500억)로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.&cr

2) 투자, 엑셀러레이팅, M&A 사업

① 스타트업·벤처 생태계 개요

국내 스타트업·벤처 생태계는 1997년 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」을 제정이후 적극적인 벤처기업 및 벤처캐피탈 육성정책을 편 결과 질적·양적 성장을 거듭해왔습니다.

과거 벤처 생태계의 주요 주체는 아이디어와 기술을 사업화하는 기업, 자금조달을 하는 엔젤투자자 및 벤처캐피탈, 각종 제도 및 출연금을 지원하는 정부 및 기관이었으나 최근에는 특히 성공 벤처인을 등을 중심으로 우수 기업에 대한 자문 활동과 자금 지원 등 경영 전반에 있어 도움을 주는 조력자 역할을 하는 비즈니스 엑셀러레이터가 새로운 주체로 활발히 활동 중입니다.

주요 엑셀러레이터로는 프라이머, 더벤처스, 벤처스퀘어, 스파크랩, 씨엔티테크, 쿨리지코너, 패스트트랙아시아, 퓨처플레이 등 약 30개사가 있으며, 당사 역시 국내 창업·벤처 생태계에 새로운 기업성장방식으로 인수기업에 대한 성장을 가속화시키고 해외시장 진출을 촉진하여 하나의 플랫폼으로서 성장하는 것을 주요 목표중 하나로 활동하고 있습니다.

emb0000657c1cfb.jpg 주요 엑설러레이터 현황

② 스타트업·벤처 생태계 특징

스타트업·벤처기업의 성장 및 실패에 가장 중요한 이슈는 자금조달이며 성장단계에 따라 필요한 자금의 규모에 차이가 나고 투자위험도가 달라 자금 공급의 주체를 구분할 수 있습니다. 초기 신생기업의 단계에는 매출이나 이익의 발생이 미약하여 전술한 엔젤투자자, 엑셀러레이터 등이 소규모 자금 및 기술과 경영 전반에 걸친 지원을 하는 주체로 활동하고 있으며, 매출이 본격적으로 발생하거나 IPO 전 단계에서는 벤처캐피탈 및 프라이빗 에퀴티(PE)등이 투자를 진행하게 됩니다.

이러한 국내 스타트업·벤처생태계 최대 문제점으로는 해외와 다르게 M&A가 활성화되지 않아 IPO 외에 벤처투자 회수 창구가 없어 회수시장의 기능이 상실되어 있는 부분으로 향후 동 산업이 성장하기 위해서는 세컨더리 시장 등 회수시장이 넓고 다양해져야 하며 회수를 주도하는 주체 역시 새롭게 생겨날 필요가 있습니다.

당사는 회수시장의 구조적인 문제를 해결하는 새로운 회수 주체로서 스타트업·벤처업계에 자리매김하여 이를 통해 '창업→투자→회수→재투자’의 선순환의 구조 활성화에 기여하고자 합니다.

20181210_142412.jpg 국내 벤처생태계 문제점

또한, 국내 스타트업·벤처기업이 단일 기업으로 IPO까지 성공하기 위해서는 약 14.2년이 소요되어 안정적인 자금조달을 확보하는 시기까지 주요 선진국 대비 2배 이상 걸리며 본격적인 제품판매나 서비스가 이루어지기 전 시점인 Death Valley(보통 3년에서 7년 사이)에서 약 60%이상의 기업이 폐업을 하게 되어 글로벌 기업으로 성장하는 경쟁력을 확보하기 어려운 환경입니다.&cr&cr당사는 이러한 환경에서 유망 기업을 자회사로 인수하여 사업지주회사의 형태로 인수기업에 대한 엑셀러레이팅 활동을 통해 다양한 공동 성장을 지원 할 계획을 가지고 있습니다.

3.jpg 국내외 IPO 기간

③ 스타트업·벤처 생태계 전망

최근 글로벌 ICT기업인 구글, 소프트뱅크 등은 특정 사업에 의존하지 않고 지주회사의 형태 또는 CVC(기업형 벤처캐피탈)를 통해 기업을 육성하거나 인수하는데 초점을 맞추고 있습니다. 국내 대기업인 삼성 역시 최근 해외 자동차 솔루션 기업 등의 인수를 통해 미래 사업에 대한 빠른 변화속도에 대비하고 있습니다.

4.jpg 출처 : 중앙시사매거진, PWC, NVCA

글로벌 기업들의 기업 육성 및 인수가 활발해진 것은 산업 트렌드가 너무 빨리 변하고 이종산업 간 경계가 허물어지면서 전통 모델로는 변화를 따라잡기 어렵기 때문입니다. 특히 스마트폰 등 모바일기기의 등장은 이러한 현상을 가속화시키고 있으며 새로운 영역의 제품이 동시다발적으로 쏟아지고 정보의 공유가 쉽게 이루어지면서 제품과 기업의 수명이 현격히 단축시키고 있습니다.

한편으로 이처럼 산업 트렌드 변화에 대한 속도의 대응이 중요해지면서 새로운 형태의 기업이 등장하고 발전할 것으로 보입니다. 그 중하나인 세계 최대 '카피캣(copycat·모방자)'으로 불리는 독일의 인터넷 벤처기업 로켓인터넷은 세계 IT 시장을 급속도로 장악해가고 있습니다. 이 회사의 사업 모델은 선진국 벤처의 아이디어를 모방하여 인도·브라질과 같은 신흥국 시장을 장악하는 것으로 2007년 창업해 102개국에 벤처기업을 70개 이상 세웠고, 직원만 2만명이 넘는 거대 기업으로 성장하여 2014년 말 독일 프랑크푸르트 증시 상장(上場)을 하면서 14억 유로의 자금을 조달하였으며 2015년 6월 기준 시가총액 60억 유로(7조 5,000억원)의 기업으로 성장하였습니다.

국내 스타트업·벤처업계에서는 이러한 변화와 맞물려 미국 실리콘벨리의 Y콤비네이터와 같은 모델이 2011년 이후 발생하기 시작하였습니다. Y콤비네이터는 별도의 수익 사업 없이 아이디어와 팀에 투자하고 대가로 지분을 획득하는 방식의 새로운 개념의 인큐베이팅 사업모델로 자본만 투자하는 전통적인 벤처캐피털과는 달리 스타트업을 시작 단계부터 직접 관리·육성하고 대신 5~10%의 지분을 인수해 스타트업이 성장했을 때 상장이나 M&A를 통해 수익을 챙기는 모델로 활발히 활동 중입니다.

향후 국내 스타트업·벤처업계에서는 독일 로켓인터넷의 모델이나 Y콤비네이터의 프로그램을 변형하고 발전시킨 엑셀러레이터, 인큐베이터, 컴퍼니 빌더 등의 다양한 이름으로 유사한 모델이 추가적으로 발생 및 확대될 것으로 보입니다. 이와 관련하여 정부에서는 중소기업 창업지원법 일부 내용을 개정하여 액셀러레이터에 관한 등록, 요건, 육성근거 등의 내용을 법제화하였으며 2016년 11월 30일부터 시행됨에 따라 엑셀러레이터에 대한 체계적인 육성 및 지원이 이루어 질것으로 예상하고 있습니다.

당사 역시 국내외 산업 및 업계의 특성을 반영한 새로운 형태의 혁신적인 모델로 벤처 Alliance M&A(벤처연합)를 통해 인수한 기업들을 엑셀러레이팅하고 최단기간에 국내 증권시장에 상장하는 모델을 시도하고 있습니다. 해외에서는 로켓인터넷과 같이 기업에 투자를 하고 기업을 엑셀러레이팅을 하면서 상장한 모델이 존재하지만 국내에서는 엑셀러레이팅을 하면서 빠르게 상장 준비를 진행하고 있는 기업은 당사가 유일한 모델로 스타트업·벤처업계에 선순환 생태계 활성화에 긍정적인 파급효과를 일으킬 것으로 예상되어집니다.

3) 모바일 유통사업

① 시장 현황

- 중고 휴대폰 시장 규모: 약 1~3조원 추정(매년 중고폰 발생 약 1,000만대, 단가 10~30만원)

- 주요 수출 대상국가: 중국 70%, 필리핀 및 제3국가 25%, 일본 등 5%

- 국내 주요 사업자: 올리바(외국계), 폰플러스컴퍼니, 착한텔레콤, 아이앤아이엔티 등등

② 중고 휴대폰 국내 유통시장 현황

국내 중고 휴대폰 시장 규모는 연간 약 1,000만대 정도로 추산됨.

- 신규 휴대전화 시장은 통신사업자들이 절대적인 영향력을 끼치고 있으나 중고 휴대전화 시장은 중고 휴대전화 전문 사업자 등 다양한 채널로 유통되고 있을 뿐 아니라 개인 간 거래도 활발한 편으로 추정됨.

- 전국 100여개 중고 휴대전화 대형 딜러는 월 평균 3만 ~5만대의 중고 휴대전화를 해외로 수출하는 것으로 추정

- 향후 잠재적인 중고 휴대전화 시장규모는 이보다 클 것으로 예상

5.jpg 내 중고 휴대전화 유통 프로세스(매경미코노미 보도)

③ 중고 휴대전화 해외 유통시장 현황

- 중고 휴대전화는 유럽, 미국, 일본 등지에서 사용하던 중고 휴대전화가 홍콩을 거쳐 동남아, 중동 등으로 재판매 되고 있음.

- 홍콩으로 들어오는 물량은 전세계 중고 휴대전화 물량의 20~30%인 연간 1,200만대가 넘는 것으로 추정되며, 주요 제품은 삼성전자 갤럭시 및 애플 아이폰 제품임

6.jpg 세계 중고 아이폰의 유통 경로 및 단가 (Source: Nikkei Asian Review)

&cr④ 중고 휴대전화 유통망 중요성 증대

- 현재 미국 및 독일, 영국 등에 비하여 한국의 휴대전화의 보관비율이 높게 나타남.

- 보관되어 있는 휴대폰에 대하여 중고폰 유통으로 이어지는 채널 증대가 필요

7.jpg 국내외 휴대전화 처리 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2007년 7월 (주)이피피휴먼네트웍스의 사명으로 시작하여 2014년까지 광고대행업을 주 사업으로 영위하였으나, 2014년 12월 (주)오백볼트로 상호를 변경한 후 2015년 3월부터 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 및 스타트업 및 벤처기업의 투자, 엑셀러레이팅, M&A, IPO 목적의 사업을 시작하여 2015년 한해 동안 약 300여 개의 스타트업 및 벤처기업과 미팅하였으며, 1단계 비즈니스 비전 및 명확한 Milestones 수립 여부 파악, 2단계 사업 매력도, 성장 가능성 확인 및 각 기업 고유의 핵심역량에 대한 검토, 3단계 동반성장 가능성 검토를 통해 다수의 유망벤처기업을 투자 및 인수하고 연결대상법인으로 두고 있습니다. &cr&cr당사는 2015년부터 2017년까지 1000겨 개의 스타트업과 벤처기업의 투자, M&A 정보를 취득 하며 스타트업과 벤처기업 M&A의 핵심적인 정보가 모이는 M&A 플랫폼의 기능을 가지게 되었으며, 2016년 12월 코넥스에 상장 하였고 2017년 6월 모바일 사업부를 신설하였으며, 2018년 12월 (주)포레스팅블록체인으로 상호를 변경한 후 4차산업의 핵심인 블록체인 기술 기반 IT개발을 신성장동력의 핵심으로 신규사업으로 편성하여 2019년 부터 본격적으로 사업을 진행하였습니다.

당사는 2015년부터 스타트업·벤처기업에 투자, 엑셀러레이팅, Alliance M&A로 이어지는 플랫폼 구축을 통해 M&A 활성화 및 IPO 소요기간을 단축하고 유망기업이 자본시장의 성장인프라 기반에서 안정적인 성장할 수 있는 여건을 조성함으로서 ‘창업 → 투자 → 회수 → 재투자’의 벤처생태계 선순환 활성화에 기여하는 국내 유일의 회수 플랫폼 기업으로 성장하는 것을 주요한 목적으로 하고 있습니다. 이에 따라 다수의 유망벤처 기업을 M&A 하였고 연결대상 자회사로 보유하고 있으며 이 자회사들을 1)엑셀러레이팅 시키고 M&A, IPO 시키는 것은 물론 2) 2017년 6월 모바일 사업부를 신설하여 자체사업 영위 3) 2019년 부터 본격적으로 블록체인 기술 기반 IT개발 사업을 진행하였습니다.

&cr ① 블록체인 기반 IT개발 사업&cr당사는 2018년 12월 27일 사명을 (주)포레스팅블록체인으로 변경하여 신규사업으로 탈 중앙화 데이터 분산처리 기술인 블록체인 기술을 기반으로 하는 3세대 블록체인 블록체인 기술개발, 블록체인 기술을 활용한 부가 서비스 개발 등을 주요한 신규사업으로 추가하여 미래 성장성이 높은 블록체인 기술을 당사의 새로운 성장동력 및 신규사업으로 추가하여 2019년부터 본격적으로 사업을 수행하였습니다.

&cr ② 투자, 엑셀러레이팅, M&A 사업

당사는 2015년 한해 동안 약 300여 개의 스타트업 및 벤처기업과 미팅하였으며, 1단계 비즈니스 비전 및 명확한 Milestones 수립 여부 파악, 2단계 사업 매력도 확인 및 각 기업 고유의 핵심역량에 대한 검토, 3단계 동반성장 가능성 검토를 통해 다수의 유망벤처기업을 인수하고 연결대상 자회사 법인으로 두고 있습니다.

이러한 자회사를 대상으로 사업 모델을 고도화 시키는 Business develop, 투자유치를 위한 Alliance Pitching Day, CEO 교육 프로그램, 시너지콘퍼런스 등의 프로그램을 운영하고 있습니다. 이를 통해 자회사의 효율적인 경영지원 및 비즈니스 모델 교류, 신규 공동사업 등을 지원하고 있습니다.

또한 삼정KPMG, 네모파트너즈, 법무법인 시헌, 벤처스퀘어 등 업계 유망파트너 기관들과 협력을 통해 인수 자회사의 세무, 회계, 법무, 전략 컨설팅 및 홍보 등을 지원하고 있으며 이러한 지원 및 관리체계의 효율화를 위해 2016년 상반기에 경영통합관리 시스템을 구축하여 재무 및 자금집행 현황관리, 경영성과 지원 및 관리 등을 실시하고 있습니다.

당사는 2015년부터 그동안 투자, 엑셀러레이팅 했던 자회사들이 일정부분 성장을 했고 당사의 지원 프로그램을 통하여 기업가치가 상승 되었다고 판단하여 자회사의 일부 매각을 통하여 중간 회수를 2017년 일부 실행하였습니다. 이는 스타트업과 벤처 기업을 성장 시켜서 M&A 시키는 회수 모델로서 당사가 가지는 주요한 사업의 기능으로 스타트업, 벤처 생태계의 주요한 사례가 될 것으로 판단하고 있습니다.

③ 모바일 유통사업

당사는 2017년 6월 (주) 핀모바일을 영업양수도 함으로 현재 약 3조 정도로 추정되고 있는 중고폰 유통 사업을 주요 사업의 일환으로 진출 하였습니다. 당사가 전략적으로 진출한 모바일 유통 사업은 현재 시장에서 독점적인 1위가 없는 시장이며 당사의 역량을 통하여 중고 휴대폰을 유통하는 회사들을 Alliance 시킨다면 당사가 시장에서 독보적인 우위와 경쟁력을 확보 할 수 있을 것으로 판단하여 진출하게 되었습니다. 당사의 Alliance 모델, M&A 핵심역량, 협업모델로 중고 폰을 해외로 공동 수출 하는 상생 모델이 구현될 것으로 예상하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 공시대상 사업부문은 아래와 같이 크게 3가지로 나눌 수 있습니다. 1) Alliance M&A를 통한 기업인수와 투자, 엑셀러레이팅, M&A사업, 2) 모바일 유통사업 3) 블록체인 기반 IT개발 사업을 추진하고 있습니다. &cr

(2) 시장점유율

당사와 유사한 지분구조 및 엑셀러레이터 사업 영위하는 업체는 아래와 같으며, 시장 특성 상 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 어려운 상황입니다.

구 분	대상회사	특 징	주요 투자기업
(주)포레스팅블록체인		Alliance M&A로 인수자회사 엑셀러레이팅 및 Fast Exit Platform 역할	관련 자회사
엑셀러레이터	프라이머	1호 엑셀러레이터, ICT중심투자	데일리 호텔 등
스파크랩	인터넷, 온라인게임, 모바일, 디지털미디어 분야 기업에 투자 및 멘토링 제공, Y콤비네이터 벤치마킹	미미박스, 망고플레이트 등
컴퍼니 빌더	패스트트랙아시아	사업모델 선정 후 해당 분야의 CEO를 선발하여 공동 창업 진행	패스트캠퍼스 등 6개사
로켓인터넷 (해외)	선진국에서 성공한 사업 모델을 모방, 세계 각지에 직접 해당 서비스 런칭, 독일 증시 상장	약 70개사
퓨처플레이	기술 기반 스타트업에 창업 또는 투자 진행	Ab180 등
벤처연합	옐로모바일	모바일 위주의 벤처기업을 연합하는 플랫폼 기업	피키캐스트 등 약90개사

&cr(3) 시장의 특성

상기 가. 업계의 현황 참조하시기 바랍니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : -

(5) 조직도

조직도.001.jpeg 조직도.001 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 외부 감사전 별도, 연결 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 재무제표가 변경 될 수 있습니다.&cr&cr1. 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제 13 기 2019. 12. 31 현재
제 12 기 2018. 12. 31 현재
주식회사 포레스팅블록체인&cr(구. 주식회사 오백볼트)	&cr(단위 : 원 )

과 목	제 13 기		제 12 기
자 산
유동자산		6,485,095,430		10,665,712,673
현금및현금성자산	247,329		730,231
매출채권및기타채권	2,755,123,241		6,972,365,735
재고자산	-		-
기타유동금융자산	3,478,427,065		3,340,660,282
기타유동자산	251,297,795		352,234,995
비유동자산		3,459,839,438		3,283,945,610
퇴직연금운용자산	10,000,000		-
유형자산	69,779,352		3,885,524
무형자산	3,024,727,807		3,024,727,807
이연법인세자산	-		-
기타비유동금융자산	355,332,279		255,332,279
자 산 총 계		9,944,934,868		13,949,658,283
부 채
유동부채		4,963,169,377		7,440,695,912
매입채무및기타채무	2,673,338,444		4,892,296,284
단기차입금	1,722,087,616		2,252,654,007
기타부채	567,743,317		295,745,621
비유동부채		1,053,678,700		1,016,901,190
장기차입금	324,532,420		287,754,910
전환우선주부채	512,805,833		512,805,833
확정급여채무	216,340,447		216,340,447
부 채 총 계		6,016,848,077		8,457,597,102
자 본
자본금		3,793,968,000		3,793,968,000
자본잉여금		8,330,402,600		8,330,402,600
결손금		(8,196,283,809)		(6,632,309,419)
자 본 총 계		3,928,086,791		5,492,061,181
부 채 및 자 본 총 계		9,944,934,868		13,949,658,283

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 포레스팅블록체인&cr(구. 주식회사 오백볼트)	&cr(단위 : 원 )

과 목	제 13 기		제 12 기
I. 매출액		3,469,875,865		10,565,310,101
II. 매출원가		504,800,000		9,010,894,000
III. 매출총이익		2,965,075,865		1,554,416,101
IV. 판매비와관리비		6,309,284,885		1,346,042,554
V. 영업이익(손실)		(3,344,209,020)		208,373,547
기타수익	2,048,586,616		2,355,757
기타비용	(23,196)		(3,089,014,116)
금융수익	963		22,454,222
금융비용	(268,329,753)		(212,905,078)
종속기업손익	-		(108,584,218)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,563,974,390)		(3,177,319,886)
VII. 법인세비용		-		(126,232,498)
VIII. 당기순이익(손실)		(1,563,974,390)		(3,303,552,384)
VIIII. 기타포괄손익				(163,401,252)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
확정급여제도의 재측정요소		-		(163,401,252)
X. 총포괄손익		(1,563,974,390)		(3,466,953,636)
XI. 주당손익
기본주당이익(손실)		(206)		(435)
희석주당이익(손실)		(206)		(435)

<자 본 변 동 표>

제 13 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 12 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
주식회사 포레스팅블록체인&cr(구. 주식회사 오백볼트)	&cr(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01 (보고금액)	4,307,801,500	14,316,562,875	(9,151,516,058)	9,472,848,317
전기오류수정	(513,833,500)	(5,986,160,275)	5,986,160,275	(513,833,500)
수정후자본	3,793,968,000	8,330,402,600	(3,165,355,783)	8,959,014,817
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	(3,303,552,384)	(3,303,552,384)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(163,401,252)	(163,401,252)
2018.12.31 (당기말)	3,793,968,000	8,330,402,600	(6,632,309,419)	5,492,061,181
2019.01.01(당기초)	3,793,968,000	8,330,402,600	(6,632,309,419)	5,492,061,181
총포괄이익
당기순이익(손실)			(1,563,974,390)	(1,563,974,390)
확정급여제도의 재측정요소
2019.12.31 (당기말)	3,793,968,000	8,330,402,600	(8,196,283,809)	3,928,086,791

<현 금 흐 름 표>

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 포레스팅블록체인&cr(구. 주식회사 오백볼트)	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(1,320,998,751)		(681,066,783)
1. 당기순이익		(1,563,974,390)		(3,303,552,384)
2. 비현금조정		2,831,732,497		3,863,093,606
3. 운전자본조정		(2,319,511,357)		(1,019,189,620)
4. 이자의 수취		963		672
5. 이자의 지급		(268,329,753)		(212,905,078)
6. 법인세의 납부		(916,711)		(8,513,979)
Ⅱ. 투자활동현금흐름		1,814,304,730		73,758,410
단기대여금의 감소	2,570,954,518		1,138,764,823
단기대여금의 증가	(646,649,788)		(911,064,134)
주임종단기대여금의 감소	301,570		-
주임종단기대여금의 증가	(301,570)		-
보증금의 감소	100,090,000		100,090,000
보증금의 증가	(200,090,000)		(254,032,279)
퇴직연금의 증가	(10,000,000)		-
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(493,788,881)		607,508,404
단기차입금의 차입	191,807,082		1,312,389,409
단기차입금의 상환	(722,373,473)		(704,881,005)
장기차입금의 차입	36,777,510		-
장기차입금의 상환	-		-
유상증자	-		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가		(482,902)		200,031
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		730,231		530,200
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		247,329		730,231

&cr2. 연결 재무제표&cr

<연 결 재 무 상 태 표>

제 13 기 2019년 12월 31일 현재
제 12 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 포레스팅블록체인&cr(구. 주식회사 오백볼트)	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
자 산
유동자산		6,967,615,137		11,018,510,130
현금및현금성자산	46,149,244		87,868,070
매출채권및기타채권	2,727,870,834		7,149,281,753
기타유동금융자산	3,736,911,058		3,474,587,343
기타유동자산	446,484,001		295,072,964
재고자산	10,200,000		11,700,000
비유동자산		3,542,468,783		3,406,055,717
유형자산	102,870,911		19,834,973
무형자산	3,026,999,565		3,046,679,468
이연법인세자산	24,266,028		49,208,997
퇴직연금운용자산	-		-
기타비유동금융자산	388,332,279		290,332,279
자 산 총 계		10,510,083,920		14,424,565,847
부 채
유동부채		5,559,590,486		7,979,500,078
매입채무및기타채무	2,932,032,616		5,101,849,217
단기차입금	1,995,562,151		2,542,970,750
기타부채	631,995,719		334,680,111
비유동부채		972,672,148		1,144,870,264
장기차입금	294,103,250		287,754,910
전환우선주부채	512,805,833		512,805,833
확정급여채무	175,763,065		344,309,521
퇴직연금운용자산	(10,000,000)
부 채 총 계		6,532,262,634		9,124,370,342
자 본
Ⅰ. 지배기업지분		3,793,968,000		5,300,195,505
자본금	3,793,968,000		3,793,968,000
자본잉여금	8,330,402,600		8,330,402,600
기타자본	(193,310,096)		(255,178,560)
이익잉여금	(7,953,239,217)		(6,568,996,535)
Ⅱ. 비지배지분				-
자 본 총 계		3,977,821,287		5,300,195,505
부 채 및 자 본 총 계		10,510,083,920		14,424,565,847

&cr <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 포레스팅블록체인&cr(구. 주식회사 오백볼트)	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
I. 매출액		4,493,897,831		12,559,649,404
II. 매출원가		787,086,750		9,264,784,946
III. 매출총이익		3,706,811,081		3,294,864,458
III. 판매비와관리비		7,233,522,055		3,144,809,279
III. 영업이익(손실)		(3,526,710,974)		150,055,179
기타수익	2,155,953,131		6,837,910
기타비용	1,848,816		(3,190,817,087)
금융수익	9,437,682		26,428,556
금융비용	188,520,831		(217,460,564)
IV. 법인세비용차감전계속사업순이익(손실)		(1,551,689,808)		(3,224,956,006)
V. 계속사업손익법인세비용		-		126,232,498
VI. 계속사업순이익(손실)		(1,551,689,808)		(3,351,188,504)
Ⅶ.중단영업당기손익		-		-
Ⅷ.당기순이익		(1,551,689,808)		(3,351,188,504)
Ⅸ.기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
확정급여제도의 재측정요소		242,476,931		(146,349,479)
Ⅹ. 총포괄손익				(3,497,537,983)
당기순이익의 귀속 :
지배기업의 소유주지분		(1,309,212,877)		(3,351,188,504)
비지배지분		-		-
총포괄이익의 귀속 :
지배기업의 소유주지분		(1,309,212,877)		(3,497,537,983)
비지배지분		-		-
XI. 주당손익		-
기본및희석주당이익(손실)		(204)		(442)

&cr

<연 결 자 본 변 동 표>

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 포레스팅블록체인&cr(구. 주식회사 오백볼트)	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	연결&cr이익잉여금	비지배지분	총 계
2018.01.01 (당기초)	4,307,801,500	14,316,562,875	(255,178,560)	(9,057,618,827)	-	9,311,566,988
전기오류수정	(513,833,500)	(5,986,160,275)	-	5,986,160,275	-	(513,833,500)
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	(3,351,188,504)	-	(3,351,188,504)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(146,349,479)	-	(146,349,479)
총포괄이익 소계	-	-	-	(3,497,537,983)	-	(3,497,537,983)
소유주와의 거래
2018.01.01 (당기말)	3,793,968,000	8,330,402,600	(255,178,560)	(6,568,996,535)	-	5,300,195,505
2019.01.01 (당기초)	3,793,968,000	8,330,402,600	(255,178,560)	(6,568,996,535)	-	5,300,195,505
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,551,689,808)	-	(1,551,689,808)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	242,476,931	-	242,476,931
총포괄이익 소계	-	-		(1,309,212,877)	-	(1,309,212,877)
종속기업지분처분			61,868,464	(75,029,805)	-	(13,161,341)
2019.12.31 (당기말)	3,793,968,000	8,330,402,600	(193,310,096)	(7,953,239,217)	-	3,977,821,287

&cr <연 결 현 금 흐 름 표>

제 13 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 12 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 포레스팅블록체인&cr(구. 주식회사 오백볼트)	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름		(1,260,401,870)		(799,391,542)
1. 당기순이익		(1,551,689,808)		(3,351,188,504)
2. 비현금조정		2,806,880,995		3,907,466,841
3. 운전자본조정		(2,331,066,263)		(1,149,120,437)
4. 이자의 수취		3,932,444		6,650,198
5. 이자의 지급		(188,460,387)		(217,152,200)
6. 법인세의 납부		1,150		3,952,560
Ⅱ. 투자활동현금흐름		1,882,891,303		18,549,796
단기대여금의 감소	1,138,764,823		1,138,764,823
단기대여금의 증가	795,394,985		(943,564,134)
장기금융상품의 감소	-		-
보증금의 감소	-		100,090,000
보증금의 증가	(98,000,000)		(254,032,279)
종속기업투자주식의 처분	61,868,464		-
유형자산의 처분	45,232,876		-
유형자산의 취득	(60,369,845)		-
무형자산의 취득	-		(22,708,614)
사업결합으로 인한 현금유출액	-		-
연금운용자산의 증가	(10,000,000)
Ⅲ. 재무활동현금흐름		(664,208,259)		790,874,287
단기차입금의 차입	(323,061,723)		984,155,019
단기차입금의 상환	(371,080,014)		(371,080,014)
주임종단기차입금의 차입	-		1,357,328,835
주임종단기차입금의 상환	29,933,478		(1,179,529,553)
유상증자	-		-
장기차입금의 차입	-		-
장기차입금의 상환	-		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가		(41,718,826)		10,032,541
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		87,868,070		77,835,529
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		46,149,244		87,868,070

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1조 【상호】	제 1조 【상호】
당 회사는 “주식회사 포레스팅블록체인”이라 칭한다. 영문으로는“FORESTING BlockChain Inc”라고 표기한다.	회사는 “도부마스크 주식회사”라 칭한다. 영문으로는“DOBU MASK Inc”라고 표기한다.	미래성장동력 확보를 위한 사명변경
제 2조 【목적】	제 2조 【목적】
	1. 마스크제조업 및 도·소매업 1. 호흡기 필터 제조업 및 도·소매업 1. 수입지, 수입포 제조업 및 도·소매	사업 다각화 대비를 위한 사업목적 추가
1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리점업	1. 위 각호 관련 제품 수출입업(무역업)	문구 변경
1. 상기 각호에 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 일체의 활동 및 투자	1. 상기 사업목적 달성을 위하여 직접 혹은 간접적으로 부대하는 사업일체 및 투자	문구 변경
제 4조 【공고방법】	제 4조 【공고방법】
당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.500v.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발간하는 일간 아시아경제신문에 게재한다.	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dobumask.asia)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발간하는 일간 아시아경제신문에 게재한다.	사명변경에 따른 홈페이지 변경
제 8조 【주식 및 주권의 종류】	제 8조 【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】	관계법령 반영에 따른 변경
2. 당 회사의 주권은 일주권, 오 주권, 일십 주권, 오십 주권, 일백 주권, 오백 주권, 일천 주권, 일만 주권의 8종으로 한다. 단 명의개서 대리인을 선임하여 통일주권을 발행할 경우 통일규격증권 등 취급규정에 의한 권종으로 한다.	2. 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	관계법령 반영에 따른 변경
제13조 【명의개서 대리인】	제13조 【명의개서 대리인】
1. 당 회사는 명의개서에 관한 사무를 취급하기 위하여 이사회로 명의개서대리인을 둘 수 있다	1. 당 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.	관계법령 반영에 따른 변경
3. 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.	3. 당 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.	관계법령 반영에 따른 변경
제16조 【주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고】	제16조 【주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고】	관계법령 반영에 따른 삭제
1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사(명의개서대리인이 있을 경우, 명의개서대리인)에 신고 하여야 한다.	-	관계법령 반영에 따른 삭제
2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.	-	관계법령 반영에 따른 삭제
3. 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.	-	관계법령 반영에 따른 삭제
제19조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】	제19조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 3월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 특정일에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 3개월을 경과하지 아니 하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 특정일에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야 한다.	문구수정에 따른 변경
	제24조의 2 【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】	관계법령 반영에 따른 삽입
	당 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록할 수 있다.	관계법령 반영에 따른 삽입
제26조 【소집시기】	제26조 【소집시기】
2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 언제든지 소집한다.	2. 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 언제든지 소집한다.	문구수정에 따른 변경
제27조 【소집권자】	제27조 【소집권자】
	2. 대표이사가 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따른다.	대표이사 유고시 대비 삽입
제30조 【주주총회 의장】	제30조 【주주총회 의장】
	2. 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 이사회에서 정한 순서에 따른다.	대표이사 유고시 대비 삽입
제44조 【이사회의 구성과 소집】	제44조 【이사회의 구성과 소집】
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 3일 간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.	2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.	관계법령 반영에 따른 변경
	3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	관계법령 반영에 따른 삽입
3. 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.	4. 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사중 에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	관계법령 반영에 따른 변경
제57조 【재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등】	제57조 【재무제표와 영업보고서의 작성과 비치 등】
1. 당 회사의 이사는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. ① 대차대조표 ② 손익계산서 ③ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ④ 영업보고서	1. 당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. ① 대차대조표 ② 손익계산서 ③ 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ④ 영업보고서 ⑤ 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류	관계법령 반영에 따른 변경
	2. 당 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.	관계법령 반영에 따른 삽입
2. 감사는 전조의 서류를 받은 날로부터 4주 이내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	관계법령 반영에 따른 변경
3. 이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기 주주총회 회의일 1주 전부터 본사에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.	4. 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.	관계법령 반영에 따른 변경
	5. 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	관계법령 반영에 따른 삽입

시행일 : 본 정관은 제13기 정기 주주총회에서 승인하는 경우 승인일로 부터 시행한다. 다만, 제8조, 제13조, 제16조, 제24조의 2 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.&cr

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
천성태	1979. 4. 16	-	없음	이사회
-	-	-	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
천성태	(주)스타트업레이더 마케팅 본부장	2000. 2 ~2004. 7	(주)올에프 마케팅사업부 총괄	해당사항없음
2005. 1~2015.11	인컴 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
천성태	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

천성태 사내이사 후보자는 전문적인 지식과 다양한 경험을 바탕으로 적극적인 참여를 통하여 회사를 이끌어 갈 능력이 있으며, 전문성을 바탕으로 후보자가 가진 경혐이 회사 성장에 기여가 지대할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자_천성태_확인서.jpg 후보자_천성태_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
실제 지급된 보수총액	148,540,483원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	300,000,000원

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

○ 당사는 금번 정기주주총회를 최대한 주주총회 집중일을 피해 개최코자 하였으나, 실무일정의 조율과 내부 결산에 따른 외부감사인의 감사일정 및 감사보고서 수령, 제출 일정 등을 고려하여 부득이 하게 제13기 정기주주총회를 2020년 3월 27일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr○ 향후 주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피해 분산 개최하는 것에 적극 협조하도록 하겠습니다.