Eone Diagnomics Genome Center Co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

EDGC/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:30
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 123, 송도컨벤시아 3층 302, 303호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제7기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영보 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김상항 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영보	1961-02	3년	신규선임	한양대학교 외과대학 졸업(’80.02) 한양대대학원 의학박사 취득(‘96.02) 現 가천대학교 의과대학 신경외과 교수 現 가천대길병원 인공지능병원 추진단 연구센터장 現 대한뇌기능매핑학회 부회장 現 대한의료인공지능학회 의무이사 前 미래창조과학부 뇌연구실무추진위원회 위원(‘13.06~‘15.10) 前 가천대 뇌과학연구소 부소장(‘06.04~‘13.12) 前 보건복지부 혁신형연구병원 조성위원회 위원(‘06.04~‘06.07) 前 대통령소속 의료산업선진화위원회 전문위원(‘05.10~‘07.10) 前 미국 캘리포니아대학교 연구교수(‘03.07~‘05.07) 前 인천발전연구원 상임이사(‘99.03~‘02.) 前 인천광역시 정보화 담당 보좌관(‘99.01~‘02.) 前 인천 중앙길병원 신경외과 과장(‘93.03~‘99.02)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상항	1955-01	3년	신규선임	한양대학교 경영학과 학사 前 삼성생명 상담역(‘14.12~‘18.12) 前 대한 빙상 경기연맹 회장(‘16.07~‘18.07) 前 삼성사회공헌위원회 사장(‘11.12~‘14.12) 前 삼성생명 자산운용부문 사장(‘09.12~‘11.12) 前 삼성그룹 금융일류화추진 팀장, 부사장(‘06.12~‘09.12) 前 삼성그룹 전략기획실 전략지원팀 전무(‘99.12~‘06.12) 前 삼성그룹 기업구조조정본부 재무팀(‘93.12~‘99.12) 前 삼성물산 입사, 삼성그룹 비서실 재무팀(‘78.12~‘93.12)	-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	배제	-