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AGM Information • Mar 12, 2020

라온테크/주주총회소집 결의/(2020.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)포함) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    제2-1호 : 김원경 사내이사 선임의 건    제2-2호 : 오진호 사내이사 선임의 건    제2-3호 : 이성직 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(8억) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김원경	1965-10	3년	재선임	87 한양대학교 학사 90 한국과학기술원 기계공학 석사 90-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 04-현재 산업기술평가원 평가위원 19-현재 이노비즈협회 임원(이사) 00-현재 라온테크 대표이사
오진호	1964-03	3년	재선임	87 한양대학교 학사 89 한국과학기술원 기계공학 석사 89-99 대우중공업㈜ 중앙연구소 00-현재 라온테크 부사장
이성직	1966-04	3년	재선임	90 한국과학기술대 학사 92 한국과학기술원 항공과 석사 92-00 대우중공업㈜ 중앙연구소 01-03 텔슨정보통신 04-06 선익시스템 07- 현재 라온테크 상무이사