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AGM Information • Mar 12, 2020

고려산업/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		부산광역시 사상구 새벽시장로 21(감전동) 고려산업(주) 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제64기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이               익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무               제표 승인의 건              * 1주당 배당금(예정) : 보통주 30원 -제2호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 4명) -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전장열	1952-08	2	재선임	U.S.C 경영학과 금강공업(주) 대표이사 회장 고려산업(주) 대표이사 회장
김영교	1950-05	2	재선임	영남대 축산학과 고려산업(주) 대표이사 사장
신성수	1952-09	2	재선임	고려대 경영학과 고려산업(주) 이사 대양개발(주) 회장
전재범	1979-12	2	재선임	Sufolk UniV. 금강공업(주) 사장 고려산업(주) 부사장