SJG SEJONG CO.,LTD

AGM Information • Mar 12, 2020

세종공업/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		울산광역시 북구 효자로82(효문동) 세종공업(주) 본관4층 세미나실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고,                      내부회계 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제44기 재무제표 승인의 건(별도, 연결) - 제2호 의안: 이사선임의 건              (사내이사 2명, 사외이사 1명)   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1958-12	2	재선임	2018.02~현재    (현) 세종공업 대표이사 2016.07~2018.01  前 PM사업본부 본부장 2014.01~2016.06  前 기획본부 본부장
김익석	1958-02	2	재선임	2019.03~현재    (현) 세종공업 대표이사 2017.01~2019.02  前 생산본부 본부장 2016.01~2016.12  前 북경세종 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경칠	1957-09	2	신규선임	2016.02~현재  (현) 세무법인 프로택 광안 대표세무사 2015.01~2015.12 前 동래세무서장 2014.01~2014.12 前 마산세무서장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배정한	1957-10	3	재선임	상근	2017.03~현재    (현) 세종공업(주) 상근감사 2014.03~2017.03    前 세종공업(주) 상근감사 2013.01~2013.07    前 흥국저축은행 은행장