NEOOTO CO.,LTD.

AGM Information • Mar 12, 2020

네오오토/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:30
2. 장소		서울 중구 세종대로 39 상공회의소 지하2층 소회의실 3
3. 의안 주요내용		[보고사항]  - 영업보고  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항]  - 제1호 의안  제10기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건  ※ 배당예정 - 기명식 보통주 1주당 50원 현금배당  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사 1명)    제3-1호 의안 : 사내이사 김선현 선(중)임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 이진규 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 이병국 선(중)임의 건    - 제4호 의안 :감사 선임의 건                상근감사 신상욱 선(중)임의 건      - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 제3호의안 이사 선임의 건은 각 후보자 3인중 3인을 사내이사 2명, 사외이사 1명으로 선임하는 건 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선현	1959-07	3년	재선임	서강대학교 경영대학원 경영학졸 現 3·1운동 및 대한민국임시정부수립 100주년 기념사업추진위원회 現 서울장학재단 이사 現 한국자동차공업협동조합이사 現 (주)오토인더스트리 대표이사 現 (주)네오오토 사내이사
이진규	1968-01	3년	신규선임	인하대학교 경제학과 졸 前 신한데이타시스템 前 ㈜네오오토 전무이사 現 ㈜오토인더스트리 총괄부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병국	1959-09	1년	재선임	연세대학교 수학과 졸 前 (주)신한금융투자 법인국제영업 그룹장 現 (주)네오오토 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신상욱	1955-01	3년	재선임	상근	중앙대학교 회계학과 졸업 前 한일시멘트 前 내일신문 경영지원실장 前 교학사 전무 前 도서출판 푸른숲 상근감사 現 네오오토 상근감사