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AGM Information • Mar 12, 2020

일진다이아/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관
4. 의안 주요내용		(가)보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제16기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)             재무제표 승인의 건  ＊배당예정사항: 1주당 배당금 300원(액면배당률 30%) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안: 사내이사 정희원(신규선임)   제3-2호 의안: 사내이사 변정출(재선임)   제3-3호 의안: 사내이사 신광섭(재선임)   제3-4호 의안: 사외이사 이현주(신규선임) 제4호 의안: 감사선임의 건(상근감사 1명)   제4-1호 의안: 상근감사 정영철(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희원	1963-05	1	신규선임	전) 일진제강(주) 대표이사 전) (주)원스틸택 대표이사 현) 일진다이아몬드(주) 부사장
변정출	1967-11	1	신규선임	전) 도레이 케미칼(주) 필름사업본부장 전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 현) 일진다이아몬드(주) 대표이사
신광섭	1969-06	1	신규선임	전) 일진다이아몬드(주) PDC사업부장 전) 일진다이아몬드(주) 생산본부장 현) 일진다이아몬드(주) 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현주	1958-12	1	신규선임	전) 한국토지주택공사 국책사업 본부장 전) 토지주택대학교 교수 전) (주)엠시에타 대표이사 전) (주)엠시에타 고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영철	1960-04	3	신규선임	상근	전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장 전) 현대오토에버 대표이사 부사장 전) 현대오토에버 자문 현) 일진다이아몬드 사외이사