Asiana IDT, Inc.

AGM Information • Mar 12, 2020

아시아나IDT/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-05
3. 정정사유	사외이사 및 감사위원 선임 관련 후보자 변경 (임경택 → 김창규)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회결의일(결정일)	2020-03-05	2020-03-12
[사외이사선임 세부내역]	성명 : 임경택 출생년월 : 1956-02 임기 : 3 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함) : - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 前 KDB산업은행 부행장 - 前 대우건설 수석부사장 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) : (주)한국토지신탁 (사외이사)	성명 :김창규 출생년월 : 1953-09 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : - 前 금호리조트 대표이사 - 前 금호개발상사 대표이사 - 前 아시아나아이디티(주) 사장 - 前 금호타이어 사장 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) : -
[감사위원선임 세부내역]	성명 : 임경택 출생년월 : 1956-02 임기 : 3 신규선임여부 : 재선임 주요경력(현직포함): - 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 前 KDB산업은행 부행장 - 前 대우건설 수석부사장	성명 : 김창규 출생년월 : 1953-09 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : - 前 금호리조트 대표이사 - 前 금호개발상사 대표이사 - 前 아시아나아이디티(주) 사장 - 前 금호타이어 사장

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고   ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안: 제 29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 3명) ○ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 내용은 주주총회 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다. ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈규	1953-03	3	재선임	- 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 現 법무법인 원 고문 변호사 - 前 인천지방검찰청 검사장	-
김창규	1953-09	3	신규선임	- 前 금호리조트 대표이사 - 前 금호개발상사 대표이사 - 前 아시아나아이디티(주) 사장 - 前 금호타이어 사장	-
이경희	1956-11	3	재선임	- 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 前 우리은행 리스크관리본부 집행부행장 - 前 우리펀드서비스 대표이사	롯데푸드(주) (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이훈규	1953-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 現 법무법인 원 고문 변호사 - 前 인천지방검찰청 검사장
김창규	1953-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 금호리조트 대표이사 - 前 금호개발상사 대표이사 - 前 아시아나아이디티(주) 사장 - 前 금호타이어 사장
이경희	1956-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 아시아나아이디티(주) 사외이사 - 現 롯데푸드(주) 사외이사 - 前 우리펀드서비스 대표이사