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AGM Information • Mar 12, 2020

에이프런티어/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 금천구 벚꽃로 244,12층 1205호 (당사 세미나실)
3. 의안 주요내용		[보고사항]  (1) 제26기 감사보고  (2) 제26기 영업보고  (3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고  (4) 외부감사인 선임보고 [부의안건]  제1호 의안 : 제26기(2019.1.1-12.31)               재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 경양수 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 이정웅 선임의 건  제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건   제3-1호 의안 : 감사위원 이정웅 선임의 건   제3-2호 의안 : 감사위원 권혁진 선임의 건   제3-3호 의안 : 감사위원 경양수 선임의 건  제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
경양수	1962-10	3년	신규선임	전) KGI증권 부장 전) (주)테라테크노스 대표이사 현) (주)미바코스메틱 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정웅	1964-10	3년	신규선임	전) 세동회계법인 전) 삼화회계법인 현) 변호사 이정웅 법률사무소	(주)지더블유홀딩스(사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정웅	1964-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 세동회계법인 전) 삼화회계법인 현) 변호사 이정웅 법률사무소
권혁진	1982-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전)이메이트 기술 관리이사 현)알페트론 대표이사
경양수	1962-10	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	전) KGI증권 부장 전) (주)테라테크노스 대표이사 현) (주)미바코스메틱 대표이사