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AGM Information • Mar 12, 2020

동양물산기업/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실  -.주주총회 개최장소 건물 내 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		□ 보고사항    -.감사의 감사보고  -.영업보고  -.내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건  -.제1호 의안 : 제60기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표                 (이익잉여금처분계산서 포함) 및                 연결재무제표 승인의 건  -.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    -.제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김소원 1명)  -.제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최도일 1명)  -.제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  -.제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항  -.당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.   가. 전자투표ㆍ전자위임장 시스템 인터넷/모바일 주소 : https://v.miraeassetdae   나. 전자투표행사기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사     -. 주주확인용 공인인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자         거래범용 공인인증서   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전       자투표는 기권으로 처리 □ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경 등 그밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김소원	1978-03	3	신규선임	이화여자대학교 조형예술대학 학사 (現) 동양물산기업(주) IR 총괄책임자 (前) 동양물산기업(주) 홍보담당 임원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최도일	1952-10	3	재선임	상근	서울대학교 행정학과 석사 (現) 동양물산기업(주) 상근감사 (前) 식량정책국장,품질관리원장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	3.자율주행차 부품제조 및 판매업 4.자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및 위치기반 서비스산업 5.자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업 7.의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업 8.농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개발, 제작 및 판매업 9.인공지능(AI) 소프트 웨어 개발 및 기술정보 제공업 10.텔레매틱스 관련 사업 11.인터넷 서비스업		-.사업다각화
2. 사업목적 삭제	8.전기기계 광학통신기계 수입판매업 20.주차설비 및 승강기 설계,제작,설치와 판매업 25.전자의료기기 제조 및 수출입판매업 27.비디오물 제작업 및 배급업		-.사업방향성
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.농업기계 제조 판매업 2.각종 기계, 공구 제조   판매업 3.주물 및 금형 제조 판   매업 4.금속제양식기 및 금속   제부품 제조 판매업 5.금속합금, 제조 가공    업 및 압연업 6.연초용필터 제조 판매   업 7.신문서적 수출입판매    업 8.전기기계 광학통신기    계 수입판매업 9.수출입업 10.물품매도확약서 발행    업 11.부동산매매업 및 임     대업 12.각종 차량부품,  기     계부품 제조 판매업 13.제농림종묘생산 및      판매업 14.기술용역업 15.주택건설 및 판매업   16.대기오염 방지시설업 17.폐기물처리시설 설계    시공업 18.미곡종합처리장의 설    계,설치 및 판매업 19.유리온실 설계, 설치    공사업 및 부대설비     제작판매업 20.주차설비 및 승강기     설계, 제작, 설치와     판매업 21.교육훈련 및 컨설팅 22.농산물건조기 제조      및 판매업 23.주류 수출업 및 주류    수출입중개업 24.수질오염 방지시설업   25.전자의료기기 제조      및 수출입판매업 26.식품음료 수입판매업    및 가공업 27.비디오물 제작업 및     배급업 28.간행물 전자상거래업	1.농업기계, 각종 기계   및 공구 제조 판매업 2.스마트팜ㆍ유리온실    설계 및 소프트웨어    개발, 설치공사업 및   부대 설비 제작판매    업 3.자율주행차 부품 제    조 및 판매업 4.자율주행 관련 3D Ma   pping을 통한 위치정   보사업 및 위치기반    서비스 사업 5.자율주행 관련 소프    트웨어 개발 및 기술   정보 제공업 6.연초용 필터, 각종     필터 제조가공 판매    및 수출입업 7.의료용ㆍ산업용 마스   크 및 필터 제조 판    매업   8.농기계ㆍ자동차용 컴   퓨터 시스템 및 소프   트웨어의 개발, 제작   및 판매업     9.인공지능(AI) 소프트   웨어 개발 및 기술정   보 제공업   10.텔레매틱스 관련 사    업   11.인터넷 서비스업   12.주물 및 금형제조      판매업   13.금속제 양식기 및      금속제 부품 제조      판매업   14.금속합금, 제조 가     공업 및 압연업   15.신문서적 및 간행물    등에 대한 전자상거    래업 및 수출입판매    업   16.수출입업   17.물품매도 확약서 발    행업 18.주택건설 및 판매업 19.부동산매매업 및 임    대업   20.각종 차량부품, 기     계부품 제조 판매업 21.제농림종묘생산 및     판매업   22.기술용역업 23.대기ㆍ수질오염 방     지시설업 및 폐기물    처리시설 설계시공     업   24.미곡처리장의 설계,    설치 및 판매업   25.교육훈련 및 컨설팅 26.농산물건조기 제조     및 판매업   27.주류 수출업 및 주     류 수출입중개업   28.식품음료 수입판매     업 및 가공업	-.전체 조문 정비