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Report Publication Announcement • Mar 12, 2020

영신금속/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제48기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 김우철의 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 김우철의 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우철	1976-06	3	신규선임	'03.01 ~ '09.06 성도/성지회계법인 회계사 '10.09 ~ '12.10 나이스채권평가 팀장 '13.09 ~ 現 재정회계법인 이사 '16.12 ~ 現 태화복지재단 감사	재정회계법인 이사 태화복지재단 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우철	1976-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'03.01 ~ '09.06 성도/성지회계법인 회계사 '10.09 ~ '12.10 나이스채권평가 팀장 '13.09 ~ 現 재정회계법인 이사 '16.12 ~ 現 태화복지재단 감사