ILJIN DIAMOND CO., LTD.

Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2020

참고서류 3.4 일진다이아몬주(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 27일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 17일
권 유 자:	성 명 : 일진다이아몬드 주식회사&cr주 소 : 충북 음성군 대소면 대금로 157 &cr전화번호 : 02 - 707 - 9649
&cr&cr

&cr

목 차

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항	-----------------------	1
1. 권유자에 관한 사항	-----------------------	1
2. 대리인에 관한 사항	-----------------------	1
3. 피권유자의 범위	-----------------------	1
4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지	-----------------------	1
5. 기타 사항	-----------------------	1
II. 주주총회 목적사항별 기재사항	-----------------------	2
□ 재무제표의 승인	-----------------------	2
□ 정관의 변경	-----------------------	13
□ 이사의 선임	-----------------------	13
□ 감사의 선임	-----------------------	21
□ 이사의 보수한도 승인	-----------------------	24
□ 감사의 보수 한도 승인	-----------------------	24

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
일진다이아몬드(주)	보통주	4,845	0.03%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
일진홀딩스(주)	최대주주	보통주식	7,111,711	50.07%	최대주주	-
일진머티리얼즈(주)	특수관계자	보통주식	389,946	2.75%	특수관계자	-
김향식	특수관계자	보통주식	215,915	1.52%	특수관계자	-
허세경	특수관계자	보통주식	124,908	0.88%	특수관계자	-
계		-	7,842,480	55.22%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김지형	-	-	직원	-
박정호	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위기준일(2019.12.31) 현재 발행회사(당사) 주식을 보유한 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 03월 17일, &cr (종료일) 2020년 03월 27일 제 16기 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://v.miraeassetdaewoo.com
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항" 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) 2020년 03월 27일 09시 &cr (장소) 충청북도 음성군 대소면 대금로 157 본사 상명관

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) 김지형 &cr (부서 및 직위) 재경팀 부장&cr (연락처) 02)707-9649 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 한국과학기술연구원과 공동개발한 초고압, 고온 공정기술로 생산하는 혁신적인 신소재인 공업용 합성다이아몬드를 제조ㆍ판매하는 회사로서 2004년 12월 기존 일진다이아몬드㈜의 다이아몬드사업부에서 분할 신설되어 현재에 이르고 있습니다.

현재 주요 ITEM은 Diamond Grit(Saw Girt Diamond, Wheel Grit Diamond), 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide 소재가 있습니다. &crSaw Grit Diamond는 석재, 구조물, 콘크리트 등의 건설용 및 광산용 공구의 소재로서 Saw Blade, Cutter, Drill Bit 등을 제조하는 데 사용되며, Wheel Grit Diamond는 전자, 자동차, 항공, 반도체 등의 산업용 공구의 소재로 사용됩니다. 특히, 자동차 Cam Shaft 가공용 공구소재 및 반도체 Wafer를 가공하는 CMP 공구소재 및 Dicing Saw 등을 제조하는 데 사용됩니다. 정밀소재(PCD, PCBN) 제품은 높은 내마모성을 이용하여 절삭공구용 소재 또는 내마모용 소재로 이용됩니다. 이는 금속가공용과 목재가공용으로 나눌 수 있는데, 산업이 점차 발전함에 따라 등장한 난삭재의 가공에 그 효과가 크다고 할 수 있습니다. Tungsten Carbide 소재는 금속가공에 범용으로 사용되는 산업용 공구소재인 End Mill, Drill, Reamer와 전자산업의 PCB기판 가공용인 Micro Drill과 Router의 소재로 사용됩니다. 당사 Tungsten Carbide 소재의 특징은 다양한 제품과 내구성에 있습니다. &cr국내외적인 경기침체의 심화, 불안정한 환율의 영향, 그리고 업체간 지속적인 가격 인하 경쟁에도 불구하고 Premium 고객에 대한 영업활동 강화, 신시장 개척 확대, 새로운 Application의 확대 등으로 인한 매출 증대와 지속적인 생산성 향상 및 원가절감 노력을 통한 Cost Leadership 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 특히, Diamond Grit 제품 중 산업용 소재인 Wheel Grit은 고부가 제품군으로 2006년에 신규개발된 IBN시리즈와 Premium급 Micron Powder가 본격적으로 매출이 일어나면서 수익성 향상에 지속적으로 일조할 것입니다. 또한, 정밀소재부문의 PCD, PCBN의 본격적인 매출확대가 예상됩니다. 비철계금속, MDF, PCB기판, WOOD 등을 가공하는 기초소재로 사용되는 PCD와 철계금속의 가공에 사용되는 PCBN의 경우 기존 가공 소재들에 비해 수십 배에 이르는 수명과 뛰어난 가공성, 환경 친화성으로 말미암아 매년 두 자리 수 이상의 성장이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.

2006년부터 신규사업으로 추진했던 마이크로 드릴용 초경합금 소재는 2008년에 극소경 드릴용 신규 소재가 고객으로부터 인증을 받기 시작하면서 향후에도 매출증대와 수익성 향상에 크게 기여할 것으로 예상하고 있습니다. 마이크로 드릴용 초경소재는 인쇄회로기판(PCB) 천공 등 정밀가공에 쓰이는 초경합금 소재로 기존 공업용 합성다이아몬드에 이어 2006년에 국내 최초로 생산에 들어갔으며 국내는 물론 중국, 대만, 독일 등 해외 PCB 드릴 제작업체에 제품을 공급 중에 있습니다. 또한, 2006년에는 마이크로 드릴 소재에 이어 EDR(End Mill, Drill, Reamer) 환봉소재 개발에 성공하면서 공구소재시장에 기반을 마련하는 데 성공하여 향후 매출증대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

<연 결 재 무 상 태 표)>

제 16 기 2019년 12월 31일 현재
제 15 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
자 산
유동자산		175,265,993,788		96,619,575,792
현금및현금성자산	100,617,458,477		18,883,284,986
단기금융상품	15,035,801,107		13,200,162,793
매출채권	22,013,761,246		26,064,236,721
기타채권	1,373,635,413		1,459,454,280
기타유동금융자산	56,396,461		44,954,635
재고자산	33,047,699,662		34,759,017,449
기타유동자산	2,795,768,121		2,208,464,928
미수법인세환급액	325,473,301		0
비유동자산		73,609,073,543		63,276,153,746
장기금융상품	454,000,000		145,500,000
장기매출채권	2,951,173		2,951,173
장기기타채권	947,540,765		1,370,833,650
종속기업투자주식	0		0
이연법인세자산	5,356,008,515		3,075,409,315
투자부동산	5,965,442,959		6,136,365,343
유형자산	56,677,978,867		48,365,525,895
무형자산	4,205,151,264		4,179,568,370
자 산 총 계		248,875,067,331		159,895,729,538
부 채
유동부채		48,380,555,351		43,949,773,401
파생상품부채	3,779,069		58,476,990
매입채무	27,032,844,633		12,392,299,028
기타채무	11,966,759,450		6,625,122,811
단기차입금	4,908,201,000		22,272,530,000
금융보증부채	0		0
당기법인세부채	1,750,466,427		1,724,379,342
기타유동부채	2,718,504,772		876,965,230
비유동부채		16,105,820,598		12,691,867,339
장기기타채무	2,878,583,095		2,395,584,520
순확정급여부채	11,536,242,289		9,115,706,972
기타비유동부채	1,690,995,214		1,180,575,847
부 채 총 계		62,848,355,301		56,641,640,740
자 본
지 배 지 분		179,724,528,650		101,775,088,452
자본금	14,202,975,000		11,277,975,000
기타불입자본	70,491,821,088		3,043,824,348
기타자본구성요소	(688,902,363)		(776,010,481)
이익잉여금(결손금)	95,718,634,925		88,229,299,585
비 지 배 지 분	4,899,480,450		1,479,000,345
자 본 총 계		184,624,009,100		103,254,088,797
부 채 및 자 본 총 계		249,110,385,049		159,895,729,537

&cr

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
수익(매출액)		161,062,349,881		133,959,367,594
매출원가		113,969,091,932		94,848,434,730
매출총이익		47,093,257,949		39,110,932,864
판매비와관리비	33,874,605,805		23,932,603,831
영업이익(손실)		13,218,652,144		15,178,329,033
기타이익	2,359,907,743		2,662,981,259
기타손실	2,401,731,779		2,204,126,790
금융수익	730,857,762		244,120,886
금융원가	526,904,742		687,700,608
계속영업법인세비용차감전순이익(손실)		13,380,781,128		15,193,603,780
계속영업법인세비용(수익)		478,493,540		2,682,366,323
계속영업이익		12,902,287,588		12,511,237,457
중단영업손실		(133,319,460)		(4,827,606,209)
당기순이익		12,768,968,128		7,683,631,248
법인세차감후기타포괄손익		(945,836,335)		326,955,229
1. 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목&cr(세후기타포괄손익)	87,108,118		(378,846,065)
- 공정가치측정금융자산 평가손실			(390,000,000)
- 해외사업환산손익	87,108,118		11,153,935
2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	(1,032,944,453)		705,801,294
- 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,032,944,453)		705,801,294
총포괄손익		11,823,131,793		8,010,586,477
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주		11,340,562,293		7,647,563,989
비지배주주지분		1,428,405,835		36,067,259
당기총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		10,394,725,958		7,973,554,332
비지배주주지분		1,428,405,835		37,032,145
주당손익
1) 계속영업
기본주당이익(손실)		807원		1,107원
희석주당이익(손실)		807원		1,107원
2) 중단영업
기본주당이익(손실)		(8)원		(428)원
희석주당이익(손실)		(8)원		(428)원

연 결 자 본 변 동 표

제16기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제15기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 일진다이아몬드(주)	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	지배기업의&cr소유주귀속&cr합계	비지배주주&cr지분	총 계
2018.01.01 (전기초)	11,277,975,000	3,043,824,348	(397,164,416)	82,695,181,689	96,619,816,621	1,441,968,200	98,061,784,821
배당금지급	0	0	0	(2,818,282,500)	(2,818,282,500)	0	(2,818,282,500)
당기순이익	0	0	0	7,647,563,988	7,647,563,988	36,067,259	7,683,631,247
공정가치측정금융자산평가손실	0	0	(390,000,000)	0	(390,000,000)	0	(390,000,000)
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	704,836,408	704,836,408	964,886	705,801,294
해외사업장환산차이	0	0	11,153,935	0	11,153,935	0	11,153,935
2018.12.31 (전기말)	11,277,975,000	3,043,824,348	(776,010,481)	88,229,299,585	101,775,088,452	1,479,000,345	103,254,088,797
2019.01.01 (당기초)	11,277,975,000	3,043,824,348	(776,010,481)	88,229,299,585	101,775,088,452	1,479,000,345	103,254,088,797
배당금지급	0	0	0	(2,818,282,500)	(2,818,282,500)	0	(2,818,282,500)
당기순이익	0	0	0	11,340,562,293	11,340,562,293	1,428,405,835	12,768,968,128
유상증자	2,925,000,000	67,447,996,740	0	0	70,372,996,740	1,992,074,270	72,365,071,010
공정가치측정금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0
확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,032,944,453)	(1,032,944,453)	0	(1,032,944,453)
해외사업장환산차이	0	0	87,108,118	0	87,108,118	0	87,108,118
2019.12.31 (당기말)	14,202,975,000	70,491,821,088	(688,902,363)	95,718,634,925	179,724,528,650	4,899,480,450	184,624,009,100

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 16 기 2019년 12월 31일 현재
제 15 기 2018년 12월 31일 현재
일진다이아몬드 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기
자 산
유동자산		113,531,019,901		74,835,504,061
현금및현금성자산	80,896,357,039		12,665,639,169
단기금융상품	25,801,107		13,200,162,793
매출채권	11,468,651,577		21,731,330,829
기타채권	1,004,132,743		1,247,479,880
기타유동금융자산	56,396,461		44,954,635
재고자산	18,484,866,707		24,199,588,072
기타유동자산	1,269,340,966		1,746,348,683
미수법인세환급액	325,473,301		0
비유동자산		83,758,510,923		62,053,271,687
장기금융상품	454,000,000		145,500,000
장기매출채권	2,951,173		2,951,173
장기기타채권	751,056,800		1,192,509,800
종속기업투자주식	35,030,833,905		15,030,843,905
유형자산	37,717,941,217		36,579,477,900
사용권자산	157,932,062		-
투자부동산	5,965,442,959		6,136,365,343
무형자산	262,289,950		262,448,515
이연법인세자산	3,416,062,857		2,703,175,051
자 산 총 계		197,289,530,824		136,888,775,748
부 채
유동부채		11,666,817,395		23,800,799,366
매입채무	6,852,380,467		8,408,527,999
기타채무	4,372,760,640		4,527,522,179
유동성리스부채	76,281,243		-
단기차입금	-		8,500,000,000
금융보증부채	-		29,777,703
기타유동금융부채	3,779,069		58,476,990
당기법인세부채	-		1,615,081,883
기타유동부채	361,615,976		661,412,612
비유동부채		12,911,726,944		10,712,417,101
장기기타채무	1,748,118,400		1,838,644,000
리스부채	83,070,857		-
순확정급여부채	9,560,445,372		7,693,197,254
기타비유동부채	1,520,092,315		1,180,575,847
부 채 총 계		24,578,544,339		34,513,216,467
자 본
자본금	14,202,975,000		11,277,975,000
기타불입자본	70,187,373,432		738,614,372
기타포괄손익누계액	(390,000,000)		(390,000,000)
이익잉여금	88,710,638,053		90,748,969,909
자 본 총 계		172,710,986,485		102,375,559,281
부 채 및 자 본 총 계		197,289,530,824		136,888,775,748

&cr&cr- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
일진다이아몬드 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기
매출액		65,882,994,520		98,496,038,044
매출원가		55,056,978,897		73,940,431,511
매출총이익		10,826,015,623		24,555,606,533
판매비와관리비	10,201,447,712		11,545,680,608
영업이익		624,567,911		13,009,925,925
기타이익	2,436,266,350		2,222,417,518
기타손실	1,607,203,641		1,876,442,136
금융수익	653,908,462		348,254,022
금융원가	71,968,935		278,354,646
계속영업법인세비용차감전순이익		2,035,570,147		13,425,800,683
계속영업법인세비용		329,101,696		2,259,253,689
계속영업이익		1,706,468,451		11,166,546,994
중단영업손실		(133,319,460)		(4,827,606,209)
당기순이익		1,573,148,991		6,338,940,785
법인세차감후기타포괄손익		(793,198,347)		310,204,994
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(793,198,347)		310,204,994
- 확정급여제도의 재측정손익	(793,198,347)		700,204,994
- 기타포괄손익측정 금융자산 평가손익	-		(390,000,000)
총포괄손익		774,229,672		6,649,145,779
주당손익
1) 계속영업
기본주당이익(손실)		138원		918원
희석주당이익(손실)		138원		918원
2) 중단영업
기본주당이익(손실)		(11)원		(428)원
희석주당이익(손실)		(11)원		(428)원

&cr&cr- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 16 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
일진다이아몬드 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기 타 불 입 자 본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2018.1.1 (전기초)	11,277,975,000	738,614,372	-	86,528,106,630	98,544,696,002
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	6,338,940,785	6,338,940,785
기타포괄손익측정 금융자산평가손실	-	-	(390,000,000)	-	(390,000,000)
확정급여제도의 재측정요소	-	-		700,204,994	700,204,994
소유주와의 거래:
배당금지급	-	-	-	(2,818,282,500)	(2,818,282,500)
2018.12.31 (전기말)	11,277,975,000	738,614,372	(390,000,000)	90,748,969,909	102,375,559,281
2019.1.1 (당기초)	11,277,975,000	738,614,372	(390,000,000)	90,748,969,909	102,375,559,281
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	1,573,148,991	1,573,148,991
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(793,198,347)	(798,919,319)
소유주와의 거래:
유상증자	2,925,000,000	69,448,759,060	-	-	72,373,759,060
배당금지급	-	-	-	(2,818,282,500)	(2,818,282,500)
2019.12.31 (당기말)	14,202,975,000	70,187,373,432	(390,000,000)	88,710,638,053	172,710,986,485

&cr

<이익잉여금처분계산서>

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 16 기	제 15 기
미처분이익잉여금		86,999,493,303		89,319,653,409
전기이월미처분이익잉여금	86,219,542,659		82,280,507,630
당기순이익	1,573,148,991		6,338,940,785
확정급여제도의 재측정요소	(793,198,347)		700,204,994
이익잉여금처분액		(4,685,382,900)		(3,100,110,750)
이익준비금	425,943,900		281,828,250
배당금&cr (주당배당액 : 당기300원,전기250원)	4,259,439,000		2,818,282,500
차기이월미처분이익잉여금		82,314,110,403		86,219,542,659

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당 액면가액 : 1,000원] (단위 : 원)

구분		제16기	제15기
주당배당금(원)	보통주	300	250
우선주	-	-
시가배당률	보통주	1.1	1.4%
우선주	-	-
배당금총액(원)		4,259,439,000	2,818,282,500

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

- 해당사상 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(무의결권 배당우선주식)	제8조의2(배당우선주식)	자본조달 유연성 확보
제8조의3(무의결권 전환주식)	제8조의3(전환주식)	자본조달 유연성 확보
제8조의4(무의결권 상환주식)	제8조의4(상환주식)	자본조달 유연성 확보

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

3호 의안) 이사 선임의 건&cr&cr3-1호 의안) 사내이사 정희원 선임의 건&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정희원	1963년 05월 02일	사내이사	임원	이사회
변정출	1967년 11월 30일	사내이사	임원	이사회
신광섭	1969년 06월 25일	사내이사	임원	이사회
이현주	1958년 12월 07일	해당	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정희원	일진다이아몬드(주) 부사장	2015.01~2016.02&cr2016.06~2019.12&cr2020.01~	일진제강(주) 대표이사&cr(주)원스틸택 대표이사&cr일진다이아몬드(주) 부사장	-
변정출	일진다이아몬드(주) 대표이사	2011.03~2015.02&cr2016.08~2019.03.&cr2019.03~	도레이 케미칼(주) 필름사업본부장 &cr일진다이아몬드(주) 영업본부장&cr일진다이아몬드(주) 대표이사	-
신광섭	일진다이아몬드(주)	2015.01~2018.01&cr2018.01~2019.03&cr2019.03~	일진다이아몬드(주) PDC사업부장&cr일진다이아몬드(주) 생산본부장&cr일진다이아몬드(주) 공장장	-
이현주	주)엠시에타 고문	2013.07~2015.07&cr2015.08~2016.02&cr2016.03~2018.03&cr2018.03~	한국토지주택공사 국책사업 본부장&cr토지주택대학교 교수&cr(주)엠시에타 대표이사&cr(주)엠시에타 고문	-

※ 기타 참고사항 : 상기 이사 후보는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음.&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정희원	해당사항 없음
변정출	해당사항 없음
신광섭	해당사항 없음
이현주	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이현주>&cr&cr1, 전문성 : &cr본 후보자는 한국토지주택공사, (주)엔시에타 등에서 업무를 수행하며 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성 : &cr이사회를 통해 추천받은 본 후보자는 당사와 거래관계가 없으며 대주주로부터 독립적인 위치에 있음을 확인했습니다. 사외이사로서 상법 제382조제3항(이사의 충실의무) 및 제542조의8제2항(사외이사의 선임)을 기초로 독립적인 위치에 있어야함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 : &cr일진다이아몬드(주)의 올해 경영목표인 양적확장을 위하여 주요 의사결정을 관리감독하여 아래 가치 제고에 노력할 것입니다.&cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : &cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 정희원>&cr 1989년 일진그룹에 입사하여 일진제강 대표이사, 일진그룹 직속기구 경영기획실장 등 주요직책을 두루 역임한 전문경영인이며, 회사의 성장을 위한 적임자로 판단함.&cr&cr<사내이사 후보자 : 변정출>&cr본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 영업본부장을 거쳐 현재 대표이사로서 업무를 안정적으로 수행한 성과가 있으며 이사회에서는 금번 주총에도 적임자로 판단함..&cr&cr<사내이사 후보자 : 신광섭>&cr본 후보자는 일진다이아몬드(주)의 미국법인장, 연구소장, 생산본부장, 공장장 등의 주요업무를 수행하며 당사 양적확장과 지속성장에 기여할 적임자라고 판단함.&cr&cr<사외이사 후보자 : 이현주>&cr본 후보자는 한국토지주택공사 등에서 전문가로서 회사발전에 기여하였으며, 당사에서도 양적확장을 위한 주요사업 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(정희원).jpg 확인서(정희원) 확인서(변정출).jpg 확인서(변정출) 확인서(신광섭).jpg 확인서(신광섭) 확인서(이현주).jpg 확인서(이현주)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정영철	1960년 4월 16일	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정영철	현) 일진다이아몬드(주) 사외이사	2017.02~2018.03&cr2018.04~2018.08&cr2019.09~2019.02&cr2019.03~	전) 현대자동차 정보기술본부 본부장 부사장&cr전) 현대오토에버 대표이사 부사장 &cr전) 현대오토에버 자문 &cr현) 일진다이아몬드 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정영철	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 정영철>&cr본 후보자는 현대자동차 부사장, 현대오토에버 대표이사를 역임한 전문경영인이며 다년간 실무경험과 전문성을 가지고 있습니다. 해당 전문성을 바탕으로 경영상태를 진단하고 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할 수 있다고 판단합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(정영철).jpg 확인서(정영철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	4억 9천만원
최고한도액	18억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제15기)에서 승인 받은 이사보수 한도액임.&cr- 당기는 회계연도 결산주총(제16기)에서 승인 받을 이사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음

&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	2천만원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 결산주총(제15기)에서 승인 받은 감사보수 한도액임.&cr- 당기는 회계연도 결산주총(제16기)에서 승인 받을 감사보수 한도액임.

- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음