MiCo Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

미코/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 미양로 786-2 3층 연회장 토파즈홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 :제21기(2019.01.01~2019.12.31)                별도, 연결 재무제표 승인의 건                (현금배당 보통주 1주당 40원 포함) ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 1명 및 사외이사 1명)   - 제2-1호 의안 :사내이사 전선규 재선임의 건   - 제2-2호 의안 :사외이사 김용태 신규선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건                 (상근감사 1명)   - 제3-1호 의안 : 상근감사 김영재 재선임의 건 ○ 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전선규	1958-04	3	재선임	現. (주)미코 사내이사(17.03 ~ 현재)     (주)코미코 사내이사(18.03 ~ 현재) 前. (주)미코 대표이사(96.02 ~ 17.03)       현대전자산업(現.SK hynix)(84.06 ~ 91.12)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용태	1954-03	3	신규선임	前. - 한국과학기술연구원     반도체연구실 책임     연구원(82.11~20.03)     - 한양대학교 신소재     공학과 겸임교수     (97.09 ~ 15.02)     - 한국반도체표준     협의회 회장     (08.10 ~ 12.12)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영재	1963-02	3	재선임	상근	現. (주)미코 감사(11.03 ~ 현재) 前. 다산회계법인(06.04 ~ 11.03)