YM CO., LTD.

Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2020

참고서류 3.4 영신금속공업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 3월 12일
권 유 자:	성 명:영신금속공업 주식회사&cr주 소:경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118&cr전화번호: 031-680-8600
&cr&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
영신금속공업 주식회사	보통주	150,000	1.18%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
선지영	최대주주	보통주	2,240,130	17.5%	최대주주	-
이규민	최대주주의 특수관계인	보통주	455,714	3.6%	최대주주의 특수관계인	-
이윤선	최대주주의 특수관계인	보통주	100,855	0.8%	최대주주의 특수관계인	-
이승민	최대주주의 특수관계인	보통주	100,642	0.8%	최대주주의 특수관계인	-
이인형	최대주주의 특수관계인	보통주	142,461	1.1%	최대주주의 특수관계인	-
이정준	최대주주의 특수관계인	보통주	396,154	3.1%	최대주주의 특수관계인	-
성수진	최대주주의 특수관계인	보통주	1,000	0.0%	최대주주의 특수관계인	-
이지숙	최대주주의 특수관계인	보통주	491	0.0%	최대주주의 특수관계인	-
이채영	최대주주의 특수관계인	보통주	520	0.0%	최대주주의 특수관계인	-
계		-	3,437,967	26.8%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
최병진	보통주	-	직원	-
이종은	보통주	-	직원	-
김승	보통주	-	직원	-
홍상범	보통주	-	직원	-
신무일	보통주	-	직원	-
강성윤	보통주	-	직원	-
전홍복	보통주	-	직원	-
선우현희	보통주	-	직원	-
윤철호	보통주	-	직원	-
이정구	보통주	-	직원	-
이재용	보통주	-	직원	-
최영	보통주	-	직원	-
김승일	보통주	-	직원	-
이주형	보통주	-	직원	-
박경호	보통주	-	직원	-
권찬석	보통주	-	직원	-
박기현	보통주	-	직원	-
김경범	보통주	-	직원	-
조충희	보통주	-	직원	-
조상제	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위제48기 정기주주총회(2020년 3월 30일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제48기 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : &cr(시작일) - 2020년 3월 17일, &cr(종료일) - 2020년 3월 29일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 30일 09시 &cr (장소) - 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 &cr 118, 본사 3층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박민규 (부서 및 직위) - 재무회계팀 과장&cr (연락처) - 031-680-8600&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 당사의 경영실적은 매출액 119,778백만원, 영업이익 6,428백만원, 법인세비용차감전순이익 6,979백만원, 당기순이익 5,941백만원으로 매출액은 약 2.0% 증가하였으며 영업이익 133.9%증가, 법인세비용차감전순이익 81.4%증가, 당기순이익은130.6% 증가하였습니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표 >

제 48 기 2019. 12. 31 현재
제 47 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제48기 기말	제47기 기말
자산
유동자산	45,594,397,254	45,587,067,021
현금및현금성자산	8,873,300,758	8,933,464,879
금융기관예치금	414,112,434	411,631,708
매출채권	15,702,113,447	16,671,531,660
기타수취채권	263,058,787	198,651,754
재고자산	16,722,952,447	15,878,753,030
당기법인세자산	16,429	417,934
기타자산	3,618,842,952	3,492,616,056
비유동자산	87,522,666,660	89,052,755,989
금융기관예치금	206,500,000	130,900,000
기타수취채권	280,004,000	291,622,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,700,000	12,700,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,117,880	10,614,860
관계기업투자	331,332,930	411,129,860
유형자산	84,157,973,257	85,971,265,818
사용권자산	441,765,767	-
무형자산	407,048,296	503,942,653
투자부동산	1,674,224,530	1,720,580,798
자산 총계	133,117,063,914	134,639,823,010
부채
유동부채	74,047,702,021	67,303,827,463
매입채무	14,935,970,819	16,052,688,138
차입금	36,634,081,294	36,967,742,222
기타지급채무	3,929,201,461	4,294,905,926
유동성장기차입금	15,704,998,533	8,397,732,274
충당부채	590,932,187	518,175,059
당기법인세부채	1,201,131,761	514,005,450
기타부채	836,084,133	558,578,394
리스부채	215,301,833	-
비유동부채	16,972,850,595	30,671,774,039
차입금	11,080,747,433	24,955,013,753
순확정급여부채	4,392,278,952	3,981,572,871
이연법인세부채	1,268,195,289	1,735,187,415
리스부채	231,628,921	-
부채총계	91,020,552,616	97,975,601,502
자본
지배기업의 소유주지분	42,096,511,298	36,664,221,508
자본금	6,416,484,000	6,416,484,000
자본잉여금	13,287,324,764	13,287,324,764
기타자본	(518,045,015)	(518,045,015)
기타포괄손익누계액	(244,784,861)	286,218,867
이익잉여금	23,155,532,410	17,192,238,892
비지배지분	-	-
자본총계	42,096,511,298	36,664,221,508
자본과 부채 총계	133,117,063,914	134,639,823,010

&cr- 연결포괄손익계산서&cr <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제48기	제47기
매출액	119,777,966,437	117,473,878,686
매출원가	97,018,457,127	93,749,962,779
매출총이익	22,759,509,310	23,723,915,907
판매비와관리비	16,679,159,759	20,593,414,951
대손상각비	(347,760,106)	382,598,980
영업이익	6,428,109,657	2,747,901,976
기타수익	997,703,018	4,110,870,086
기타비용	394,114,678	975,093,315
지분법손익	(79,796,930)	(34,013,062)
이자수익	49,910,470	73,734,185
기타금융수익	2,562,633,597	607,851,456
금융비용	2,585,459,758	2,683,509,821
법인세비용차감전순이익	6,978,985,376	3,847,741,505
법인세비용(이익)	1,038,392,496	1,272,211,404
당기순이익	5,940,592,880	2,575,530,101
당기 법인세차감후 기타포괄손실	(508,303,090)	(103,735,821)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	22,700,638	(122,881,815)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	392,356	(691,981)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산차이	(531,396,084)	19,837,975
당기총포괄이익	5,432,289,790	2,471,794,280
당기순이익의 귀속	5,940,592,880	2,575,530,101
지배기업 소유주지분	5,940,592,880	2,575,530,101
비지배지분	-	-
당기총포괄이익의 귀속	5,432,289,790	2,471,794,280
지배기업 소유주지분	5,432,289,790	2,471,794,280
비지배지분	-	-
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익	573	248
희석주당이익	552	223

&cr- 연결자본변동표&cr <연 결 자 본 변 동 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	지배기업의 소유주지분					비지배지분	계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 1월 1일 잔액	3,146,484,000	3,470,570,264	(518,045,015)	267,072,873	14,739,590,606	-	21,105,672,728
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	2,575,530,101	-	2,575,530,101
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 지분상품 평가손익	-	-	-	(691,981)	-	-	(691,981)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(122,881,815)	-	(122,881,815)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	19,837,975	-	-	19,837,975
총기타포괄손익	-	-	-	19,145,994	(122,881,815)	-	(103,735,821)
총포괄이익	-	-	-	19,145,994	2,452,648,286	-	2,471,794,280
소유주와의 거래
유상증자	3,270,000,000	9,816,754,500	-	-	-	-	13,086,754,500
소유주와의 거래 총액	3,270,000,000	9,816,754,500	-	-	-	-	13,086,754,500
2018년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	286,218,867	17,192,238,892	-	36,664,221,508
2019년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	286,218,867	17,192,238,892	-	36,664,221,508
총포괄손익						-
당기순이익	-	-	-	-	5,940,592,880	-	5,940,592,880
기타포괄손익						-
기타포괄손익-공정가치 측정 &cr 지분상품 평가손익	-	-	-	392,356	-	-	392,356
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	22,700,638	-	22,700,638
해외사업장환산외환차이	-	-	-	(531,396,084)	-	-	(531,396,084)
총기타포괄손익	-	-	-	(531,003,728)	22,700,638	-	(508,303,090)
총포괄이익	-	-	-	(531,003,728)	5,963,293,518	-	5,432,289,790
2019년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(244,784,861)	23,155,532,410	-	42,096,511,298

&cr- 연결현금흐름표&cr <연 결 현 금 흐 름 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구 분	제48기		제47기
영업활동으로 인한 현금흐름		8,470,031,648		7,650,779,009
영업으로부터 창출된 현금흐름	12,031,352,716		10,271,280,170
이자의 지급	(2,769,762,298)		(2,955,449,097)
이자의 수취	47,493,531		117,286,117
배당금의 수취	197,220		-
법인세의 환급(납부)	(839,249,521)		217,661,819
투자활동으로 인한 현금흐름		(791,631,928)		(3,045,663,794)
금융기관예치금의 감소	420,031,708		1,577,592,000
금융기관예치금의 증가	(498,112,434)		(584,589,208)
대여금의 감소	41,080,000		261,524,400
대여금의 증가	(47,500,000)		(142,200,000)
보증금의 감소	21,618,000		139,310,396
보증금의 증가	(25,321,265)		(43,590,136)
유형자산의 처분	11,271,108		246,283,082
유형자산의 취득	(713,929,065)		(4,406,467,158)
무형자산의 취득	(769,980)		(93,527,170)
재무활동으로 인한 현금흐름		(7,756,683,842)		2,989,998,970
유상증자	-		13,086,754,500
단기차입금의 차입	20,871,151,626		37,680,867,553
단기차입금의 상환	(21,204,812,554)		(42,981,647,478)
장기차입금의 차입	1,500,000,000		2,300,000,000
유동성장기차입금의 상환	(8,638,527,342)		(7,095,975,605)
리스부채의 상환	(284,495,572)		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		(78,284,122)		7,595,114,185
현금및현금성자산의 환율변동효과		18,120,001		22,900,709
기초 현금및현금성자산		8,933,464,879		1,315,449,985
기말 현금및현금성자산		8,873,300,758		8,933,464,879

&cr

- 재무상태표

<재 무 상 태 표 >

제 48 기 2019. 12. 31 현재
제 47 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제48기 기말	제47기 기말
자산
유동자산	41,395,923,891	41,372,105,786
현금및현금성자산	8,253,231,772	8,879,558,351
금융기관예치금	414,112,434	411,631,708
매출채권	15,297,203,158	16,063,479,813
기타수취채권	2,251,087,075	1,245,353,257
재고자산	14,235,731,808	12,338,966,875
기타자산	944,557,644	2,433,115,782
비유동자산	79,271,736,883	78,121,051,954
금융기관예치금	206,500,000	130,900,000
기타수취채권	13,757,747,932	9,848,910,188
당기손익-공정가치 측정 금융자산	12,700,000	12,700,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,117,880	10,614,860
관계기업투자	331,332,930	500,000,000
종속기업투자	-	-
유형자산	62,419,056,563	65,328,420,272
사용권자산	412,792,726	-
무형자산	393,389,109	484,874,613
투자부동산	1,674,224,530	1,720,580,798
기타자산	52,875,213	84,051,223
자산 총계	120,667,660,774	119,493,157,740
부채
유동부채	69,397,162,933	63,433,155,192
매입채무	13,204,277,220	15,072,610,692
차입금	36,634,081,294	36,967,742,222
기타지급채무	3,826,862,248	4,018,237,140
유동성장기차입금	13,008,000,000	5,821,000,000
충당부채	566,637,508	512,443,418
당기법인세부채	1,201,131,761	514,005,450
기타부채	759,516,516	527,116,270
리스부채	196,656,386	-
비유동부채	12,181,339,319	23,505,371,209
차입금	6,361,000,000	17,869,000,000
기타지급채무	26,342,652	50,609,768
순확정급여부채	4,357,408,916	3,981,572,871
이연법인세부채	1,215,270,187	1,604,188,570
리스부채	221,317,564	-
부채총계	81,578,502,252	86,938,526,401
자본
자본금	6,416,484,000	6,416,484,000
자본잉여금	13,287,324,764	13,287,324,764
기타자본	(518,045,015)	(518,045,015)
기타포괄손익누계액	(5,290,905)	(5,683,261)
이익잉여금	19,908,685,678	13,374,550,851
자본총계	39,089,158,522	32,554,631,339
자본과 부채 총계	120,667,660,774	119,493,157,740

- 포괄손익계산서&cr <포 괄 손 익 계 산 서>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제48기	제47기
매출액	117,367,322,725	116,182,394,293
매출원가	96,761,662,045	91,420,419,738
매출총이익	20,605,660,680	24,761,974,555
판매비와관리비	15,195,568,937	19,329,498,816
대손상각비(환입)	(305,578,496)	380,746,515
영업이익	5,715,670,239	5,051,729,224
기타수익	4,317,923,134	3,995,376,037
기타비용	503,772,058	6,528,215,686
이자수익	48,203,169	66,252,137
기타금융수익	591,516,865	645,650,287
금융비용	2,526,722,090	2,313,335,567
법인세비용차감전순이익	7,642,819,259	917,456,432
법인세비용	1,131,385,070	1,289,610,035
당기순이익(손실)	6,511,434,189	(372,153,603)
당기 법인세차감후 기타포괄이익(손실)	23,092,994	(123,573,796)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	22,700,638	(122,881,815)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	392,356	(691,981)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
총포괄이익(손실)	6,534,527,183	(495,727,399)
기본주당이익(손실)	507	(36)
희석주당이익(손실)	492	(36)

&cr- 자본변동표&cr <자 본 변 동 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익	이익잉여금	계
2018년 1월 1일 잔액	3,146,484,000	3,470,570,264	(518,045,015)	(4,991,280)	13,869,586,269	19,963,604,238
총포괄손익
당기순손실	-	-	-	-	(372,153,603)	(372,153,603)
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 지분상품평가손익	-	-	-	(691,981)	-	(691,981)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(122,881,815)	(122,881,815)
총기타포괄손익	-	-	-	(691,981)	(122,881,815)	(123,573,796)
총포괄손실	-	-	-	(691,981)	(495,035,418)	(495,727,399)
소유주와의 거래
유상증자	3,270,000,000	9,816,754,500	-	-	-	13,086,754,500
소유주와의 거래 총액	3,270,000,000	9,816,754,500	-	-	-	13,086,754,500
2018년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,683,261)	13,374,550,851	32,554,631,339
2019년 1월 1일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,683,261)	13,374,550,851	32,554,631,339
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	6,511,434,189	6,511,434,189
기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 지분상품 평가손익	-	-	-	392,356	-	392,356
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	22,700,638	22,700,638
총기타포괄손익	-	-	-	392,356	22,700,638	23,092,994
총포괄이익	-	-	-	392,356	6,534,134,827	6,534,527,183
2019년 12월 31일 잔액	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,290,905)	19,908,685,678	39,089,158,522

&cr- 현금흐름표&cr <현 금 흐 름 표>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구 분	제48기		제47기
영업활동으로 인한 현금흐름		5,028,685,538		9,295,864,955
영업으로부터 창출된 현금흐름	8,120,646,998		11,213,555,504
이자의 지급	(2,298,254,360)		(2,245,167,618)
이자의 수취	45,786,230		109,804,069
배당금의 수취	197,220		-
법인세의 환급(납부)	(839,690,550)		217,673,000
투자활동으로 인한 현금흐름		(748,267,508)		(6,875,438,792)
금융기관예치금의 감소	420,031,708		1,577,592,000
금융기관예치금의 증가	(498,112,434)		(584,589,208)
대여금의 감소	41,080,000		261,524,400
대여금의 증가	(47,500,000)		(5,541,915,000)
보증금의 감소	21,618,000		118,783,500
보증금의 증가	(20,500,000)		(33,000,000)
유형자산의 처분	11,271,108		32,914,982
유형자산의 취득	(676,155,890)		(2,614,549,466)
무형자산의 취득	-		(92,200,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(4,902,245,687)		5,532,424,575
유상증자	-		13,086,754,500
단기차입금의 차입	20,871,151,626		37,680,867,553
단기차입금의 상환	(21,204,812,554)		(42,981,647,478)
장기차입금의 차입	1,500,000,000		2,300,000,000
유동성장기차입금의 상환	(5,821,000,000)		(4,553,550,000)
리스부채의 상환	(247,584,759)		-
현금및현금성자산의 증가(감소)		(621,827,657)		7,952,850,738
현금및현금성자산의 환율변동효과		(4,498,922)		(14,225,660)
기초 현금및현금성자산		8,879,558,351		940,933,273
기말 현금및현금성자산		8,253,231,772		8,879,558,351

&cr- 이익잉여금처분계산서(안)&cr <이익잉여금처분계산서>

제 48 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

구 분	제48(당)기&cr (처분예정일: 2020년 3월 30일)		제47(전)기(*)&cr (처분확정일: 2019년 3월 29일)
미처분이익잉여금		7,630,998		12,461,869
전기이월미처분이익잉여금	1,096,864		12,654,463
순확정급여부채의 재측정요소	22,700		(122,882)
당기순이익(손실)	6,511,434		(69,712)
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		7,630,998		12,461,869

(*) 전기의 이익잉여금처분계산서는 전기 회계기간에 대한 재작성효과가 반영되어 있으므로 2019년 3월 29일자 정기주주총회에서 확정된 것과 동일하지 않습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김우철	1976.08.12.	여	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김우철	회계사/세무사	'03.01 ~ '09.06&cr'10.09 ~ '12.10&cr'13.09 ~ 現&cr'16.12 ~ 現	성도/성지회계법인 회계사&cr나이스채권평가 팀장 재정회계법인 이사 태화복지재단 감사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회계/세무 분야의 전문가로서 회계관리 투명성 및 경영의사결정의 독립성

확보를 할 수 있도록 사외이사로서의 직무를 수행 하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계/세무 분야의 전문가로서 당사의 회계관리 투명성 확보에 기여 할 수 있으며,

타사 사외이사 수행경험을 바탕으로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 확인서.jpg 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김우철	1976.08.12.	여	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김우철	회계사/세무사	'03.01 ~ '09.06&cr'10.09 ~ '12.10&cr'13.09 ~ 現&cr'16.12 ~ 現	성도/성지회계법인 회계사&cr나이스채권평가 팀장 재정회계법인 이사 태화복지재단 감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회계/세무 분야의 전문가로서 폭 넓은 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 감사위원업무를 수행할 것으로 판단 됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사 확인서.jpg 사외이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	22 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	6.5 억원
최고한도액	22 억원

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제27조(감사의 직무)&cr① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감사한다.&cr② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr③ 감사에 대해서는 정관 제24조의1 및 제24조의2 규정을 준용한다.&cr④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.&cr⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.&cr⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	제27조(감사위원회의 직무 등)&cr① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 에 따라 감사인을 선임한다.&cr④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	기재내용 정정
(신설)	제27조의 1(감사록) &cr① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.&cr② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	기재내용 정정