HWAIL PHARM. CO., LTD

AGM Information • Mar 12, 2020

화일약품/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항  - 감사위원회 보고  - 영업보고  - 내부회계관리실태 보고      ■부의안건 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 125원] 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조중명) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(안상천) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(박두원) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(최종류)   제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(장주연)   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 사외이사인 감사위원 후보자 박두원은 2019.03.22에 개최된 제38기 정기주주총회에서 사외이사로 선임 되었으나 의결정족수 부족으로 감사위원 선임의 건이 부결되었기에 2020.03.27에 개최되는 제39기 정기주주총회에서 사외이사인 감사위원 선임의 건으로 재상정할 예정입니다.
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-09 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조중명	1948-12	3	재선임	2000~2013 크리스탈지노믹스(주) 대표이사 2013~현재 화일약품(주) 공동대표이사
안상천	1963-04	3	재선임	2010~2016 크리스탈지노믹스(주) 부사장 2013~현재 화일약품(주) 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종류	1959-08	3	재선임	1995~2008 (주)LG화학 기술연구원 2008~2012 크리스탈지노믹스(주) 신약연구 총괄임원 2012~현재 (주)제이앤씨사이언스 대표이사	(주)제이앤씨사이언스 대표이사
장주연	1978-12	3	신규선임	2009~2015 서울고등법원 국선변호사 2015~2016 로앤팜 법률사무소 변호사 2016~현재 변호사 장주연 법률사무소 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박두원	1955-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	1981~2007 (주)LG화학 기술연구원 외 2008~2009 (주)화성산업 부사장 2009~2011 (주)한국분석기술연구소 대표이사 2011~2019 (주)메디넥스 부사장 2019~현재 레고켐바이오(주) 감사
최종류	1959-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	1995~2008 (주)LG화학 기술연구원 2008~2012 크리스탈지노믹스(주) 신약연구 총괄임원 2012~현재 (주)제이앤씨사이언스 대표이사
장주연	1978-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2009~2015 서울고등법원 국선변호사 2015~2016 로앤팜 법률사무소 변호사 2016~현재 변호사 장주연 법률사무소 변호사