KB Autosys Co.,Ltd

AGM Information • Mar 12, 2020

KB오토시스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스 ㈜  본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 [제1호 의안] 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)  [제2-1호 의안] 사내이사 김용웅 선임의 건  [제2-2호 의안] 사외이사 박찬우 선임의 건 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제4호 의안] 상근감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용웅	1942-05	3	재선임	(현) KB오토시스㈜ 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬우	1959-04	3	신규선임	(전) 제20대 국회의원 (전) 안전행정부 제1차관 (전) 대전광역시      행정부시장	-