HYULIM A-TECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

두올산업/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오후 03:00
2. 장소		경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 보고 안건 1) 제 27기(2019 사업년도) 영업 보고 2) 제 27기(2019 사업년도) 감사 보고 3) 제 27기(2019 사업년도) 내부 회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 - 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 2019사업년도 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제 3호 의안 : 2020사업년도 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 2020사업년도 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업 16.생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업 17.신약 임상실험 기술개발 및 용역업 18.신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 19.생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자 20.생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전 21.생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영 22.생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 23.일반여행업 및 일반여행 알선업 24.국내여행업, 국외여행업 및 국내외여행 알선업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-